Tuyên án "đại gia cát" Ngô Phú Cường về hành vi trốn thuế và rửa tiền

Bị cáo Ngô Phú Cường nghe toà tuyên án. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Ngô Phú Cường gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lĩnh vực thuế, tài chính được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Gia đình bị cáo đã nộp đầy đủ số tiền trốn thuế và rửa tiền; bị cáo phạm tội lần đầu.

Đối với hành vi trốn thuế, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Ngô Phú Cường được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, số tiền trốn thuế được gia đình bị cáo nộp khắc phục toàn bộ hậu quả. Tại phiên tòa xác định, bị cáo có nghề nghiệp ổn định, có tài sản, thu nhập ổn định, có khả năng thực hiện đầy đủ quyền lợi theo quyết định của tòa án. Hội đồng xét xử cho rằng, nếu áp dụng hình phạt tù tội "trốn thuế" đối với bị cáo sẽ không thu lợi được tài sản cho Nhà nước. Mặc khác, hành vi phạm tội của bị cáo thuộc nhóm tội xâm phạm lĩnh vực thuế và tài chính, khung hình phạt luật quy định có thể phạt tiền. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền với mức hình phạt đối đa theo quy định đối với hành vi trốn thuế.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Phú Cường số tiền 4,5 tỷ đồng sung vào ngân sách Nhà nước về hành vi trốn thuế; 3 năm tù về tội "rửa tiền", phạt bổ sung bị cáo 100 triệu đồng sung vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời tịch thu số tiền 8,425 tỷ đồng bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước sung vào ngân sách Nhà nước.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 - 2017, Ngô Phú Cường đã thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 4 Công ty Trách nhiệm hữu hạn (Phú Cường, Một thành viên Cường Cát, Một thành viên Sông Thoại, Một thành viên Ngô Phú Cường) và 1 chi nhánh (Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngô Phú Cường, trụ sở đóng trên địa bàn An Giang và Đồng Tháp) để mua bán cát.

Từ năm 2014 - 2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ nguồn gốc tại An Giang và Đồng Tháp, rồi bán lại cho các công ty, doanh nghiệp có trụ sở tại các địa phương như: An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài khoản của Ngô Phú Cường và tài khoản của Ngô Thanh Lam (con Cường) với tổng doanh thu từ bán cát trên 84,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa đơn và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 8,425 tỷ đồng.

Quá trình điều tra còn xác định, năm 2017, Cường biết được Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang đang tìm người mua 2.999,6 m2 đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Mỹ An (đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả năng thanh toán nợ). Sau đó, Cường trực tiếp liên hệ với ngân hàng và Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Mỹ An) thỏa thuận mua diện tích đất trên với giá trên 30,1 tỷ đồng.

Theo kết luận của cáo trạng: Cường sử dụng nguồn tiền trốn thuế giá trị gia tăng 800 triệu đồng để trả tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất diện tích 2.999,6 m2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Mỹ An thông qua tài khoản của Cường tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang là hành vi rửa tiền.

Đối với hành vi của những người đại diện cho các công ty, doanh nghiệp mua cát của bị can Cường không xuất hóa đơn, Công an tỉnh An Giang đã có công văn gửi cơ quan thuế nơi có trụ sở của các công ty, doanh nghiệp yêu cầu làm rõ việc kê khai thuế theo quy định. Tuy nhiên đến nay, cơ quan thuế chưa có kết quả trả lời nên cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.