Xét xử phúc thẩm Hà Văn Thắm và đồng phạm: Các bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt
Tiếp tục Phiên xét xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đại Dương OceanBank) cùng các đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng OceanBank, chiều 19/4, Hội đồng xét xử phúc thẩm tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo và các bên liên quan.
Nhiều bị cáo tiếp tục xin miễn xử lý trách nhiệm hình sự, giảm hình phạt với lý do là những người làm công ăn lương, chỉ làm theo sự chỉ đạo của lãnh đạo ngân hàng, không được hưởng lợi từ việc chi lãi ngoài, bên cạnh đó nhận thức về pháp luật còn yếu kém, chỉ vì công việc chung của ngân hàng.
Là một trong những bị cáo được xét hỏi trong phiên chiều 19/4, bị cáo Nguyễn Hoài Nam (nguyên Giám đốc Khối nguồn vốn OceanBank) khai thêm chi tiết mà bị cáo Nam cho rằng bản thân bị cáo chưa khai tại Phiên sơ thẩm. Bị cáo Nam cho biết, các chi nhánh là những đơn vị ban đầu của ngân hàng thực hiện việc chi ngoài lãi suất, tự chi tự làm chứ không phải ở các Khối, đơn vị tại Hội sở nên trong thời gian 3-4 tháng đầu không phải thông qua Hội sở. Nhận thấy việc tự chi, tự làm của các chi nhánh tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì thế khi có trường hợp khách hàng khiếu nại, lãnh đạo OceanBank đã chỉ đạo các Khối, đơn vị của Hội sở Ngân hàng phải làm thêm việc kiểm tra các chi nhánh nhằm hạn chế rủi ro. Bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang (nguyên Giám đốc Khối khách hàng cá nhân OceanBank) khẳng định bản thân không trực tiếp chỉ đạo chi lãi ngoài. Theo trình bày của Trang, trong việc chi lãi ngoài cho khách hàng, Khối khách hàng cá nhân có nhiệm vụ kiểm tra lại số tiền và thời gian khách hàng gửi vào ngân hàng. Theo lời bị cáo Trang, Khối khách hàng cá nhân nhận danh sách để đối chiếu từ khối kế toán hạch toán trong nước. Bảng danh sách khách hàng đó bao gồm các thông tin cơ bản khách hàng và cả số tiền cộng thêm chi chăm sóc khách hàng.Bản thân Khối khách hàng cá nhân hoàn toàn không có phê duyệt gì trên đó mà chỉ tra xuất tính xác thực của khách hàng, sau đó chuyển sang kế toán.
Chủ tọa hỏi bị cáo Trang có trách nhiệm gì trong việc triển khai chỉ đạo cấp dưới? Tất cả những gì liên quan tới khách hàng cá nhân bị cáo phụ trách, bị cáo có trực tiếp chỉ đạo chi lãi ngoài không? Bị cáo Trang phủ nhận trách nhiệm vì cho rằng việc chi ngoài lãi suất được triển khai trên toàn ngân hàng từ lâu.Khi tiếp nhận công việc tháng 8/2012, bị cáo Trang chỉ phụ trách liên quan tới mở thẻ ATM. Vì vậy, bị cáo không chỉ đạo nhân viên liên quan tới chi lãi ngoài vượt trần lãi suất. Bị cáo hoàn toàn không liên quan tới việc chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng.
