Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Lê Thị Huyền Trang, sinh năm 1982, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội; Hồ Ngọc Dương, sinh năm 1974, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội; Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1972, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Đình Việt Anh, sinh năm 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội và một người nước ngoài tên là Lin Ren Feng.
Trước đó, ngày 16/11/2015, từ tin tố giác tội phạm của Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam Chi nhánh Hà Nội về việc phát hiện một khách hàng có dấu hiệu sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để rút tiền tại ngân hàng.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng làm rõ đối tượng sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để rút tiền là Hoàng Anh Quang, sinh năm 1992, trú tại tổ 25, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tiếp đó, cơ quan công an tiếp tục nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thơm, trú tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh về việc bị một số đối tượng dùng số điện thoại lạ gọi điện, giả danh là công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền 700.000.000 đồng.
Từ lời khai của Hoàng Anh Quang và qua điều tra, xác minh từ đơn trình báo của chị Thơm, cơ quan chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Lê Thị Huyền Trang cầm đầu.Theo đó, năm 2000, Lê Thị Huyền Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Trung Quốc và có quen một đối tượng tên Trấn người Đài Loan. Sau khi về nước, Trang và Trấn vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng internet. Trấn đã rủ Trang tham gia đường dây rửa tiền của Trấn và Trang đã đồng ý, đồng thời rủ thêm Hồ Ngọc Dương, Nguyễn Hồng Hải và Nguyễn Đình Việt Anh cùng tham gia.
Thông qua sự bàn bạc từ phía Lê Thị Huyền Trang, các đối tượng đã làm 3 chứng minh thư nhân dân giả dán ảnh của Hoàng Anh Quang, sau đó nhờ Quang đi mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền.Mỗi lần rút tiền thành công, Quang sẽ nhận được 1% tổng số tiền rút được. Với cách thức này, từ ngày 9/11/2015, Trấn đã bốn lần chuyển tiền với tổng số tiền là hơn hai tỷ đồng về Việt Nam. Sau khi Quang rút được tiền, Lê Thị Huyền Trang giữ lại 23% tổng số tiền rút được để chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó, số tiền còn lại được Trấn chỉ đạo chuyển cho một đối tượng tên Lin Ren Feng.
Đến lần rút tiền thứ 5, khi Hoàng Anh Quang mang chứng minh thư nhân dân giả lấy tên Nguyễn Anh Tuấn đến rút số tiền bảy trăm triệu đồng tại Ngân hàng Xây dựng từ tài khoản mang tên Nguyễn Thị Thơm thì bị cơ quan Công an bắt giữ.
Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.
- Từ khóa :
- rửa tiền
- chứng minh thư
- điện thoại
- xuất khẩu lao động
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Cần rút ngắn danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện
11:46'
Còn nhiều thách thức trong pháp luật kinh doanh cần nhanh chóng được khắc phục để tạo lập thể chế minh bạch, thuận lợi và thúc đẩy sự tuân thủ của doanh nghiệp
-
Kinh tế Việt Nam
Trực tiếp lễ duyệt binh Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
08:20'
Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra từ 8 giờ sáng ngày 7/5/2024 là hoạt động chính trị vô cùng quan trọng nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
-
Kinh tế Việt Nam
Không khí rộn ràng, hào hùng chưa từng có trên mảnh đất Điện Biên anh hùng
07:58'
Trước giờ khai mạc Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên, nhiều người dân Điện Biên trải qua một đêm không ngủ để chờ đón sự kiện trọng đại của đất nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Kết luận Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
07:20'
Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 203/TB-VPCP ngày 6/5/2024 thông báo kết luận Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
-
Kinh tế Việt Nam
Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030
21:48' - 06/05/2024
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-
Kinh tế Việt Nam
Rút ngắn hơn nữa tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông
21:40' - 06/05/2024
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra về tình hình triển khai một số dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
21:23' - 06/05/2024
Phạt tới 30 triệu đồng nếu sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời.
-
Kinh tế Việt Nam
Xem xét đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua tỉnh Hải Dương
21:08' - 06/05/2024
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 3029/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37, đoạn qua tỉnh Hải Dương.
-
Kinh tế Việt Nam
Cục Hàng không Việt Nam: Giá vé máy bay vẫn nằm trong khung giá quy định
17:02' - 06/05/2024
Từ đầu năm 2024 đến nay, giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay (giá đã bao gồm thuế, phí) của các hãng hàng không Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.