Xét xử vụ án cố ý làm trái quy định tại Navibank: Đề nghị thu hồi hơn 24 tỷ đồng
Ngày 12/3, phiên tòa sơ thẩm xét xử 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Navibank phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tiếp tục với phần luận tội và đề nghị mức án của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, cáo trạng vụ án xác định, từ ngày 19/11/2010 đến ngày 27/5/2011, các bị cáo là thành viên Hội đồng tín dụng của Navibank đã ký biên bản đồng ý cấp tín dụng cho 14 nhân viên số tiền 1.543 tỷ đồng để các nhân viên gửi vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè lấy lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng.Tổng số tiền lãi chênh lệch ngoài hợp đồng được Huyền Như trả là hơn 24 tỷ đồng, trong đó có hơn 15 tỷ đồng chuyển đến tài khoản của Huỳnh Vĩnh Phát (nguyên Trưởng Phòng Kế toán), giao bằng tiền mặt hơn 9 tỷ đồng cho Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng Phòng Nguồn vốn).
Hành vi của các bị cáo đã bị Huỳnh Thị Huyền Như lợi dụng chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Navibank.
Tại phiên tòa, các bị cáo cho rằng làm theo chủ trương; hành vi theo Luật các tổ chức tín dụng là không cấm; không vi phạm Thông tư 02 và Quyết định 1627 của Ngân hàng Nhà nước...Theo đại diện Viện Kiểm sát, lời khai này của các bị cáo không phù hợp với tài liệu chứng cứ trong quá trình điều tra đã được kiểm tra tại phiên tòa; không phù hợp với chính lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và các lời khai của những người liên quan; không phù hợp với kết luận tại các bản án sơ thẩm và phúc thẩm của vụ án Huỳnh Thị Huyền Như phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (hiện bản án này đã có hiệu lực pháp luật, không có kháng nghị).
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, đã đủ cơ sở xác định, các bị cáo vì muốn nhận lãi suất cao hơn thị trường liên ngân hàng và nhận thêm lãi suất ngoài nên đã cấp tín dụng cho 14 nhân viên để các nhân viên gửi tiền vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè.Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội. Hành vi của các bị cáo đã bị Huyền Như lợi dụng chiếm đoạt 200 tỷ đồng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý về kinh tế của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng và phần nào đã ảnh hưởng đến thị trường tài chính tiền tệ của Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2011.
Do đó cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo mới có tác dụng răn đe và đáp ứng công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng hiện nay.Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 14 – 15 năm tù đối với nguyên Tổng Giám đốc Lê Quang Trí; từ 12 – 13 tù đối với Đoàn Đăng Luật, Huỳnh Vĩnh Phát, Trần Thanh Bình (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp) và nguyên Phó Tổng giám đốc Nguyễn Giang Nam; từ 10 – 11 năm tù đối với nguyên Phó Tổng Giám đốc Cao Kim Sơn Cương và Nguyễn Hùng Sơn; từ 9 – 10 năm tù đối với Đinh Thị Đoan Trang (nguyên Trưởng Phòng Dịch vụ khách hàng) và từ 8 – 9 năm tù đối với hai bị cáo Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Trưởng Phòng Pháp chế) và Nguyễn Ngọc Oanh (nguyên Trưởng Phòng Quản lý rủi ro) cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi số tiền hơn 24 tỷ đồng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng mà Huỳnh Thị Huyền Như đã chuyển cho các bị cáo ở Navibank (nay là Ngân hàng Quốc Dân – NCB) để xung công quỹ Nhà nước. Sau khi đề nghị án, phiên tòa bước sang phần bào chữa của các luật sư.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Xét xử vụ án tại Navibank: Tạm dừng xét xử để bổ sung tài liệu
14:18' - 07/03/2018
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo tạm dừng phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng Navibank.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án tại Navibank: Các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội
17:46' - 01/03/2018
Ngày 1/3, phiên tòa xét xử 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Navibank phạm tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tiếp tục với phần xét hỏi.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử vụ án cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Navibank
10:34' - 28/02/2018
Vụ án này là một phần của vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó trưởng phòng Quản lý rủi ro, Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Chính phủ Hàn Quốc điều tra vụ rao bán dữ liệu khách hàng của SK Telecom
07:53'
Động thái này diễn ra sau khi nhóm tin tặc quốc tế Scattered Lapsus$ rao bán dữ liệu khách hàng của SK Telecom trên kênh Telegram với giá 10.000 USD.
-
Kinh tế và pháp luật
Chiến dịch quốc tế thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp trị giá 6,5 tỷ USD
07:00'
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) thực hiện chiến dịch truy quét ma túy và đã thu giữ số ma túy tổng hợp trị giá khoảng 6,5 tỷ USD.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm vụ bạo lực học đường tại Trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 3
19:25' - 16/09/2025
UBND xã Tiên Lục, Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Trường THCS Tiên Lục số 3 khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm vụ việc một nam sinh lớp 8 bị bạn đánh và được chia sẻ trên Facebook.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 30/10/2025, tuổi tàu biển được tính thế nào?
14:58' - 16/09/2025
Ngày 15/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 247/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển đã được sửa đổi.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ kiện báo New York Times vì tội phỉ báng
14:58' - 16/09/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 cho biết sẽ đệ đơn kiện tờ The New York Times, với số tiền bồi thường lên tới 15 tỷ USD, cáo buộc tờ báo này có hành vi phỉ báng và vu khống ông trong nhiều năm.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng tại Trung tâm CIC
14:13' - 16/09/2025
Ngày 16/9, Bộ Công an phát cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng sự cố xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
11:07' - 16/09/2025
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng người nước ngoài vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Lào vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Đức bắt giữ hai nghi phạm vận chuyển hơn 400 kg cocaine tại cảng Hamburg
09:46' - 16/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cuối tuần qua, lực lượng Hải quan nước này đã bắt giữ hai người sau khi phát hiện hơn 400 kg cocaine tại cảng Hamburg - cảng biển lớn nhất của Đức và lớn thứ ba châu Âu.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá chuyên án mua bán người, giải cứu thành công 13 nạn nhân
09:38' - 16/09/2025
Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 3 đối tượng lừa bán 13 nạn nhân tại Nghệ An vào các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.