Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Hủy một phần quyết định xử phạt

Liên quan đến vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, ngày 9/11, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định số 2915/QĐ-HBXPVPHC hủy bỏ một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (Công ty Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, số 40, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Theo đó, Quyết định số 2915/QĐ-HBXPVPHC hủy bỏ một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2283/QĐ-XPVPHC ngày 4/9/2018, đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực.

Theo Quyết định số 2915/QĐ-HBXPVPHC, lý do hủy bỏ một phần Quyết định 2283 là: Nhận thấy thông tin trong đơn đề nghị ngày 3/11/2018 của ông Lê Hồng Lực, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực và xác minh của Công an thành phố Cần Thơ; ý kiến của Sở Tư pháp Cần Thơ, xác định 20 viên kim cương và 19.910 viên hột đá nhân tạo thu giữ tại tầng trệt, số 40, đường Nguyễn Đức Cảnh (vừa là địa điểm kinh doanh của Công ty, vừa là nơi ở của ông Lực) không nhằm mục đích kinh doanh là có cơ sở để xem xét không xử phạt và trả lại tài sản.

Vì vậy, UBND thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định số 2915 hủy bỏ một phần tại Quyết định số 2283.

Cụ thể, hủy bỏ điểm b, khoản 2, Điều 1 của Quyết định 2283 là “kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là kim cương và hột đá nhân tạo có giá trị là hơn 540 triệu đồng”; hủy bỏ hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền 70 triệu đồng đối với hành vi "kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ" (nêu tại điểm a, khoản 4, Điều 1, Quyết định 2283); hủy bỏ hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu 20 viên cương và 19.910 viên hột đá nhân tạo có giá trị là 548.664.000 đồng (nêu tại điểm b, khoản 4, Điều 1, Quyết định 2283).

Quyết định số 2915 cũng điều chỉnh tổng mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính nêu tại điểm a, khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 2283 từ 295 triệu đồng thành 225 triệu đồng. Trước đó, sau khi nhận Quyết định số 2283, ông Lê Hồng Lực đã thi hành và tiến hành nộp phạt toàn bộ số tiền 295 triệu đồng.

Như vậy, theo Quyết định số 2915, ông Lực sẽ được trả lại số tiền 70 triệu đồng và chỉ nộp phạt số tiền 225 triệu đồng. Quyết định số 2915 có hiệu lực ngày 9/11/2018; ông Lực có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trưa 30/1/2018, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực đang thu mua 100 USD của ông Nguyễn Cà Rê (ngụ quận Ninh Kiều), với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Công an thành phố Cần Thơ tham mưu, trình Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt hành chính đối với tổ chức là Công ty Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực và cá nhân là ông Nguyễn Cà Rê theo quy định của pháp luật.

Qua tham mưu của Công an thành phố Cần Thơ, ngày 4/9/2018, UBND thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 2283 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực với tổng số tiền phạt là 295 triệu đồng về nhiều hành vi như: Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định...

Hình thức phạt bổ sung đối với Công ty Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực theo Quyết định số 2283 là tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Cần Thơ cũng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2284/QĐ-XPVPHC đối với ông Nguyễn Cà Rê với số tiền 90 triệu đồng, tịch thu 2.260.000 đồng (số tiền bán 100 USD) vì đã vi phạm việc mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được thu đổi ngoại tệ.

Cả 2 quyết định xử phạt trên đều do Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam ký theo Quyết định số 1763/QĐ-GQXP ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, ngày 6/11, ông Trương Quang Hoài Nam cũng đã ký Quyết định số 2875/QĐ-MTP, miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2284/QĐ-XPVPHC ngày 4/9/2018.

Cụ thể, theo Quyết định 2875, ông Rê được miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng.

Về tang vật là 2.260.000 đồng quy đổi từ 100 USD mà ông Rê đổi trái phép cho Công ty Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, do ông Nguyễn Cà Rê không thuộc trường hợp được trả lại tang vật vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3, Điều 77 và khoản 6, Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính, nên ông Rê không được trả lại tang vật.../.