Tạm hoãn phiên sơ thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tiền của gần 600 người

Ngày 23/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc phiên xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia) cùng 9 đồng phạm lừa đảo bán "dự án ma", chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người.

Vụ án có hơn 17 luật sư cùng 592 bị hại và 230 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 10/1/2025.

Tuy nhiên, tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết có nhiều bị hại vắng mặt. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử cho rằng, do vụ án có nhiều bị hại, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người này, Hội đồng xét xử đã hoãn phiên tòa, thời gian xét xử lại sẽ được ấn định sau.

Theo cáo trạng, Phạm Thị Tuyết Nhung là Giám đốc Công ty Angel Lina (trụ sở tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Đất vàng Hoàng Gia (trụ sở tại R4-83 đường Hưng Gia 1, phường Tân Phong, Quận 7).

Từ ngày 11/4/2019 đến ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Phạm Thị Tuyết Nhung cùng với một số đồng phạm đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách ký hợp đồng góp vốn, đặt cọc mua đất nền tại những dự án không có thật.

Quá trình điều tra xác định, Nhung cùng Trần Thị Mỹ Hiền (cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia, thành lập Công ty tư vấn đầu tư Bất động sản Hoàng Kim Land) đã hợp tác tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau (đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...), rồi thỏa thuận mua bán, lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin.

Tuy nhiên, Nhung viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất. Mặc dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, nhưng Trần Thị Mỹ Hiền vẫn thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, đầy đủ cơ sở hạ tầng.

Những dự án “ma” này được các bị can đặt tên thành nhiều khu dân cư như Khu dân cư Triều An (phường An Lạc, quận Bình Tân); Khu dân cư Tây Lân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân); Khu dân cư đường liên khu 5 - 6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); Khu dân cư đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân); Khu dân cư Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh); Khu dân cư phường Linh Trung (quận Thủ Đức); Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, Quận 9); Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (Quận 12); Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn)…, rồi tìm kiếm khách hàng thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán.

Phạm Thị Tuyết Nhung biết rõ những khu đất mà công ty mình làm dự án là chưa đủ cơ sở pháp lý, chưa sang tên, chưa chuyển đổi mục đích, nằm trong quy hoạch nhưng vẫn cố tình vẽ dự án, quảng cáo sai sự thật để bán cho nhiều người. Khi tìm được khách hàng, Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các công ty gồm Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land để chiếm đoạt tiền.

Hồ sơ vụ án ghi nhận Tuyết Nhung, Mỹ Hiền cùng các đồng phạm đã lập 18 dự án khu dân cư không có thật, ký thỏa thuận chuyển nhượng dự án, 4 căn nhà (trong đó có 3 căn nhà bị trùng)... cho 592 cá nhân chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng. Trong đó, Phạm Thị Tuyết Nhung được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia (hợp tác với Trần Thị Mỹ Hiền), chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền 539,9 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Hiền cũng được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land, cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với Trần Thị Mỹ Hiền do bị can này mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi theo kết luận giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương.

Hiền đang thực hiện chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Khi Hiền điều trị bệnh xong, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.