Tuyên án 7 năm tù dành cho nữ kế toán trưởng lừa đảo tiền tỷ
Đây là vụ án gây chú ý do có sự không đồng nhất quan điểm giữ hai cấp tòa.
Tại phiên tòa, bị cáo Tuyết có thái độ ăn năn vì hành vi phạm tội, gửi lời xin lỗi cơ quan tố tụng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù, tuyên buộc phải hoàn trả hơn 6 tỷ đồng cho Công ty L&M Việt Nam. Theo nội dung vụ án, Tuyết được ông Yee Lip Chee (quốc tịch Malaysia), Tổng Giám đốc Công ty L&M Việt Nam, ký hợp đồng làm việc tại Công ty với chức danh Kế toán trưởng từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2012. Cuối tháng 10/2012, sau khi Tuyết nghỉ việc, Công ty L&M Việt Nam thực hiện kiểm toán quá trình hoạt động và kết quả báo cáo xác định khoản tiền thanh toán không đúng quy định, gây thất thoát hơn 12 tỷ đồng. Từ kết quả kiểm toán nói trên, ông Yee Lip Chee phát hiện Công ty đã 51 lần chuyển tiền thanh toán cho Công ty Đại Hồng Tùng số tiền hơn 12 tỷ đồng, khớp với số tiền thất thoát. Công ty Đại Hồng Tùng do Tuyết là đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản. Công ty này không có bất cứ hợp đồng kinh tế hoặc giao dịch liên quan gì với L&M Việt Nam. Ông Yee Lip Chee và ông Wong Kong Hee (Chủ tịch Hội đồng quản trị L&M Việt Nam) đã gửi đơn tố giác Tuyết chiếm đoạt tiền của Công ty đến cơ quan công an.Nhưng Tuyết khai với cơ quan điều tra là ông Yee Lip Chee đã thỏa thuận với Tuyết là Công ty L&M Việt Nam sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng. Sau đó Tuyết sẽ rút ra, lấy tiền mặt đưa lại cho ông Yee Lip Chee. Mỗi lần chuyển tiền Tuyết được hưởng 3%.
Quá trình điều tra, Công an cũng đã thu giữ giấy cam kết giữa đôi bên. Giấy này có chữ ký của ông Yee và qua giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận không phát hiện dấu vết tẩy xóa, sửa chữa trên tài liệu đối với bản cam kết giữa ông Yee Lip Chee và Tuyết.Trong số 51 phiếu yêu cầu chuyển tiền thanh toán, ông Yee Lip Chee xác nhận có 21 phiếu là chữ ký của mình, 23 phiếu khác ông cho là giả mạo và 7 phiếu không chắc là chữ ký của mình.
Dù xác nhận chữ ký ở 21 phiếu là đúng nhưng ông Yee Lip Chee cho rằng mình không biết đến thỏa thuận trên và “không biết vì sao lại ký và ký lúc nào”...
Tháng 6/2017, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên phạt Tuyết 12 năm tù. Tòa cũng đã ra quyết định khởi tố ông Yee Lip Chee. Sau đó, bị cáo Tuyết kháng cáo kêu oan, còn Viện Kiểm sát thì kháng nghị tăng hình phạt đối với Tuyết. Riêng ông Yee Lip Chee kháng cáo yêu cầu hủy quyết định khởi tố đối với ông. Ngày 19/1/2017, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm và hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Sau đó, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm truy tố Tuyết tội lừa đảo. Còn đối với ông Yee Lip Chee, cơ quan điều tra xác định đây là quan hệ giao dịch dân sự nên không có căn cứ xử lý hình sự đối với ông. Quá trình điều tra không có tài liệu xác định ông Yee Lip Chee đã nhận khoản tiền nào từ Tuyết nên không có căn cứ xử lý ông này đồng phạm với Tuyết lừa đảo tiền của Công ty.Đối với 25/51 lệnh chuyển gần 6,7 tỷ đồng có chữ ký trực tiếp của ông Yee Lip Chee từ Công ty L&M Việt Nam đến Công ty Đại Hồng Tùng, đã bị Tuyết rút toàn bộ, không đủ cơ sở xác định ông Yee Lip Chee và Tuyết thông đồng chiếm đoạt số tiền này, do đó không có cơ sở xử lý hình sự đối với cả hai người về số tiền này./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa tuyên án sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2
15:28' - 06/08/2018
Sau 2 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 6/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2.
-
Kinh tế & Xã hội
Tòa án Hàn Quốc tuyên án bồi thường cho gia đình các nạn nhân vụ chìm phà Sewol
13:25' - 19/07/2018
Tòa án quận Trung tâm Seoul ngày 19/7 tuyên bố chính quyền và nhà vận hành phà Sewol phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân trong thảm họa chìm phà hồi năm 2014.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án tử hình kẻ giết 5 người trong một gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh
14:08' - 09/07/2018
Ngày 9/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29/1/2000) mức án tử hình về tội "giết người" và "cướp tài sản".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Italy nới lỏng quy định nhập cảnh cho lao động nước ngoài
07:00'
Mới đây, Italy đã phê duyệt sắc lệnh mới nhằm đơn giản hóa quy định nhập cảnh và giảm bớt các rào cản hành chính đối với lao động nước ngoài.
-
Kinh tế và pháp luật
10 đối tượng được miễn thu phí sử dụng đường bộ cao tốc
20:48' - 17/10/2024
Xe cứu thương, xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng... là đối tượng được miễn thu phí sử dụng đường bộ cao tốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận án tù chung thân
18:30' - 17/10/2024
Bị cáo Trương Mỹ Lan nhận mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
-
Kinh tế và pháp luật
Đăng tin sai sự thật về công an xăm hình, một công ty bị xử phạt
07:41' - 17/10/2024
Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt một công ty thẩm mỹ về hành vi đăng tin sai sự thật về việc công an xăm mình.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoãn phiên xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ
13:04' - 16/10/2024
Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa do thiếu quá nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
Thêm vụ dọa đánh bom khiến máy bay của Air India phải hạ cánh khẩn cấp
07:45' - 16/10/2024
Ngày 15/10, hãng hàng không Air India cho biết một máy bay của hãng đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Canada do bị dọa đánh bom.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc quy mô hơn 1.800 tỷ đồng
21:50' - 15/10/2024
Công an tỉnh Bến Tre vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 1.800 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam 2 Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa)
13:33' - 15/10/2024
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa thi hành các lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 2 Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, nhiệm kỳ 2021-2026.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Hiệu trưởng trường mẫu giáo tham ô hơn 300 triệu đồng tiền tài trợ
07:35' - 15/10/2024
Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Kim Huê – Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sao Biển để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.