Xét xử vụ án tại BIDV: Làm rõ hành vi của các bị cáo
Ngày 29/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại BIDV tiếp tục với phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày nhiều nội dung đối đáp với quan điểm bào chữa của các luật sư, nhằm làm rõ hành vi và động cơ phạm tội của các bị cáo.
Bào chữa cho bị cáo Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), luật sư Nguyễn Hồng Bách cho rằng, bị cáo Chính tham gia hạn chế, mờ nhạt trong giai đoạn thẩm định hồ sơ đề xuất cấp hạn mức cho Công ty Trung Dũng. Theo luật sư Hồng Bách, đối với hoạt động giải ngân, hồ sơ thẩm định và duyệt hồ sơ vay đều được các cán bộ chuyên môn chuẩn bị, soạn thảo, lập báo cáo đề xuất giải ngân và ký thẩm định.
Hành vi phê duyệt của bị cáo Ngô Duy Chính là bước cuối cùng ở giai đoạn thẩm định hồ sơ; sau đó, chuyển sang Phòng quản lý rủi ro thẩm tra, soát xét trước khi tiến hành giải ngân. Do vậy, theo luật sư Bách, hành vi của bị cáo Ngô Duy Chính chỉ bao gồm và giới hạn trong giai đoạn của Phòng quan hệ khách hàng.
Luật sư Bách cũng đưa ra một số luận điểm chứng minh bị cáo Ngô Duy Chính thực hiện hành vi dưới sức ép của cấp trên, nằm ngoài ý chí của bị cáo và không tư lợi cá nhân. Từ đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét một cách nhân văn để cho rằng đây chỉ là tai nạn rủi ro trong quá trình làm việc.
Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Giáp (nguyên Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), luật sư Huỳnh Phương Nam đưa những lời khai của một số bị cáo khác để chứng minh trong hoạt động giải ngân 700 tỷ đồng cho Công ty Trung Dũng, bị cáo Nguyễn Xuân Giáp bị áp lực từ ông Trần Bắc Hà và buộc phải thực hiện mặc dù biết là không đúng với quy định của BIDV.
Về việc đề xuất phê duyệt phát hành L/C của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Trung Dũng, luật sư cho rằng bị cáo Nguyễn Xuân Giáp và một số bị cáo khác đã có ý kiến về việc không chấp nhận phát hành L/C theo đề nghị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi nhận được văn bản có bút phê của ông Trần Bắc Hà, các bị cáo của BIDV chi nhánh Hà Thành buộc phải thực hiện dù đều nhận thức được rằng đây là khoản vay mang tính rủi ro cao.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, mặc dù đã thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Công ty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV, dư nợ tại các tổ chức tín dụng lớn, có rủi ro, nhưng hai bị cáo Ngô Duy Chính (nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành) và Nguyễn Xuân Giáp cùng một số bị cáo khác vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho Công ty Trung Dũng.
Các bị cáo đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Công ty Trung Dũng dẫn đến không có khả năng thanh toán hơn 601 tỷ đồng.
Đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa tiếp tục phân tích hành vi vi phạm của các bị cáo. Trong đó, nhấn mạnh đến sai phạm của các bị cáo làm việc tại BIDV chi nhánh Hà Tĩnh trong việc cấp tín dụng cho Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà.
Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng trong quá trình thẩm định, phê duyệt cho vay, giải ngân và kiểm tra việc sử dụng vốn vay cho Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà, các bị cáo đã vi phạm nhiều điều khoản trong Quy chế của BIDV.
Việc các bị cáo đề xuất, phê duyệt cấp tín dụng, giải ngân cho Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà vay với các sai phạm trên đã gây thiệt hại cho BIDV gần 800 tỷ đồng, phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV) cho biết, bản thân cảm thấy đau xót khi phải đứng tại phiên tòa. Cho rằng lĩnh vực kinh doanh ngân hàng có rất nhiều rủi ro, cộng thêm áp lực từ nhiều phía, bị cáo Trần Lục Lang mong Hội đồng xét xử ghi nhận những đóng góp của bị cáo để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Bị cáo Đoàn Ánh Sáng (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV) và các bị cáo khác cũng bày tỏ nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình và mong muốn Hội đồng xét xử xem xét, ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Chiều 2/11, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án tại BIDV: Công ty Bình Hà muốn tái cơ cấu các dự án để trả nợ BIDV
17:49' - 27/10/2020
Ngày 27/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tại BIDV tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án tại BIDV: Cho vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV 1.664 tỷ đồng
08:58' - 25/10/2020
Ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cho vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV 1.664 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 26/10, xét xử 12 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV
11:09' - 13/10/2020
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định ngày 26/10 tới sẽ mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
-
Kinh tế và pháp luật
Kháng nghị, kháng cáo liên quan đến vụ án xét xử nguyên Phó chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh
19:35' - 06/10/2020
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thành Tài và 3 bị cáo Nam, Kiệt, Út có kháng cáo xin cấp phúc thẩm xem xét lại mức án.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 24%/ngày
16:01' - 26/06/2022
Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng Phạm Bá Thụy để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất giải quyết chồng chéo quy định về an toàn, vệ sinh lao động
07:48' - 26/06/2022
Đánh giá thực thi Luật An toàn, Vệ sinh lao động cho thấy có chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lặp giữa quy định của Luật với các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
Xe quá tải, cơi nới thành thùng không có “cửa” đi vào đường cao tốc
21:24' - 25/06/2022
Trong ngày 25/6, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên các tuyến cao tốc đã phát hiện 16 xe chở quá trọng tải; tổ chức cắt thành thùng cơi nơi trái phép 8 trường hợp.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giam một cán bộ CDC Yên Bái liên quan vụ Việt Á
16:37' - 25/06/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với một cán bộ CDC Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự luật lịch sử về kiểm soát súng đạn qua ải Hạ viện Mỹ
10:53' - 25/06/2022
Ngày 24/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật lưỡng đảng, được coi là quy định về vũ khí quan trọng nhất trong gần 30 năm qua ở một đất nước đang bị chấn động bởi các vụ xả súng xảy ra hàng ngày.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoàn tất kết luận điều tra vụ án thứ 3 liên quan đến ông Tề Trí Dũng
21:45' - 24/06/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sepzone Linh Trung.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng đục thùng ATM trộm hơn 460 triệu đồng
21:30' - 24/06/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã khởi tố, bắt bị can Trương Văn Phước (29 tuổi, tạm trú xã Long Thới, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội trộm cắp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá "ổ" cho vay nặng lãi và đánh bạc núp bóng dịch vụ cầm đồ
19:56' - 24/06/2022
Ngày 24/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và đánh bạc.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai: Đề nghị thu hồi gần 420 triệu đồng sai phạm trong mua sắm phần mềm
19:18' - 24/06/2022
Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa công bố Kết luận thanh tra về việc đầu tư, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Tài chính.