Xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tiền của gần 600 người: Chủ mưu lĩnh án chung thân

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Theo Hội đồng Xét xử, căn cứ hồ sơ vụ và quá trình thẩm vấn tại tòa có đủ căn cứ xác định, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng Trần Thị Mỹ Hiền (cựu Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, người thành lập Công ty Hoàng Kim Land) và các đồng phạm đã hợp tác tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau (đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...), rồi thỏa thuận mua bán, lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin. Tuy nhiên, Nhung viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Mặc dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án nhưng Trần Thị Mỹ Hiền vẫn thuê kiến trúc sư thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, đầy đủ cơ sở hạ tầng. Những dự án “ma” này được các bị can đặt tên thành nhiều khu dân cư rồi tìm kiếm khách hàng thông qua các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cho quảng cáo, chào bán.

Phạm Thị Tuyết Nhung biết rõ những khu đất mà công ty mình làm dự án là chưa đủ cơ sở pháp lý, chưa sang tên, chưa chuyển đổi mục đích, nằm trong quy hoạch nhưng vẫn cố tình vẽ dự án, quảng cáo sai sự thật để bán cho nhiều người. Khi tìm được khách hàng, Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các công ty gồm Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land để chiếm đoạt tiền.

Tại toà, Phạm Thị Tuyết Nhung chỉ thừa nhận một phần hành vi phạm tội. Nhung trình bày, bản thân bị cáo không điều hành các hoạt động tại Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia. Mọi hoạt động đều thực hiện theo chỉ đạo của ông Hoàng Ngọc Tuấn và Trần Thị Mỹ Hiền. Bị cáo xem Hiền như người thân trong gia đình, thường giúp đỡ nhau trên thương trường.

Do đó, khi biết Hiền bị tâm thần, Nhung đã giúp đỡ Hiền ký “khống” một loạt hợp đồng chuyển nhượng dự án. Vì tin tưởng nên khi ký các hợp đồng đã không xem lại các thủ tục, giấy tờ. Số tiền thu được từ việc bán dự án được Nhung dùng trả cho môi giới, mua dự án mới và chi trả các chi phí khác phục vụ hoạt động của công ty. Theo bị cáo Nhung, các bị hại trong vụ án biết rõ pháp lý của các dự án chưa đầy đủ nhưng vẫn ký hợp đồng và các khách hàng mua dự án là muốn đầu cơ, không có nhu cầu ở thực tế.

Đáp trả lời bào chữa của Phạm Thị Tuyết Nhung, Hội đồng Xét xử cho biết, căn cứ vào hồ sơ vụ và quá trình thẩm vấn tại phiên tòa, tất cả các nhân viên cấp dưới tại các công ty cũng như hầu hết bị cáo đồng phạm trong vụ án, bao gồm Hồ Văn Thắng đều khai làm việc theo sự chỉ đạo của Nhung và Trần Thị Mỹ Hiền; mọi quyết định, hoạt động trong các công ty đều do Nhung và Hiền đảm nhận, phụ trách.

Từ đó, Hội đồng Xét xử cho rằng có đủ căn cứ xác định Nhung là chủ mưu trong vụ án, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của các công ty Angel Lina, Hoàng Kim Land và Đất Vàng Hoàng Gia, chỉ đạo cấp dưới lập các dự án không có thật, phân lô trái pháp luật, bán nền không có thật, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền 539,9 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh, với tư cách giám đốc đại diện pháp nhân công ty Hoàng Kim Land được xác định đã giúp sức cho Trần Thị Mỹ Hiền cùng đồng phạm tạo lập được 7 dự án phân lô, bán nền không có thật. Từ đó lừa bán 158 hợp đồng cho 120 bị hại, giúp Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 184 tỷ đồng.

Trần Thị Mỹ Hiền cũng được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hoạt động của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land, cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 285 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với Hiền do bị can này mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi theo kết luận giám định của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Hiện Hiền đang thực hiện chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Khi Hiền điều trị bệnh xong, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Các bị cáo còn giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Mỹ Hiền, Tuyết Nhung và Hồng Hạnh thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc giữ chức vụ nhất định tại các công ty, ký các hợp đồng để các bị hại nộp tiền vào công ty để chiếm đoạt, qua đó phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng về hành vi phạm tội của mình.

Theo Hội đồng Xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho các bị hại. Vì vậy, cần phải có hình phạt nghiêm khắc. Từ các phân tích trên, Hội đồng Xét xử tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung và bị cáo Hồ Văn Thắng; tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) 20 năm tù. 6 bị cáo còn lại gồm Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Nguyễn Vũ Như Hương, Bùi Nhật Tân, Trần Văn Vân bị đề nghị mức án 13-18 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Về phần trách nhiệm dân sự, Hội đồng Xét xử buộc bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 539,9 tỷ đồng. Hội đồng Xét xử cũng buộc bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh phải liên đới bồi thường cho các bị hại 183 tỷ đồng; các bị cáo Hồ Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Hoàng, Trần Văn Vân, Kiên Minh Tuấn, Nguyễn Vũ Như Hương, Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân cũng phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền còn lại.

Đối với những đối tượng chuyển nhượng đất nền cho bị cáo Nhung và Hiền, Hội đồng Xét xử buộc phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận để bồi thường cho các bị hại.