“Trùm buôn lậu” Mười Tường tiếp tục bị khởi tố về vận chuyển trái phép 200.000 USD

Công Mạo/TTXVN 22:10' - 17/12/2021

BNEWS Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh, Mai Thị Ngọc Phấn, Trương Văn Liêm, Phạm Tấn Lộc về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Thi hành Lệnh bắt tạm giam Mười Tường. Ảnh: TTXVN

Tối 17/12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, cùng trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trương Văn Liêm (sinh năm 1966) và Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986), cùng trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Mai Thị Ngọc Phấn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới do “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, các đối tượng khai nhận: Khoảng 10 ngày trước ngày bắt vụ 51 kg vàng (30/10/2020), đối tượng Tuốt (người Campuchia) có điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000 USD từ một người lạ mặt đem đến tiệm vàng Trương Liêm giao cho Liêm giữ, mấy ngày sau Tuốt điện thoại yêu cầu Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để chuyển sang Campuchia cho Tuốt.

Trương Văn Liêm. Ảnh: TTXVN phát

Sau đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ đạo Phấn điện thoại yêu cầu Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận tiền USD của tiệm vàng Trương Liêm và Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc nhận tiền USD của Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm). Số tiền 200.000 USD này được Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt.

Phạm Tấn Lộc. Ảnh: TTXVN phát

Xong việc, Phấn đến tiệm vàng Trung Liêm gặp vợ của Liêm nhận tiền công vận chuyển 100 USD về đưa cho Mười Tường.
Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật./.

Xem thêm:

>>Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới

Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng chuyên làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

20:50' - 17/12/2021

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng trong băng nhóm “cò đất” chuyên làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Quảng Bình: Giám đốc kinh doanh vật liệu xây dựng bị khởi tố về tội trốn thuế

15:00' - 16/12/2021

Ngày 16/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã thi hành lệnh khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Đặng Hữu Quang (sinh năm 1959, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) về tội "Trốn thuế".
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Hiệu trưởng và Trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh vì chiếm đoạt tài sản

12:35' - 11/12/2021

Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn.

Kinh tế và pháp luật
Vụ nâng giá sinh phẩm xét nghiệm của Công ty Việt Á: Làm rõ thủ đoạn của Giám đốc Công ty Nam Phong

18:29' - 18/01/2022

Liên quan vụ nâng giá bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra vụ án, qua đó bước đầu đã làm rõ thủ đoạn của Giám đốc Công ty Nam Phong.
Kinh tế và pháp luật
Tham tiền, hai cặp vợ chồng dắt nhau vào tù

08:17' - 18/01/2022

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở 2 phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cặp vợ chồng bị cáo bị truy tố về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.
Kinh tế và pháp luật
Lâm Đồng kiểm tra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép sau thông tin của báo chí

12:59' - 17/01/2022

Sau các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm…, huyện Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức kiểm tra khu vực khai thác khoáng sản không phép, trái phép.
Kinh tế và pháp luật
Điện Biên bắt giữ đối tượng truy nã sau 3 năm lẩn trốn

08:21' - 17/01/2022

Tối 16/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội "vô ý làm chết người".
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng chém vào cổ tài xế taxi định cướp đoạt tài sản

19:29' - 16/01/2022

Công an quận Cầu Giấy vừa bắt giữ đối tượng Vũ Hoàng Huân để điều tra liên quan đến vụ việc dùng dao chém lái xe taxi xảy ra trên đường Đỗ Quang, phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).
Kinh tế và pháp luật
Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Kon Tum

20:06' - 15/01/2022

Công an thành phố Kon Tum vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Hồ Thị Hạnh để điều tra hai hành vi “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Nam Phong vì nâng khống giá bộ sinh phẩm Việt Á

19:46' - 15/01/2022

Bị can Phạm Vũ Phong, Giám đốc Công ty Nam Phong bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng "và "Đưa hối lộ" theo Bộ luật Hình sự 2015.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh cáo Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022

18:58' - 15/01/2022

Ngày 15/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Kinh tế và pháp luật
Phá đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền cá cược hơn 500 tỷ đồng

13:57' - 15/01/2022

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng internet với số tiền cá cược lên đến hơn 500 tỷ đồng.