"Trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh lĩnh án 19 năm tù về tội “Trốn thuế” và Rửa tiền”
Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 18/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 6 năm tù về tội “Trốn thuế”, 13 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh là 19 năm tù.
Hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an tỉnh An Giang gồm Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ huyện Châu Phú) bị tuyên phạt 11 năm tù; Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ thị xã Tân Châu) bị tuyên phạt 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền”. Phạt bổ sung đối với các bị cáo Hạnh, Võ, Sang mỗi người 100 triệu đồng nộp vào Ngân sách Nhà nước.
Ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Hạnh phải nộp lại số tiền trốn thuế trên 755 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước; buộc hai bị cáo Võ và Sang phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính tương ứng trên 3,5 tỷ đồng và trên 1,37 tỷ đồng sung vào công quỹ nhà nước.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 - 2020, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã thành lập 4 Công ty Trách nhiệm hữu hạn, 2 hộ kinh doanh do chính bị cáo Hạnh và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là mua bán đường. Nguồn gốc số lượng đường do Hạnh trực tiếp mua, vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó Hạnh đứng tên các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xuất nhập khẩu Hạnh Phát, Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Sứ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Huỳnh Phát Đạt do Trần Văn Phương và Nguyễn Thị Bé Em làm Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Bình Kim An do Lê Thị Bạch Vân làm Giám đốc. Các Công ty hoạt động theo hình thức khai báo thuế khấu trừ.
Ngoài ra, hộ kinh doanh Hạnh Phát do Hạnh thành lập và đứng tên chủ hộ kinh doanh; từ tháng 11/2015 đến tháng 8/2018, Hạnh nhờ Nguyễn Thanh Thọ (cháu Hạnh) đứng tên, từ tháng 5/2019 do Mai Thị Ngọc Phấn (người làm thuê của Hạnh) đứng tên. Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Út do Nguyễn Hoàng Út (em ruột Hạnh) đứng tên chủ hộ kinh doanh và đến năm 2018 do Nguyễn Phước Lộc (người làm thuê của Hạnh) đứng tên, rồi sau đó đổi thành hộ kinh doanh Lộc Phát. Hai hộ kinh doanh này hoạt động theo hình thức khai báo thuế khoán.
Quá trình điều hành hoạt động các Công ty và hộ kinh doanh này, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bán đường cát cho 20 khách hàng ở An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng. Để nhận tiền bán đường từ khách hàng, Hạnh nhờ những người làm công cho mình đứng tên mở các tài khoản ngân hàng và yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế. Các tài khoản ngân hàng này đều đăng ký số điện thoại của Hạnh, nhận tin nhắn biến động tài khoản khi khách hàng chuyển tiền để Hạnh quản lý. Đồng thời, khi mua bán đường cát, Hạnh không lập hồ sơ kế toán, không xuất hóa đơn bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra. Căn cứ kết quả giám định về thuế, xác định số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là hơn 755 tỷ đồng.
Sau đó, Hạnh chỉ đạo những người được Hạnh nhờ đứng tên chủ tài khoản ngân hàng rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn trong các tài khoản chuyển vào tài khoản của Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang (lúc đó đang là cán bộ Công an tỉnh An Giang) nhiều lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. Trong đó Võ nhận 10 lần với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng, Sang nhận 11 lần hơn 1,3 tỷ đồng với danh nghĩa đầu tư nuôi cá, gửi tiết kiệm và làm từ thiện nhằm che giấu nguồn gốc số tiền buôn lậu đường và trốn thuế.
Đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Siêng, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Trốn thuế". Còn đối với những người mua đường không xuất hóa đơn, nhận ủy quyền của Hạnh để thực hiện giao dịch chuyển tiền với bên mua đường cát hoặc nhận tiền bán đường cát hộ, đứng tên hộ nhiều tài sản của Hạnh, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 3 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 14 năm tù về tội “Buôn lậu”, 23 năm tù về tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Chuỗi phương thức “thao túng” SCB của Trương Mỹ Lan và đồng phạm
11:26' - 17/12/2023
Với nhiều phương thức phạm tội, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã làm khuấy đảo, “làm mưa, làm gió” tại SCB, nhằm thâu tóm và điều khiển toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam 2 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang
14:07' - 16/12/2023
Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi sai phạm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan để xử lý theo qui định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá ổ nhóm gây ra nhiều vụ trộm két sắt tại các tỉnh, thành
11:20' - 16/12/2023
Cách thức trộm cắp của Trần Văn Điệp và Đặng Văn Ngọc gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Khi đến một tỉnh, thành phố, Điệp và Ngọc không thuê khách sạn, nhà nghỉ để tránh việc khai báo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Iran hủy án tử hình với tỷ phú dầu mỏ Babak Zanjani
21:11' - 30/04/2024
Tòa án Iran ngày 30/4 thông báo đã quyết định giảm án tử hình xuống 20 năm tù vì tội tham nhũng đối với tỷ phủ dầu mỏ Babak Zanjani.
-
Kinh tế và pháp luật
EU điều tra Facebook và Instagram trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu
18:32' - 30/04/2024
EU đã mở cuộc điều tra với Facebook và Instagram do nghi ngờ những nền tảng này không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống tin giả trên mạng trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) vào tháng 6 tới.
-
Kinh tế và pháp luật
Mexico lần đầu tiên cho phép người bị tạm giam tham gia bầu cử
16:00' - 30/04/2024
Lần đầu tiên trong lịch sử, Mexico cho phép những người đang trong quá trình tạm giam chờ xét xử được quyền tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử quốc gia vào tháng 6 tới.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an lập hồ sơ xử lý người bán 500.000 đồng 3 quả dứa cho du khách nước ngoài
12:54' - 30/04/2024
Chiều 29/4, bà N.T.T, người bán 500.000 đồng 3 quả dứa cho khách nước ngoài ở phố cổ Hà Nội đã đến trình diện tại Công an phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản siết chặt giám sát quảng cáo kỹ thuật số của Google
08:00' - 30/04/2024
Cơ quan giám sát chống độc quyền của Nhật Bản cho biết đã yêu cầu Tập đoàn Google phải tự nguyện cải cách các hoạt động kinh doanh.
-
Kinh tế và pháp luật
Công ty Shein đối mặt với các quy định nghiêm ngặt hơn của EU
07:30' - 29/04/2024
Theo Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DSA) của EU, các công ty có hơn 45 triệu người dùng được coi là VLOP. Các VLOP sẽ phải đối mặt những quy định nghiêm ngặt hơn về các nội dung trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội
13:47' - 28/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Văn Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 22 năm, hiện là giám đốc 3 công ty
13:18' - 28/04/2024
lNgày 28/4, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Phạm Văn Bộ, 62 tuổi, quê quán xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động về vấn nạn trộm cắp trong cửa hàng ở Anh và Xứ Wales
07:00' - 28/04/2024
Theo Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS) Vương quốc Anh, số lượng các vụ trộm cắp tại các cửa hàng ở Anh và xứ Wales đã đạt mức cao nhất trong 20 năm qua.