“Trùm buôn lậu” Mười Tường tiếp tục bị khởi tố về vận chuyển trái phép 200.000 USD

Công Mạo/TTXVN 22:10' - 17/12/2021

BNEWS Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh, Mai Thị Ngọc Phấn, Trương Văn Liêm, Phạm Tấn Lộc về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Thi hành Lệnh bắt tạm giam Mười Tường. Ảnh: TTXVN

Tối 17/12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, cùng trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trương Văn Liêm (sinh năm 1966) và Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986), cùng trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Mai Thị Ngọc Phấn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới do “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, các đối tượng khai nhận: Khoảng 10 ngày trước ngày bắt vụ 51 kg vàng (30/10/2020), đối tượng Tuốt (người Campuchia) có điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000 USD từ một người lạ mặt đem đến tiệm vàng Trương Liêm giao cho Liêm giữ, mấy ngày sau Tuốt điện thoại yêu cầu Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để chuyển sang Campuchia cho Tuốt.

Trương Văn Liêm. Ảnh: TTXVN phát

Sau đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ đạo Phấn điện thoại yêu cầu Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận tiền USD của tiệm vàng Trương Liêm và Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc nhận tiền USD của Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm). Số tiền 200.000 USD này được Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt.

Phạm Tấn Lộc. Ảnh: TTXVN phát

Xong việc, Phấn đến tiệm vàng Trung Liêm gặp vợ của Liêm nhận tiền công vận chuyển 100 USD về đưa cho Mười Tường.

Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật./.

Xem thêm:

>>Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới

Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng chuyên làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

20:50' - 17/12/2021

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng trong băng nhóm “cò đất” chuyên làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Quảng Bình: Giám đốc kinh doanh vật liệu xây dựng bị khởi tố về tội trốn thuế

15:00' - 16/12/2021

Ngày 16/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã thi hành lệnh khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Đặng Hữu Quang (sinh năm 1959, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) về tội "Trốn thuế".
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Hiệu trưởng và Trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh vì chiếm đoạt tài sản

12:35' - 11/12/2021

Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn.

Kinh tế và pháp luật
Mỹ ngừng triển khai Vệ binh quốc gia tại ba thành phố lớn

19:29' - 01/01/2026

Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm thời chấm dứt nỗ lực triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia tại ba thành phố lớn Chicago, Los Angeles và Portland, sau khi đối mặt với hàng loạt thách thức pháp lý.
Kinh tế và pháp luật
Mỹ tăng cường an ninh đêm Giao thừa

19:15' - 01/01/2026

Các hoạt động lễ hội diễn ra trong bối cảnh tròn 1 năm vụ tấn công khủng bố lao xe tải vào đám đông tại thành phố New Orleans ngày 1/1/2025 khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Kinh tế và pháp luật
Ngày đầu tiên của năm mới 2026, số người chết do tai nạn giao thông giảm 56%

18:07' - 01/01/2026

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày đầu tiên của năm mới 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 41 người.
Kinh tế và pháp luật
An Giang: Vận động đối tượng bị truy nã quốc tế ra đầu thú

17:11' - 01/01/2026

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với 2 đối tượng bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm.
Kinh tế và pháp luật
Xác minh vụ rừng dương hàng chục năm tuổi bị hủy hoại

10:59' - 01/01/2026

Trước đó, nhiều người dân địa phương phản ánh, rừng dương tại thôn Trung Vũ (xã Hòa Trạch) xuất hiện dấu hiệu bị khoanh vỏ chạy vòng quanh gốc, phần gỗ bên trong lộ rõ, một số cây bị cắt sát gốc.
Kinh tế và pháp luật
Quy định mới về đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

22:00' - 31/12/2025

Chính phủ đã ban hành Nghị định 360/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án các bị cáo trong vụ sai phạm tại Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Bến Tre

12:54' - 31/12/2025

Tòa án nhân dân Khu vực 5, tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre và Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty tổ chức chương trình "Về đây bốn cánh chim trời"

23:13' - 30/12/2025

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp Tết Dương lịch 2026

16:22' - 30/12/2025

Công an thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phối hợp chặt với các đơn vị chức năng, tập trung tuần tra kiểm soát, đảm bảo người dân Thủ đô vui tết Dương lịch 2026 an toàn và văn minh.