Xét xử vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn
Ngày 2/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 2 vợ chồng bị cáo: Lưu Huyền Thơ (sinh năm 1972, ở tại Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) 54 tháng tù và Đàm Thị Thanh Hằng (sinh năm 1977) 30 tháng tù về cùng tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 203 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên truy thu số tiền hơn 6 tỷ đồng thu lợi bất chính của 2 bị cáo.
Theo cáo trạng, năm 2005, Lưu Huyền Thơ cùng vợ là Đàm Thị Thanh Hằng làm thủ tục thành lập Công ty cổ phần thương mại chế biến lâm sản Tây Bắc để sản xuất kinh doanh. Thơ để vợ làm giám đốc điều hành, quản lý Công ty.
Do làm ăn thua lỗ, năm 2011, Thơ dùng pháp nhân của Công ty Tây Bắc để thực hiện việc mua bán hóa đơn trái phép.
Thơ đã đặt in hàng chục quyển hóa đơn giá trị gia tăng, bán khống 1.047 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho 250 đơn vị, cá nhân khác nhau để sử dụng kê khai thuế với giá trị tiền hàng trước thuế là hơn 254 tỷ đồng, thuế suất 10% VAT là hơn 25 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2010, Thơ còn đứng tên thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng vận tải và thương mại dịch vụ Hoa Nam.
Công ty này không có hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính.
Từ tháng 1/2010 đến 1/2014, Thơ đã bán khống 1.752 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 270 đơn vị, cá nhân khác nhau để sử dụng kê khai thuế với giá trị tiền hàng trước thuế là hơn 386 tỷ đồng, thuế suất 10% VAT là hơn 38 tỷ đồng.
Theo lời khai của Thơ, bị cáo đã mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức đầu vào cho hai công ty Hoa Nam và Tây Bắc với giá là 4%- 5% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Thơ bán hóa đơn cho khách với giá từ 5%- 6% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.
Như vậy, bị cáo được hưởng lợi 1% giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.
Tổng số tiền bị cáo được hưởng lợi bất chính từ việc bán hóa đơn là hơn 6,4 tỷ đồng. Về số tiền hưởng lợi, Thơ khai đã đưa cho người khác để đầu tư dự án, đến nay không có khả năng thu hồi.
Với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Tây Bắc, bị cáo Hằng đã ký các hóa đơn, hợp đồng, séc để làm thủ tục thanh toán, rút tiền từ việc mua bán hóa đơn.
Trong thời gian này, Công ty Tây Bắc không có hoạt động kinh doanh sản xuất gì, do đó Hằng phải chịu trách nhiệm đối với việc đã ký 1.047 tờ hóa đơn giá trị gia tăng để bị cáo Thơ sử dụng bán trái phép.
Như vậy, Hằng phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò là đồng phạm cùng Thơ.
Cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh một số đơn vị mua, sử dụng hóa đơn của Công ty Hoa Nam và Công ty Tây Bắc.
Hiện Cơ quan điều tra đã quyết định trích rút tài liệu để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ dùng súng cướp tài sản tại chợ Long Biên
17:07' - 02/04/2019
Theo cơ quan chức năng, Vũ Chí Chung là đối tượng gây ra vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực chợ đầu mối Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình (Hà Nội) rạng sáng 26/3.
-
Kinh tế và pháp luật
Thu giữ nhiều tang vật liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại nhà “Khá Bảnh”
16:24' - 02/04/2019
Ngô Bá Khá là nhân vật “nổi tiếng” trên mạng xã hội, biệt danh là “Khá Bảnh” với kênh Youtube có hàng trăm nghìn người đăng ký theo dõi.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện nhiều tang vật liên quan đến tội phạm công nghệ cao
11:50' - 02/04/2019
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn vừa bàn giao tang vật nghi có dấu hiệu liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao cho Tổng trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám "ma"
16:59'
Ngày 12/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương tại địa chỉ 44 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố 3 bị can liên quan sai phạm khu “đất vàng” trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh
15:42'
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại khu "đất vàng" công sản số 33 Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện ngăn chặn và tiêu hủy 14 tấn lợn bị dịch tả Châu Phi
14:30'
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và lập biên bản đối với chủ xe ô tô đang vận chuyển 190 con lợn, khoảng 14 tấn, không có giấy kiểm dịch theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang làm rõ vụ báo tin giả, kịp thời trấn an dư luận
14:20'
Theo quy định của pháp luật, người báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự; Công an xã Khánh Bình khuyến cáo người dân báo tin đến cơ quan chức năng cần khai đúng sự thật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K
20:30' - 11/07/2025
Công an thành phố Hà Nội xác định, tính đến ngày 2/7, đã có 27 người đến phòng khám của Hương để khám bệnh. Tổng số tiền Hương thu của bệnh nhân là 123 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh
17:32' - 11/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Ninh: Khởi tố 14 đối tượng cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng
14:42' - 11/07/2025
Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với B.D.M. và L.M.V về tội “Cướp tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại Phú Quốc
14:18' - 11/07/2025
Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ một người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị tuyên phạt 30 năm tù
12:49' - 11/07/2025
Sau 17 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).