Ba thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đa cấp Cộng đồng Việt lĩnh án tù
Sau 4 ngày xét xử, ngày 15/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bị cáo Huỳnh Minh Tuấn (43 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 10 năm tù; Huỳnh Quốc Việt (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Thái Vĩ Huê (45 tuổi, ngụ Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) 12 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Ba bị cáo này là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cộng đồng Việt đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 108 tỷ đồng.
Đối với những tài sản liên quan đến vụ án, Tòa tuyên tạm dừng chuyển nhượng, sang tên 5.980m2 đất ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; 2 ô tô Mercedes E250, 1 ô tô Honda Civic; đồng thời kê biên 1.695 m2 đất ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An và 3 xe ô tô Innova.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Cộng đồng Việt đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và có hơn 20 chi nhánh, văn phòng đại diện trên khắp cả nước.
Mặc dù chưa đăng ký dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương, Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt, Thái Vĩ Huê lập trang web vicongdongviet.vn để quảng cáo thương mại điện tử và quảng cáo bán hàng đa cấp.
Qua trang web này, Công ty đã kêu gọi sự đầu tư của khách hàng với hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ thu lại cả tiền vốn và lãi cao.
Cụ thể, Công ty quảng cáo rằng, mỗi khách hàng tham gia đầu tư được cấp một mã với số tiền là 1,8 triệu đồng để trở thành đại lý VIP và được hưởng một trong 4 sản phẩm.
Nếu khách hàng muốn nhận tiền hoa hồng thì phải lôi kéo được người khác tham gia để được lên “level”; “level” càng cao thì số tiền được hưởng càng nhiều.
Ngoài ra, khách hàng có thể tham gia dưới hình thức lựa chọn các gói đầu tư thấp nhất từ 31 mã hàng (trị giá 55,8 triệu đồng) đến cao nhất 511 mã hàng (hơn 919 triệu đồng).
Sau 6 tháng, khi trừ số tiền gốc bỏ ra cho mỗi gói đầu tư khách sẽ lời ít nhất từ 70 triệu đến 4,5 tỷ đồng.
Trong thời gian từ tháng 4/2011 đến tháng 8/2012, Công ty Cộng đồng Việt đã lôi kéo được gần 3 ngàn khách hàng đầu tư 186 ngàn mã hàng, tương đương với hơn 335 tỷ đồng.
Để lấy lòng tin, các bị cáo đã lập tài khoản cho các khách hàng, hướng dẫn họ đăng nhập vào trang web theo dõi thông tin về số tiền đầu tư và tiền lãi được Công ty trả qua tài khoản đó.
Thời gian đầu, các bị cáo thanh toán các khoản hoa hồng đã cam kết đúng hạn. Về sau, Công ty dần dần chiếm đoạt tiền của khách.
Trừ đi số tiền chi trả hoa hồng cho khách hàng, Công ty này đã chiếm đoạt gần 108 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Hội đồng xét xử cũng cho rằng có đủ cơ sở để xác định hai đối tượng đã bỏ trốn là Nguyễn Minh Thành và Đoàn Hồng Chương là chủ mưu.
Cơ quan Điều tra ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau./.
Tin liên quan
-
DN cần biết
Công bố kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp
15:13' - 11/07/2016
Ngày 11/7, Bộ Công Thương đã công bố kết quả thanh, kiểm tra việc chấp hành hoạt động kinh doanh đa cấp tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này và đã phát hiện nhiều sai phạm.
-
Kinh tế Việt Nam
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Aim Star Network Việt Nam
21:44' - 30/05/2016
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa ra Thông báo số 285 về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Siết chặt quản lý hóa chất, bán hàng đa cấp
16:19' - 06/05/2016
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết các đơn vị thuộc Bộ vẫn chậm nắm bắt các diễn biến hoạt động trong các lĩnh vực, thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị.
-
Kinh tế & Xã hội
Bắt tạm giam TGĐ Công ty Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi lừa đảo mang tính đa cấp
15:13' - 21/04/2016
Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, TGĐ Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Kết nối 2 cảng biển liền kề tại Cái Mép-Thị Vải
16:12'
Ngày 24/5, tại Thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu), cảng Tân cảng Cái Mép - Thị Vải (TCTT) thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) tổ chức Lễ mở cổng kết nối 2 cảng TCTT - CMIT.
-
Kinh tế Việt Nam
Top 5 ngành có nhiều cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất năm 2024
15:53'
Năm 2024, mặt bằng giá cổ phiếu đã gia tăng so với năm 2023 trong khi những cổ phiếu hưởng lợi từ chính sách và cổ phiếu có sự thay đổi nội lực trong định giá sẽ được công chúng đón nhận nhiều hơn.
-
Kinh tế Việt Nam
Cần xử lý mạnh tay các dịch vụ lưu trú vi phạm quy định về PCCC
14:22'
Sáng sớm 24/5, đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Chất vấn 4 nhóm vấn đề
14:00'
Phiên chất vấn diễn ra từ ngày 4-6/6 và được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri, nhân dân theo dõi.
-
Kinh tế Việt Nam
Bên lề Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Hồi Chuông cảnh báo về an toàn phòng chống cháy nổ
13:42'
"Đối với nhà cho thuê trọ thì cần cấm kinh doanh, điều này có thể hơi chặt chẽ, nhưng đấy là giải pháp hữu hiệu để phòng chống cháy nổ".
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất 5 nội dung triển khai hiệu quả Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng
13:28'
Tại Hội nghị lần thứ ba Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc, ngày 24/5, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất 5 nội dung triển khai hiệu quả Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Công cụ giúp các địa phương thẩm định lựa chọn dự án FDI
13:25'
Bộ Tiêu chí về thẩm định dự án FDI và Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá hiệu quả dựa án FDI trên địa bàn tỉnh là bộ tiêu chí có tính khả thi cao, dễ thực hiện, có thể định lượng để xếp hạng...
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio
12:42'
Ngày 23/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ cháy tại Cầu Giấy, Hà Nội: Kịp thời hỗ trợ các nạn nhân
12:26'
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đến hiện trường, động viên nhân dân và các lực lượng tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả vụ cháy.