“Trùm buôn lậu” Mười Tường tiếp tục bị khởi tố về vận chuyển trái phép 200.000 USD

Công Mạo/TTXVN 22:10' - 17/12/2021

BNEWS Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh, Mai Thị Ngọc Phấn, Trương Văn Liêm, Phạm Tấn Lộc về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Thi hành Lệnh bắt tạm giam Mười Tường. Ảnh: TTXVN

Tối 17/12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, cùng trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trương Văn Liêm (sinh năm 1966) và Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986), cùng trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Mai Thị Ngọc Phấn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới do “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, các đối tượng khai nhận: Khoảng 10 ngày trước ngày bắt vụ 51 kg vàng (30/10/2020), đối tượng Tuốt (người Campuchia) có điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000 USD từ một người lạ mặt đem đến tiệm vàng Trương Liêm giao cho Liêm giữ, mấy ngày sau Tuốt điện thoại yêu cầu Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để chuyển sang Campuchia cho Tuốt.

Trương Văn Liêm. Ảnh: TTXVN phát

Sau đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ đạo Phấn điện thoại yêu cầu Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận tiền USD của tiệm vàng Trương Liêm và Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc nhận tiền USD của Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm). Số tiền 200.000 USD này được Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt.

Phạm Tấn Lộc. Ảnh: TTXVN phát

Xong việc, Phấn đến tiệm vàng Trung Liêm gặp vợ của Liêm nhận tiền công vận chuyển 100 USD về đưa cho Mười Tường.

Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật./.

Xem thêm:

>>Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới

Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng chuyên làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

20:50' - 17/12/2021

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng trong băng nhóm “cò đất” chuyên làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Quảng Bình: Giám đốc kinh doanh vật liệu xây dựng bị khởi tố về tội trốn thuế

15:00' - 16/12/2021

Ngày 16/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã thi hành lệnh khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Đặng Hữu Quang (sinh năm 1959, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) về tội "Trốn thuế".
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Hiệu trưởng và Trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh vì chiếm đoạt tài sản

12:35' - 11/12/2021

Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn.

Kinh tế và pháp luật
Truy nã Tổng giám đốc Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh

21:46' - 07/04/2026

Lực lượng chức năng kêu gọi 2 bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh ra đầu thú để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á và Nhóm Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh.
Kinh tế và pháp luật
Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị tuyên phạt 4 năm tù

18:13' - 07/04/2026

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.
Kinh tế và pháp luật
Củng cố hồ sơ xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau

10:07' - 07/04/2026

Ngày 6/4, thông tin từ Công an phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 23 đối tượng từ 14-18 tuổi dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn khiến 4 người bị thương.
Kinh tế và pháp luật
Hải quan phát hiện gần 8.900 vụ vi phạm, buôn lậu gia tăng qua mạng

21:36' - 06/04/2026

Ngày 6/4, Cục Hải quan cho biết, trong thời gian từ 15/10/2025 đến 15/03/2026, toàn ngành đã chủ trì, phối hợp bắt giữ và xử lý 8.879 vụ; trị giá vi phạm ước tính khoảng 8.041 tỷ đồng.
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội khởi tố 8 bị can trong vụ đưa thịt lợn nhiễm bệnh vào trường học

18:34' - 06/04/2026

Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Kinh tế và pháp luật
Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án tại Công ty Bảo Tín Minh Châu

18:30' - 06/04/2026

Chiều 6/4, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu.
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ trong cung cấp thực phẩm cho nhiều trường mầm non

17:41' - 06/04/2026

Ngày 6/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại một số cơ quan quản lý giáo dục và trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.
Kinh tế và pháp luật
Singapore siết quy định mang pin sạc dự phòng trên máy bay

17:29' - 06/04/2026

Trước đó, từ ngày 27/3, ICAO đã công bố các biện pháp liên quan và có hiệu lực ngay lập tức, trong đó cấm hành khách sạc pin dự phòng trong suốt chuyến bay.
Kinh tế và pháp luật
Châu Âu siết chặt quản lý biên giới khu vực Schengen

08:04' - 06/04/2026

Từ ngày 10/4, EU sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát nhập/xuất cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quản lý biên giới khu vực Schengen.