Bắt tạm giam TGĐ Công ty Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi lừa đảo mang tính đa cấp
Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Thế Anh vào ngày 16/4, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc công ty của Thế Anh.
Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (trụ sở tại số 44/7 Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) hoạt động từ 25/09/2015 theo giấy phép kinh doanh 0107006766.
Công ty có rất nhiều chi nhánh trên cả nước như tại Thành phố Hồ Chí Minh (quận Tân Bình), Nha Trang, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An,…
Trước đó, vào ngày 23/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận nhiều đơn thư của người dân tố cáo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 Chi nhánh thành phố Nha Trang lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; huy động vốn dưới hình thức đa cấp.
Công an tỉnh Khánh Hòa đã thụ lý ban đầu, ghi nhận lời khai của những người tố cáo. Sau đó, nhận thấy hoạt động của Công ty này trải khắp toàn quốc nên đã chuyển hồ sơ lên Bộ Công an.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng tour du lịch và đề nghị hợp tác đầu tư với 2 mức đầu tư: Gói 36,6 triệu đồng – tổng số tiền nhận được sau 6 tháng đầu tư là 126 triệu đồng; Gói 72,6 triệu đồng – tổng số tiền nhận được sau 10 tháng đầu tư là hơn 2 tỷ đồng.
Người đầu tư được tái đầu tư từ tháng thứ 6 với mức tái đầu tư là 12 triệu -100 triệu - 150 triệu và 500 triệu và hưởng lãi suất 5%/năm. Lãi lấy hàng tháng và số tiền tái đầu tư sẽ được giả lại sau 36 tháng.
Việc hợp tác kinh doanh được lập hợp đồng cụ thể, có chữ ký của Nguyễn Thế Anh và đóng dấu công ty. Thế nhưng sau đó, nhiều người tham gia chẳng nhận được số tiền nào. Bằng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao, Nguyễn Thế Anh đã lừa của các nạn nhận số tiền ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng. Bộ Công an kêu gọi những ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Thế Anh, liên hệ Phòng 13 - C46 (Bộ Công an), số điện thoại: 0683337888 , số 258 Nguyễn Trãi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin./.
Xem thêm:
- Hà Nội xử phạt 420 triệu đồng đối với công ty bán hàng đa cấp
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương sẽ công bố kết quả thanh tra 7 công ty đa cấp trong tháng 5
15:24' - 07/04/2016
Bộ Công Thương và ngành chức năng vẫn đang vào cuộc giải quyết triệt để các đơn vị kinh doanh đa cấp làm ăn bất chính, có dấu hiệu biến tướng.
-
Doanh nghiệp
Công khai số điện thoại nhận phản ánh về vi phạm trong bán hàng đa cấp
11:56' - 19/03/2016
Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các Sở Công Thương tỉnh, thành phố phải công khai rộng rãi số điện thoại để người dân phản ánh về những vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.
-
Phân tích doanh nghiệp
Cục quản lý cạnh tranh: Cần cẩn trọng với hoạt động bán hàng đa cấp
17:03' - 08/03/2016
Cục Quản lý Cạnh tranh vừa lên tiếng chính thức cảnh báo về hình thức bán hàng đa cấp sau một loạt các vụ việc doanh nghiệp lợi dụng mô hình này để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
-
Doanh nghiệp
Bắt tạm giam giám đốc công ty kinh doanh đa cấp Vipha
18:52' - 03/03/2016
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Việt Phát, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng dưới hình thức kinh doanh đa cấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Trung Quốc lấy ý kiến về quy định quản lý thương mại điện tử phát trực tiếp
21:51' - 10/06/2025
Cục Quản lý Nhà nước về quy chế thị trường Trung Quốc (SAMR) đã thông báo về việc đang lấy ý kiến công chúng về các quy định giám sát và quản lý thương mại điện tử phát trực tiếp (livestream).
-
Kinh tế & Xã hội
Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9
21:51' - 10/06/2025
Đến 19 giờ ngày 11/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trên khu vực Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.
-
Kinh tế & Xã hội
Yên Bái xử lý triệt để các vi phạm về hàng giả, hàng nhái
21:03' - 10/06/2025
Những ngày qua, Đội quản lý thị trường số 1, thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra tại địa bàn 4 huyện, thị phía Tây của tỉnh Yên Bái.
-
Kinh tế & Xã hội
Đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi
20:43' - 10/06/2025
Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo tiến độ khởi công các dự án này.
-
Kinh tế & Xã hội
Hành động vì một Phú Quốc xanh, không phát thải
19:33' - 10/06/2025
Phát triển đồng bộ hạ tầng xanh, thông minh và bền vững, là huyết mạch của một đô thị xanh và Phú Quốc cần đi đầu trong việc phát triển mạng lưới giao thông xanh.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMN 11/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 11/6/2025. XSMN thứ Tư ngày 11/6
19:30' - 10/06/2025
Bnews. XSMN 11/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 11/6. XSMN thứ Tư. Trực tiếp KQXSMN ngày 11/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 11/6/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 11/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 11/6/2025. XSMT thứ Tư ngày 11/6
19:30' - 10/06/2025
Bnews. XSMT 11/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 11/6. XSMN thứ Tư. Trực tiếp KQXSMT ngày 11/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 11/6/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 11/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 11/6/2025. XSMB thứ Tư ngày 11/6
19:30' - 10/06/2025
Bnews. XSMB 11/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 11/6. XSMB thứ Tư. Trực tiếp KQXSMB ngày 11/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 11/6/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 11/6 - Kết quả xổ số Vietlott Mega - Kết quả xổ số Vietlott ngày 11/6/2025
19:30' - 10/06/2025
Bnews. Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 11/6. Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 11 tháng 6 năm 2025 - Xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay.