Vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Khởi tố nguyên Kế toán trưởng PV Trans
Ngày 28/5, Bộ Công an ra thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí (PVTrans) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) liên quan việc nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài).
Đây là diễn biến tiếp theo trong quá trình điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng OceanBank) và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của ngân hàng OceanBank.
Căn cứ tài liệu, kết quả điều tra, ngày 26/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí (PVTrans) và OceanBank.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1974, trú tại thành phố Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính, Tổng Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản về cho Nhà nước; đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các cá nhân, tổ chức kinh tế khác nhận tiền lãi ngoài của OceanBank để đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm: Ba bị cáo kháng cáo
10:12' - 18/05/2020
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của ba bị cáo trong vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Thêm bản án 10 năm tù cho Hà Văn Thắm
19:36' - 28/04/2020
Chiều 28/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt bị cáo Hà Văn Thắm cùng 7 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bị cáo Hà Văn Thắm bị đề nghị từ 10-12 năm tù trong vụ án thứ ba
11:52' - 28/04/2020
Sáng 28/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm cùng 7 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” chuyển sang phần tranh tụng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử cựu lãnh đạo Bình Dương: Mở công ty “sân sau” để thâu tóm "đất vàng"
19:01'
Trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 27 bị cáo sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh, hầu hết các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội.
-
Kinh tế và pháp luật
Khai trừ khỏi Đảng Bí thư Chi bộ Quản trị, thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình
19:00'
Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và quyết định kỷ luật Bí thư Chi bộ Quản trị, Trưởng phòng Quản trị Văn phòng Tỉnh ủy.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng siết cổ bé trai 3 tuổi rồi nhốt vào tủ đông
18:02'
Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội giết người.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố điều tra vụ lừa đảo tiền đặt cọc mua đất, chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng
15:19'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo tiền cọc 54 lô đất với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng của đối tượng Lường Văn Nam
-
Kinh tế và pháp luật
Các luật sư của nhà sáng lập WikiLeaks kiện CIA
11:15'
Ngày 15/8, các luật sư của người sáng lập WikiLeaks đã đệ đơn kiện CIA và cựu Giám đốc Mike Pompeo với cáo buộc đã ghi âm các cuộc nói chuyện và sao chép dữ liệu từ điện thoại, máy tính của họ.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai: Xác minh vụ người dân cất giữ 76 lóng gỗ trong rẫy
09:13'
Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, UBND huyện đang chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xác minh vụ việc cất giữ lâm sản tại thôn Ia Chía, xã Ia Nan.
-
Kinh tế và pháp luật
Lai Châu bắt 5 đối tượng, thu giữ 24 bánh heroin
07:44'
Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án trinh sát mang bí số 1222V, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 16 bánh heroin.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ rơi máy bay MH17: Tòa án Hà Lan ấn định thời điểm công bố phán quyết
19:57' - 15/08/2022
Ngày 15/8, tòa án Hà Lan phụ trách xét xử 4 nghi phạm trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine vào năm 2014 thông báo đưa ra phán quyết vào ngày 17/11 tới.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra, xử lý phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai
18:59' - 15/08/2022
Ngày 15/8, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.