Truy tố Giám đốc Công ty cổ phần Williams Việt Nam
Trong vụ án này, bị can Trịnh Anh Minh (sinh năm 1984, trú tại Trung Hòa, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Giám đốc Công ty cổ phần Williams Việt Nam) bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, năm 2013, Công ty cổ phần Williams Việt Nam được thành lập do Trịnh Anh Minh làm Giám đốc. Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các ngành nghề: tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác… Mặc dù không đầu tư và hoạt động kinh doanh gì, nhưng với mục đích kiếm tiền, Minh đã dùng thủ đoạn: tự mình hoặc chỉ đạo các nhân viên trong công ty quảng cáo, đưa ra các thông tin gian dối, tạo dựng chuyện Công ty cổ phần Williams Việt Nam đang kinh doanh và thu được lợi nhuận rất cao trong các lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, karaoke, cửa hàng điện thoại, cửa hàng đồng hồ, bán quần áo và mua lại các khoản nợ xấu, kinh doanh bất động sản… để mời gọi những người có nhu cầu đầu tư nộp tiền vào công ty để thu lợi nhuận. Đặc biệt, để thu hút được nhiều khách hàng góp tiền đầu tư vào các dự án, chuỗi nhà hàng khách sạn như đã quảng cáo, Minh chỉ đạo các nhân viên của Công ty cổ phần Williams Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện tri ân khách hàng (tặng điện thoại, máy tính bảng, đi du lịch…), làm từ thiện với quy mô lớn tại các tỉnh Phú Thọ, Sơn La… nhằm quảng cáo để nhiều người biết đến và tin tưởng gửi tiền.Ngoài ra, Minh còn chi trả tiền lợi nhuận (hoa hồng) ở mức rất cao (từ 16 - 21,5%) cho những người kết nối, để họ tích cực tìm khách hàng đến gửi tiền cho mình.
Do tin tưởng Công ty cổ phần Williams Việt Nam có hoạt động trong các lĩnh vực như quảng cáo và với mức lợi nhuận hấp dẫn như trên, nhiều người đã gửi tiền và huy động tiền của bạn bè, người thân, thế chấp nhà cửa, vay tiền của ngân hàng và các cá nhân khác để có thêm tiền gửi vào Công ty cổ phần Williams Việt Nam nhằm hưởng lợi nhuận cao.
Sau khi nhận tiền ủy thác đầu tư của các khách hàng, Minh đã không dùng tiền đó để đầu tư vào các nhà hàng, dự án như đã hứa hẹn mà sử dụng tiền huy động được vào mục đích cá nhân.Phần lớn trong số này, Minh sử dụng để trả lợi nhuận cho những người đầu tư đã đến hạn thanh toán hợp đồng, chi trả tiền hoa hồng cho những người kết nối… dẫn đến việc Minh không có khả năng thanh toán cho các khách hàng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2014 đến tháng 10/2015, Trịnh Anh Minh đã ký hợp đồng đầu tư, chiếm đoạt của 263 bị hại với tổng số tiền gần 230 tỷ đồng; đã hoàn trả lại 26 tỷ đồng cho các bị hại. Hiện Minh còn chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng của các bị hại./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 4 bị can trong đường dây lừa xin việc và xin học
08:30' - 06/06/2017
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định truy tố 4 bị can trong đường dây lừa xin việc và xin học để đưa ra xét xử trước vành móng ngựa.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 4 bị can trong đường dây buôn bán trái phép ngà voi
12:44' - 01/06/2017
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và quyết định truy tố 4 bị can trong đường dây buôn bán trái phép ngà voi.
-
Kinh tế & Xã hội
Truy tố Giám đốc Công ty thương mại Hoàng Lan làm giả kiểm định công tơ điện
16:12' - 26/05/2017
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố Giám đốc Công ty thương mại Hoàng Lan làm giả kiểm định công tơ điện.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bỉ điều tra vụ hối lộ tại EP liên quan tập đoàn Huawei
07:00'
Cơ quan công tố liên bang Bỉ thông báo đã bắt giữ một số cá nhân nghi ngờ đã có hành vi hối lộ thành viên Nghị viện châu Âu (EP) liên quan đến lợi ích của tập đoàn Huawei của Trung Quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, yêu cầu thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm để vay tiền
21:08' - 14/03/2025
Ngày 14/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, xuất hiện tình trạng các đối tượng cho vay tiền nhưng yêu cầu khách hàng phải thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm.
-
Kinh tế và pháp luật
Lập biên bản Công ty cung cấp "kẹo rau củ" vì tổ chức gặp gỡ báo chí khi chưa được phép
20:13' - 14/03/2025
Các cơ quan chức năng đã lập biên bản sự việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt gặp gỡ báo chí dưới hình thức “Gặp gỡ thân tình Team CER Group và Truyền thông”.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp Hồ Chí Minh: Tái diễn tình trạng giả mạo Sở Y tế, bệnh viện để trục lợi
14:54' - 14/03/2025
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin cảnh báo tình trạng giả mạo đơn vị này trên mạng xã hội để trục lợi.
-
Kinh tế và pháp luật
Canada khiếu nại lên WTO về động thái áp thuế của Mỹ
08:19' - 14/03/2025
Ngày 13/3, Canada đã đệ đơn khiếu nại lên WTO, yêu cầu tham vấn việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm nhôm và thép từ quốc gia láng giềng Bắc Mỹ này.
-
Kinh tế và pháp luật
Sân bay Brussels trang bị máy quét chống ma túy "nuốt bụng"
07:30' - 14/03/2025
Trong nỗ lực đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn lậu ma túy, đặc biệt là cocaine, sân bay Brussels-Zaventem, cửa ngõ hàng không nhộn nhịp nhất của Bỉ, đã chính thức trang bị máy quét cơ thể hiện đại.
-
Kinh tế và pháp luật
Kết quả rà soát chống lẩn tránh phòng vệ thương mại với sản phẩm đường mía
20:36' - 13/03/2025
Kết luận điều tra xác định rằng Công ty PT. Kebun Tebu Mas có hành vi lẩn tránh biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của Việt Nam với sản phẩm đường mía từ Thái Lan.
-
Kinh tế và pháp luật
Bình Định chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép
14:28' - 13/03/2025
Theo phản ánh của người dân, bãi bồi sông Côn, thuộc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn từ một bãi bồi bằng phẳng, "cát tặc" đã khai thác cát và tạo thành hàng trăm hố cát lớn nhỏ nham nhở.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra vụ hành hung nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã Kon Thụp
14:15' - 13/03/2025
Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ xô xát xảy ra tại Trạm Y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, khiến hai người bị thương, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.