Xét xử vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn
Ngày 2/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 2 vợ chồng bị cáo: Lưu Huyền Thơ (sinh năm 1972, ở tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) 54 tháng tù và Đàm Thị Thanh Hằng (sinh năm 1977) 30 tháng tù về cùng tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 203 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên truy thu số tiền hơn 6 tỷ đồng thu lợi bất chính của 2 bị cáo.
Theo cáo trạng, năm 2005, Lưu Huyền Thơ cùng vợ là Đàm Thị Thanh Hằng làm thủ tục thành lập Công ty cổ phần thương mại chế biến lâm sản Tây Bắc để sản xuất kinh doanh. Thơ để vợ làm giám đốc điều hành, quản lý Công ty.
Do làm ăn thua lỗ, năm 2011, Thơ dùng pháp nhân của Công ty Tây Bắc để thực hiện việc mua bán hóa đơn trái phép.
Thơ đã đặt in hàng chục quyển hóa đơn giá trị gia tăng, bán khống 1.047 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho 250 đơn vị, cá nhân khác nhau để sử dụng kê khai thuế với giá trị tiền hàng trước thuế là hơn 254 tỷ đồng, thuế suất 10% VAT là hơn 25 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2010, Thơ còn đứng tên thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng vận tải và thương mại dịch vụ Hoa Nam.
Công ty này không có hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính.
Từ tháng 1/2010 đến 1/2014, Thơ đã bán khống 1.752 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 270 đơn vị, cá nhân khác nhau để sử dụng kê khai thuế với giá trị tiền hàng trước thuế là hơn 386 tỷ đồng, thuế suất 10% VAT là hơn 38 tỷ đồng.
Theo lời khai của Thơ, bị cáo đã mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức đầu vào cho hai công ty Hoa Nam và Tây Bắc với giá là 4%- 5% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Thơ bán hóa đơn cho khách với giá từ 5%- 6% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.
Như vậy, bị cáo được hưởng lợi 1% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.
Tổng số tiền bị cáo được hưởng lợi bất chính từ việc bán hóa đơn là hơn 6,4 tỷ đồng. Về số tiền hưởng lợi, Thơ khai đã đưa cho người khác để đầu tư dự án, đến nay không có khả năng thu hồi.
Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Tây Bắc, bị cáo Hằng đã ký các hóa đơn, hợp đồng, séc để làm thủ tục thanh toán, rút tiền từ việc mua bán hóa đơn.
Trong thời gian này, Công ty Tây Bắc không có hoạt động kinh doanh sản xuất gì, do đó Hằng phải chịu trách nhiệm đối với việc đã ký 1.047 tờ hóa đơn giá trị gia tăng để bị cáo Thơ sử dụng bán trái phép.
Như vậy, Hằng phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò là đồng phạm cùng Thơ.
Cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh một số đơn vị mua, sử dụng hóa đơn của Công ty Hoa Nam và Công ty Tây Bắc.
Hiện Cơ quan điều tra đã quyết định trích rút tài liệu để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ dùng súng cướp tài sản tại chợ Long Biên
17:07' - 02/04/2019
Theo cơ quan chức năng, Vũ Chí Chung là đối tượng gây ra vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực chợ đầu mối Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) rạng sáng 26/3.
-
Kinh tế và pháp luật
Thu giữ nhiều tang vật liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại nhà “Khá Bảnh”
16:24' - 02/04/2019
Ngô Bá Khá là nhân vật “nổi tiếng” trên mạng xã hội, biệt danh là “Khá Bảnh” với kênh Youtube có hàng trăm nghìn người đăng ký theo dõi.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện nhiều tang vật liên quan đến tội phạm công nghệ cao
11:50' - 02/04/2019
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa bàn giao tang vật nghi có dấu hiệu liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao cho Tổng trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08' - 18/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự kiến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 26 ngày
19:38' - 17/04/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
-
Kinh tế và pháp luật
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải và thị trường carbon
18:53' - 17/04/2024
Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải, chuẩn bị cho thị trường carbon.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phá dỡ công trình xây dựng không phép trên khu vực suối Lương
12:23' - 17/04/2024
Ngày 17/4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (đường Suối Lương).