Truy tố Giám đốc Công ty cổ phần Williams Việt Nam
Trong vụ án này, bị can Trịnh Anh Minh (sinh năm 1984, trú tại Trung Hòa, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần Williams Việt Nam) bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, năm 2013, Công ty cổ phần Williams Việt Nam được thành lập do Trịnh Anh Minh làm Giám đốc. Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các ngành nghề: tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác… Mặc dù không đầu tư và hoạt động kinh doanh gì, nhưng với mục đích kiếm tiền, Minh đã dùng thủ đoạn: tự mình hoặc chỉ đạo các nhân viên trong công ty quảng cáo, đưa ra các thông tin gian dối, tạo dựng chuyện Công ty cổ phần Williams Việt Nam đang kinh doanh và thu được lợi nhuận rất cao trong các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, karaoke, cửa hàng điện thoại, cửa hàng đồng hồ, bán quần áo và mua lại các khoản nợ xấu, kinh doanh bất động sản… để mời gọi những người có nhu cầu đầu tư nộp tiền vào công ty để thu lợi nhuận. Đặc biệt, để thu hút được nhiều khách hàng góp tiền đầu tư vào các dự án, chuỗi nhà hàng khách sạn như đã quảng cáo, Minh chỉ đạo các nhân viên của Công ty cổ phần Williams Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện tri ân khách hàng (tặng điện thoại, máy tính bảng, đi du lịch…), làm từ thiện với quy mô lớn tại các tỉnh Phú Thọ, Sơn La… nhằm quảng cáo để nhiều người biết đến và tin tưởng gửi tiền.Ngoài ra, Minh còn chi trả tiền lợi nhuận (hoa hồng) ở mức rất cao (từ 16 - 21,5%) cho những người kết nối, để họ tích cực tìm khách hàng đến gửi tiền cho mình.
Do tin tưởng Công ty cổ phần Williams Việt Nam có hoạt động trong các lĩnh vực như quảng cáo và với mức lợi nhuận hấp dẫn như trên, nhiều người đã gửi tiền và huy động tiền của bạn bè, người thân, thế chấp nhà cửa, vay tiền của ngân hàng và các cá nhân khác để có thêm tiền gửi vào Công ty cổ phần Williams Việt Nam nhằm hưởng lợi nhuận cao.
Sau khi nhận tiền ủy thác đầu tư của các khách hàng, Minh đã không dùng tiền đó để đầu tư vào các nhà hàng, dự án như đã hứa hẹn mà sử dụng tiền huy động được vào mục đích cá nhân.Phần lớn trong số này, Minh sử dụng để trả lợi nhuận cho những người đầu tư đã đến hạn thanh toán hợp đồng, chi trả tiền hoa hồng cho những người kết nối… dẫn đến việc Minh không có khả năng thanh toán cho các khách hàng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2014 đến tháng 10/2015, Trịnh Anh Minh đã ký hợp đồng đầu tư, chiếm đoạt của 263 bị hại với tổng số tiền gần 230 tỷ đồng; đã hoàn trả lại 26 tỷ đồng cho các bị hại. Hiện Minh còn chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng của các bị hại./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 4 bị can trong đường dây lừa xin việc và xin học
08:30' - 06/06/2017
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định truy tố 4 bị can trong đường dây lừa xin việc và xin học để đưa ra xét xử trước vành móng ngựa.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 4 bị can trong đường dây buôn bán trái phép ngà voi
12:44' - 01/06/2017
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và quyết định truy tố 4 bị can trong đường dây buôn bán trái phép ngà voi.
-
Kinh tế & Xã hội
Truy tố Giám đốc Công ty thương mại Hoàng Lan làm giả kiểm định công tơ điện
16:12' - 26/05/2017
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố Giám đốc Công ty thương mại Hoàng Lan làm giả kiểm định công tơ điện.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Đồng ý về việc khởi tố đối với ông Dương Văn Thái
21:29'
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Khởi tố vụ án buôn bán hàng cấm
11:24'
Ngày 1/5, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn bán hàng cấm là pháo nổ", theo Điều 190 Bộ luật hình sự để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 5/2024
10:20'
Trong tháng 5/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến đến công chức, viên chức, về giá điện, lĩnh vực giáo dục..
-
Kinh tế và pháp luật
Đức sẽ áp luật quốc tịch mới từ tháng 6
08:00'
Báo Bundesgesetzblatt (Công báo Luật Liên bang) đưa tin Tổng thống Steinmeier đã ký ban hành Luật quốc tịch mới vừa qua và văn bản luật đã được nộp lưu chiểu tại Bonn.
-
Kinh tế và pháp luật
Iran hủy án tử hình với tỷ phú dầu mỏ Babak Zanjani
21:11' - 30/04/2024
Tòa án Iran ngày 30/4 thông báo đã quyết định giảm án tử hình xuống 20 năm tù vì tội tham nhũng đối với tỷ phủ dầu mỏ Babak Zanjani.
-
Kinh tế và pháp luật
EU điều tra Facebook và Instagram trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu
18:32' - 30/04/2024
EU đã mở cuộc điều tra với Facebook và Instagram do nghi ngờ những nền tảng này không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống tin giả trên mạng trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) vào tháng 6 tới.
-
Kinh tế và pháp luật
Mexico lần đầu tiên cho phép người bị tạm giam tham gia bầu cử
16:00' - 30/04/2024
Lần đầu tiên trong lịch sử, Mexico cho phép những người đang trong quá trình tạm giam chờ xét xử được quyền tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử quốc gia vào tháng 6 tới.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an lập hồ sơ xử lý người bán 500.000 đồng 3 quả dứa cho du khách nước ngoài
12:54' - 30/04/2024
Chiều 29/4, bà N.T.T, người bán 500.000 đồng 3 quả dứa cho khách nước ngoài ở phố cổ Hà Nội đã đến trình diện tại Công an phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản siết chặt giám sát quảng cáo kỹ thuật số của Google
08:00' - 30/04/2024
Cơ quan giám sát chống độc quyền của Nhật Bản cho biết đã yêu cầu Tập đoàn Google phải tự nguyện cải cách các hoạt động kinh doanh.