Theo bị cáo Trang, Khối khách hàng cá nhân nhận danh sách bản đối chiếu từ Khối kế toán hạch toán trong nước. Bảng danh sách khách hàng đó bao gồm các thông tin cơ bản khách hàng và cả số tiền cộng thêm chi chăm sóc khách hàng. Bản thân Khối khách hàng cá nhân hoàn toàn không có phê duyệt gì trên đó mà chỉ tra xuất tính xác thực, ký vào mặt sau. Bản thân bị cáo chỉ ký nháy vào tờ cuối cùng xác nhận vào đó. Bị cáo cũng không biết khi chuyển sang bên kế toán có chi như thế không. Còn theo bị cáo Nguyễn Thị Nga (nguyên Kế toán trưởng OceanBank), chủ trương về chi trả lãi ngoài được lãnh đạo Ngân hàng thông qua, còn hoạt động chi trả lãi ngoài được thực hiện sau thỏa thuận giữa các chi nhánh với khách hàng. Kế toán của ngân hàng chỉ ghi nhận sự thỏa thuận, ký kết đó. Trước đó, tại phiên buổi sáng, các bị cáo là nguyên lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch của OceanBank xin miễn xử lý trách nhiệm hình sự, giảm hình phạt với lý do họ là những người làm công ăn lương, chỉ làm theo sự chỉ đạo của lãnh đạo ngân hàng, không được hưởng lợi từ việc chi lãi ngoài. Việc chi lãi ngoài đã thực hiện từ các giai đoạn trước, các bị cáo chỉ tham gia vào "guồng máy" của hệ thống. Theo nhận định của Hội đồng xét xử sơ thẩm, hậu quả của các hành vi có ý làm trái quy định về quản lý kinh tế là một chuỗi các mắt xích hoạt động liên kết với nhau, từ người lãnh đạo đề ra chủ trương, ý tưởng, chỉ đạo, triển khai trên toàn hệ thống, từ Tổng Giám đốc đến các Phó Tổng Giám đốc, các khối, ban ở Hội sở xuống các chi nhánh, phòng giao dịch đến từng cán bộ, nhân viên của OceanBank. Cũng trong diễn biến phiên chiều 19/4, Hội đồng xét xử xem xét đề nghị và chấp nhận tư cách tham gia Phiên phúc thẩm của bà Võ Thị Thanh Xuân (là vợ của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank) với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; đồng ý Luật sư Trần Vũ Hải bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ cho bà Xuân.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Văn Thắm xin giảm nhẹ hình phạt cho một số bị cáo
13:19' - 19/04/2018
Bị cáo Hà Văn Thắm xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các nữ phó giám đốc, giám đốc khối và kế toán trưởng của Hội sở Ngân hàng OceanBank.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Văn Thắm: Luật sư đề nghị triệu tập thêm các bên liên quan
19:59' - 18/04/2018
Ngày đầu phiên tòa phúc thẩm, nhiều người được Tòa triệu tập đã không có mặt. Do đó, Chủ tọa yêu cầu tất cả người được triệu tập phải có nghĩa vụ đến phiên tòa trong tất cả các phiên.
-
Kinh tế & Xã hội
Xét xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm: 5 bị cáo rút kháng cáo, 4 bị cáo xin xét xử vắng mặt
11:19' - 18/04/2018
Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội bắt đầu Phiên xét xử phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) cùng các đồng phạm, xảy ra tại OceanBank.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mexico lần đầu tiên cho phép người bị tạm giam tham gia bầu cử
16:00'
Lần đầu tiên trong lịch sử, Mexico cho phép những người đang trong quá trình tạm giam chờ xét xử được quyền tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử quốc gia vào tháng 6 tới.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an lập hồ sơ xử lý người bán 500.000 đồng 3 quả dứa cho du khách nước ngoài
12:54'
Chiều 29/4, bà N.T.T, người bán 500.000 đồng 3 quả dứa cho khách nước ngoài ở phố cổ Hà Nội đã đến trình diện tại Công an phường Hàng Đào (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản siết chặt giám sát quảng cáo kỹ thuật số của Google
08:00'
Cơ quan giám sát chống độc quyền của Nhật Bản cho biết đã yêu cầu Tập đoàn Google phải tự nguyện cải cách các hoạt động kinh doanh.
-
Kinh tế và pháp luật
Công ty Shein đối mặt với các quy định nghiêm ngặt hơn của EU
07:30' - 29/04/2024
Theo Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DSA) của EU, các công ty có hơn 45 triệu người dùng được coi là VLOP. Các VLOP sẽ phải đối mặt những quy định nghiêm ngặt hơn về các nội dung trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội
13:47' - 28/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Văn Cường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng trốn truy nã 22 năm, hiện là giám đốc 3 công ty
13:18' - 28/04/2024
lNgày 28/4, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Phạm Văn Bộ, 62 tuổi, quê quán xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động về vấn nạn trộm cắp trong cửa hàng ở Anh và Xứ Wales
07:00' - 28/04/2024
Theo Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS) Vương quốc Anh, số lượng các vụ trộm cắp tại các cửa hàng ở Anh và xứ Wales đã đạt mức cao nhất trong 20 năm qua.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03' - 27/04/2024
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54' - 27/04/2024
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).