“Trùm buôn lậu” Mười Tường tiếp tục bị khởi tố về vận chuyển trái phép 200.000 USD

Công Mạo/TTXVN 22:10' - 17/12/2021

BNEWS Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh, Mai Thị Ngọc Phấn, Trương Văn Liêm, Phạm Tấn Lộc về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Thi hành Lệnh bắt tạm giam Mười Tường. Ảnh: TTXVN

Tối 17/12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969); Mai Thị Ngọc Phấn (sinh năm 1979, cùng trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trương Văn Liêm (sinh năm 1966) và Phạm Tấn Lộc (sinh năm 1986), cùng trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Mai Thị Ngọc Phấn. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới do “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, các đối tượng khai nhận: Khoảng 10 ngày trước ngày bắt vụ 51 kg vàng (30/10/2020), đối tượng Tuốt (người Campuchia) có điện thoại nhờ Liêm nhận 200.000 USD từ một người lạ mặt đem đến tiệm vàng Trương Liêm giao cho Liêm giữ, mấy ngày sau Tuốt điện thoại yêu cầu Liêm mang số tiền này giao cho đường dây vận chuyển của Mười Tường để chuyển sang Campuchia cho Tuốt.

Trương Văn Liêm. Ảnh: TTXVN phát

Sau đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ đạo Phấn điện thoại yêu cầu Lộc đến khu vực chợ cá Châu Đốc nhận tiền USD của tiệm vàng Trương Liêm và Lộc cùng Võ Văn Trung điều khiển xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc nhận tiền USD của Trương Duy Đạt (con chủ tiệm vàng Trương Liêm). Số tiền 200.000 USD này được Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt.

Phạm Tấn Lộc. Ảnh: TTXVN phát

Xong việc, Phấn đến tiệm vàng Trung Liêm gặp vợ của Liêm nhận tiền công vận chuyển 100 USD về đưa cho Mười Tường.

Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật./.

Xem thêm:

>>Bắt đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới

Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng chuyên làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

20:50' - 17/12/2021

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng trong băng nhóm “cò đất” chuyên làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Quảng Bình: Giám đốc kinh doanh vật liệu xây dựng bị khởi tố về tội trốn thuế

15:00' - 16/12/2021

Ngày 16/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã thi hành lệnh khởi tố bị can, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Đặng Hữu Quang (sinh năm 1959, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) về tội "Trốn thuế".
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Hiệu trưởng và Trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh vì chiếm đoạt tài sản

12:35' - 11/12/2021

Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Sơn.

Kinh tế và pháp luật
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị đề nghị 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”

11:06'

Sáng 8/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ ở Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chuyển sang phần tranh luận. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị phạt 20 năm tù.
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/7/2026, chồng được nghỉ bao nhiêu ngày khi vợ sinh?

07:56'

Theo đó khoản 2 Điều 29 Luật Dân số 2025 đã sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 liên quan đến thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con.
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Nguyễn Minh Công, quản trị viên nhóm mạng xã hội "Phó Thường Dân"

07:55'

Theo cơ quan Công an, nhóm mạng xã hội (fan page) “Phó Thường Dân” hoạt động trên nền tảng Facebook, TikTok với gần 50.000 tài khoản theo dõi.
Kinh tế và pháp luật
"Ông trùm" Prince Group Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc

07:49'

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, chính quyền nước này đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc là Trần Chí, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui và dẫn độ họ về Trung Quốc.
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2,8kg ma túy

07:31'

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2,8kg ma túy các loại qua khu vực biên giới.
Kinh tế và pháp luật
Những điều cần lưu ý với chính sách visa mới của Mỹ

22:04' - 07/01/2026

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, đối tượng chịu ảnh hưởng là những người xin visa diện B1/B2 (công tác hoặc du lịch) đến từ các nước có tỷ lệ cư trú quá hạn cao.
Kinh tế và pháp luật
Phạt 6 tháng tù đối tượng gây rối ở sảnh thang máy chung cư

15:28' - 07/01/2026

Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”. Cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật trên là có cơ sở, đúng pháp luật.
Kinh tế và pháp luật
Bayer kiện các nhà sản xuất vaccine phòng COVID-19 xâm phạm sáng chế

14:22' - 07/01/2026

Theo nội dung đơn kiện xâm phạm bằng sáng chế, Bayer cho rằng các doanh nghiệp đã sao chép công nghệ do Monsanto tiên phong phát triển từ những năm 80 của thế kỷ trước.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở

12:53' - 07/01/2026

Bảo hiểm xã hội cơ sở Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị vừa có công văn về việc tăng cường cảnh báo tình trạng giả mạo cán bộ của đơn vị.