tai tro khung bo

Tag: tai tro khung bo

• Chính sách mới

  Phân định rõ nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

  21:37' - 06/11/2024

  Thủ tướng ban hành Quyết định số 1338/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

• Kinh tế Thế giới

  Singapore công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia

  07:10' - 28/06/2024

  Singapore vừa công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia (NARS), đưa ra cách tiếp cận toàn diện trong thu hồi tài sản bất hợp pháp từ tay tội phạm, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

• Tài chính & Ngân hàng

  Châu Âu củng cố hệ thống phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

  08:28' - 31/05/2024

  Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) thông qua một loạt quy tắc mới về phòng chống rửa tiền (AML) nhằm bảo vệ công dân EU và hệ thống tài chính của khối này chống lại hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố.