Xét xử đường dây mua bán trái phép hóa đơn, khai khống hàng hóa
Ngày 28/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Lê Thị Chi (sinh năm 1979, ở huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 51 đồng phạm về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "mua bán hóa đơn".
Đặc biệt, trong 52 bị cáo của phiên tòa có tới 34 người là cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) phạm tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".
Theo cáo trạng, từ tháng 5/2011 đến tháng 3/2013, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng của Nhà nước, Lê Thị Chi cùng các đồng phạm là Lê Thị Lam Phương, Dương Triệu Khải, Lê Minh Giang, Trương Văn Đạt, Nguyễn Văn Sơn, Đặng Thị Phượng, Cao Khánh Hùng, Trương Văn Sơn, Trương Hoài Tâm và Chung Cửng, đã dùng thủ đoạn gian dối sử dụng 3 pháp nhân là Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh nghiệp Dân Thành Đô (3 doanh nghiệp này do Chi lập ra) để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trong nước; quan hệ móc nối chi tiền “bồi dưỡng” cho các cán bộ hải quan, bộ đội biên phòng Cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) ký xác nhận theo thủ tục, lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống, không đúng thực tế cho Công ty Tam Hung, Công ty Leng Kheang Long của Campuchia để xin hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước tổng cộng 41.896.871.359 đồng. Còn Nguyễn Việt Cường, Châu Thúy Hằng, Thái Quân, Lâm Tuấn Phát, Lê Thị Sĩ, Đinh Thị Mỹ Linh và Phạm Văn Thọ vì động cơ vụ lợi đã bán cho Lê Thị Chi tổng cộng 2.381 hóa đơn giá trị gia tăng khống hàng hóa hoặc không đúng thực tế mua vào để hợp thức hóa các hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền ghi khống trên hóa đơn là 443.978.479.221 đồng. 34 cán bộ hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) gồm: Nguyễn Thành Trí, Nguyễn Văn Biên, Trần Đắc Chiến, Nguyễn Văn Thanh, Hồ Văn Sỹ, Nguyễn Văn Sơn, Lê Khương Toàn, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Phi Công, Thái Công Nguồn, Lê Thị Duyên, Phan Thành Lập, Phạm Tấn Tài, Đỗ Văn Tần, Lê Phi Thu, Lâm Phú Tuấn, Dương Công Báu, Ngô Hoàng Nhu, Trương Quang Tín, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sức, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Sỹ Thìn, Khưu Văn Điều, Lê Văn Quang, Lý Ngọc Tâm, Đỗ Văn Long, Nguyễn Thái Hùng, Bùi Công Tăng, Trương Đình Hận, Phạm Vinh Hiển, Nguyễn Thành Nhĩ, Lê Trần Huệ Phương và Trần Cẩm Điền, dù biết Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh nghiệp Dân Thành Đô của Lê Thị Chi khai khống số lượng hàng hóa trong các tờ khai xuất khẩu hàng hóa (chủ yếu là các tờ khai xuất khẩu mặt hàng bách hóa tổng hợp) nhưng vì động cơ vụ lợi, đã làm trái công vụ, không đề xuất chuyển phân luồng tờ khai để kiểm tra thực tế hàng hóa mà vẫn đăng ký tiếp nhận, ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan “Hàng hóa đã xuất khẩu”; “Đã làm thủ tục hải quan” trên các tờ khai xuất khẩu hàng hóa của Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh nghiệp Dân Thành Đô để Lê Thị Chi cùng các đồng phạm sử dụng các tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa khống kê khai, lập hồ sơ đề nghị xin hoàn thuế giá trị gia tăng trái quy định pháp luật. Vụ án này được khởi tố từ đầu tháng 3/2014, với nhiều đối tượng tham gia, các bị cáo phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, vụ lợi trong thi hành công vụ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; tòa đã 4 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong một tháng./.- Từ khóa :
- xét xử
- mua bán hóa đơn
- lừa đảo
- lợi dụng chức vụ
- an giang
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Xét xử vụ án Hà Văn Thắm: Tinh thần cải cách tư pháp rõ nét tại các phiên tranh tụng
19:08' - 24/09/2017
Phiên toà xét xử vụ án Hà Văn Thắm là công khai, dân chủ khi Viện kiểm sát có những thay đổi mức đề nghị xử phạt đối với các bị cáo theo những diễn biến thực tế tại phiên tòa.
-
Kinh tế Việt Nam
Cần nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng
20:01' - 19/09/2017
Chiều 19/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 14 thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị OceanBank Hà Văn Thắm và các đồng phạm
11:55' - 28/08/2017
Sáng 28/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank) và 50 bị cáo khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm vụ án sàn vàng ảo Khải Thái
12:11' - 21/08/2017
Bằng hình thức lừa đảo huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư, Saga cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của 717 khách hàng với tổng số tiền còn chiếm đoạt là 264 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Xét xử phúc thẩm vụ án Vinashinlines: Giữ nguyên án tử hình Trần Văn Liêm, Giang Kim Đạt
21:00' - 18/08/2017
Chiều 18/8, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết cấp phúc thẩm đối với vụ án tham nhũng và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương (Vinashinlines).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03'
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54'
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53'
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?