Tp.Hồ Chí Minh: Còn khoảng 200 ứng dụng cho vay nặng lãi do người nước ngoài núp bóng
Ngày 27/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, trong các loại tội phạm công nghệ cao, nổi lên một loại gây nhiều bức xúc là hoạt động cho vay tín chấp theo kiểu tín dụng đen núp bóng các công ty điện tử tài chính cho vay qua các ứng dụng (app) trên mạng xã hội. Đặc biệt, sau đợt dịch COVID-19, các tổ chức tín dụng đen phát triển và hoạt động ngày càng mạnh.
Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Mới đây, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Lào Cai, xác minh và bắt một đường dây cho vay nặng lãi, hoạt động xuyên quốc gia. Đường dây này sử dụng tới 300 app (ứng dụng) cho vay, liên kết với 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính để cho vay số tiền từ 2-7 triệu đồng, lãi suất 2.000%/năm. Điều tra ban đầu cho thấy, có 159.000 khách hàng vay 1.802 tỉ đồng. Vụ án này có 41 nghi phạm, trong đó có 2 đối tượng ở Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đường dây. Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, qua rà soát thực tế, vẫn còn khoảng 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu, liên kết chặt chẽ với đối tượng trong nước như các cơ sở kinh doanh cầm đồ, tổ chức tài chính…Trong đó, các đối tượng này yêu cầu người vay tín chấp phải chia sẻ danh bạ trong điện thoại. Ngoài lãi suất khủng, phương thức đòi nợ của các đối tượng này mang tính khủng bố không chỉ người vay mà cả người thân, người quen; từ đó, gây tâm lý hoang mang cho người dân.
Đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, một trong những điều kiện để kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là vấn đề lỏng lẻo trong quản lý, cấp phát thông tin thuê bao của cơ quan quản lý Nhà nước; từ đó sử dụng sim rác, tài khoản ngân hàng rác để che dấu vết hoạt động. Trước tình trạng này, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung xử lý các vấn đề là nguyên nhân, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động như mua bán, trao đổi thông tin dữ liệu cá nhân trái phép; hành vi mua bán thuê sim không chính chủ; hành vi mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng rác, tài khoản giả, không chính chủ…Trên cơ sở nguồn tin từ tố cáo, thông tin của các ngân hàng, Công an sẽ tập hợp phân tích, thành lập cơ sở dữ liệu về các số điện thoại, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng của các đối tượng nghi vấn phục vụ truy xuất các đối tượng.
Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã liên thông dữ liệu với 3 nhà mạng lớn về số thuê bao di động với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, Bộ Công an đã xác thực được hơn 9,3 triệu thuê bao (chiếm 57,5%) trên tổng số hơn 16,2 triệu thuê bao./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng cho vay nặng lãi tới 500%
19:43' - 23/08/2022
Ngày 23/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam 9 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn các quyết định trên.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 24%/ngày
16:01' - 26/06/2022
Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Phạm Bá Thụy để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Thuận An: Kịch bản trúng thầu hơn 577 tỷ đồng tại Tuyên Quang
13:41' - 15/07/2025
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, những sai phạm không chỉ là biểu hiện của tham nhũng doanh nghiệp mà còn là điển hình cho tình trạng “lợi ích nhóm”, làm méo mó hoạt động đầu tư công.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự đối tượng livestream cảnh hành hung bạn gái trên mạng xã hội
12:26' - 15/07/2025
Ngày 15/7, Công an phường Thủ Dầu Một (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Trung để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây mua bán ma túy do đối tượng đang điều trị tâm thần cầm đầu
08:30' - 15/07/2025
Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá đường dây mua bán ma túy do một đối tượng đang điều trị tâm thần cầm đầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế
08:24' - 15/07/2025
Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc mở rộng điều tra cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee
20:58' - 14/07/2025
Ngày 14/7, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong Ki đứng đầu đã tiến hành một loạt động thái trong khuôn khổ cuộc điều tra các cáo buộc liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Air India kêu gọi không nên đưa ra kết luận vội vàng
20:58' - 14/07/2025
Báo cáo nội bộ của Air India nêu rõ báo cáo sơ bộ không phát hiện ra bất kỳ lỗi kỹ thuật hay lỗi bảo trì nào. Chiếc máy bay gặp nạn đã được tiến hành các hoạt động bảo trì cần thiết.
-
Kinh tế và pháp luật
Khám phá loạt tiện ích trên VNeID
19:36' - 14/07/2025
Chiều 14/7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố các tiện ích trên VNeID và một số nội dung học liệu trên nền tảng bình dân học vụ số.
-
Kinh tế và pháp luật
Lâm Đồng xử lý lấn chiếm đất rừng ven đường Hồ Chí Minh
18:37' - 14/07/2025
Theo UBND xã Trường Xuân, cuối tháng 6 vừa qua, xã ghi nhận nhiều hộ dân cố tình san gạt đất đai, xây dựng nhà tạm, lều quán trái phép trên đất rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 29 bị can trong vụ án Tập đoàn Thuận An
18:07' - 14/07/2025
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An.