“Trùm buôn lậu” Mười Tường tiếp tục bị khởi tố về vận chuyển trái phép 200.000 USD

Công Mạo/TTXVN 22:10' - 17/12/2021

BNEWS Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh, Mai Thị Ngọc Phấn, Trương Văn Liêm, Phạm Tấn Lộc về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Thi hành Lệnh bắt tạm giam Mười Tường. Ảnh: TTXVN

Tối 17/12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, cùng trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trương Văn Liêm (sinh năm 1966) và Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986), cùng trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Mai Thị Ngọc Phấn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới do “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, các đối tượng khai nhận: Khoảng 10 ngày trước ngày bắt vụ 51 kg vàng (30/10/2020), đối tượng Tuốt (người Campuchia) có điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000 USD từ một người lạ mặt đem đến tiệm vàng Trương Liêm giao cho Liêm giữ, mấy ngày sau Tuốt điện thoại yêu cầu Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để chuyển sang Campuchia cho Tuốt.

Trương Văn Liêm. Ảnh: TTXVN phát

Sau đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ đạo Phấn điện thoại yêu cầu Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận tiền USD của tiệm vàng Trương Liêm và Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc nhận tiền USD của Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm). Số tiền 200.000 USD này được Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt.

Phạm Tấn Lộc. Ảnh: TTXVN phát

Xong việc, Phấn đến tiệm vàng Trung Liêm gặp vợ của Liêm nhận tiền công vận chuyển 100 USD về đưa cho Mười Tường.

Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật./.

Xem thêm:

>>Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới

Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng chuyên làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

20:50' - 17/12/2021

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng trong băng nhóm “cò đất” chuyên làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Quảng Bình: Giám đốc kinh doanh vật liệu xây dựng bị khởi tố về tội trốn thuế

15:00' - 16/12/2021

Ngày 16/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã thi hành lệnh khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Đặng Hữu Quang (sinh năm 1959, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) về tội "Trốn thuế".
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Hiệu trưởng và Trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh vì chiếm đoạt tài sản

12:35' - 11/12/2021

Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn.

Kinh tế và pháp luật
Mỹ điều tra thao túng giá thịt bò của các tập đoàn chế biến lớn

08:57'

Tổng thống Donald Trump chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra các tập đoàn chế biến thịt lớn với cáo buộc “thông đồng bất hợp pháp, ấn định giá và thao túng giá” để làm tăng giá thịt bò tại Mỹ.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng không chấp hành đo nồng độ cồn

20:15' - 07/11/2025

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương.
Kinh tế và pháp luật
Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

18:23' - 07/11/2025

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù Giám đốc công ty lừa đảo đưa người đi lao động nước ngoài

17:40' - 07/11/2025

Giám đốc Công ty EvaTravel, bị tuyên phạt 9 năm tù do lợi dụng danh nghĩa du học, du lịch, xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tiền của 39 người.
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật mức lệ phí làm hộ chiếu năm 2025 – 2026

14:40' - 07/11/2025

Mức lệ phí làm hộ chiếu năm 2025 và năm 2026 được quy định tại Thông tư 25/2021/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 63/2023/TT-BTC và Thông tư 64/2025/TT-BTC).
Kinh tế và pháp luật
Chính thức áp dụng mức phạt mới với vi phạm về căn cước từ ngày 15/12/2025

10:09' - 07/11/2025

Chính phủ ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.
Kinh tế và pháp luật
Danh sách năm sinh cần đổi thẻ căn cước trong năm 2025

10:08' - 07/11/2025

Trong năm 2025, những người sinh năm 2011, 2000, 1985, 1965 lần lượt sẽ bước sang tuổi 14, 25, 40 và 60 do đó, phải thực hiện đổi thẻ Căn cước theo quy định.
Kinh tế và pháp luật
Vụ nam sinh đâm bạn ở Lào Cai: Nguyên nhân do mâu thuẫn từ trước

07:33' - 07/11/2025

Do mâu thuẫn, nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung (Lào Cai) dùng dao đâm bạn nhiều lần, đẩy xuống hồ. Nạn nhân được cứu kịp thời, sức khỏe đã ổn định.
Kinh tế và pháp luật
Điều tra, xác minh vụ việc nam sinh đâm bạn rồi hất xuống hồ ở Lào Cai

16:01' - 06/11/2025

Tối 5/11, trên mạng xã hội Facebook lan tuyền nhiều clip, hình ảnh về một nam sinh ở tỉnh Lào Cai sử dụng hung khí đâm bạn học nhiều lần rồi hất bạn xuống hồ nước.