Bắt tạm giam TGĐ Công ty Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi lừa đảo mang tính đa cấp
Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Thế Anh vào ngày 16/4, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc công ty của Thế Anh.
Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (trụ sở tại số 44/7 Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) hoạt động từ 25/09/2015 theo giấy phép kinh doanh 0107006766.
Công ty có rất nhiều chi nhánh trên cả nước như tại Thành phố Hồ Chí Minh (quận Tân Bình), Nha Trang, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An,…
Trước đó, vào ngày 23/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận nhiều đơn thư của người dân tố cáo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 Chi nhánh thành phố Nha Trang lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; huy động vốn dưới hình thức đa cấp.
Công an tỉnh Khánh Hòa đã thụ lý ban đầu, ghi nhận lời khai của những người tố cáo. Sau đó, nhận thấy hoạt động của Công ty này trải khắp toàn quốc nên đã chuyển hồ sơ lên Bộ Công an.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng tour du lịch và đề nghị hợp tác đầu tư với 2 mức đầu tư: Gói 36,6 triệu đồng – tổng số tiền nhận được sau 6 tháng đầu tư là 126 triệu đồng; Gói 72,6 triệu đồng – tổng số tiền nhận được sau 10 tháng đầu tư là hơn 2 tỷ đồng.
Người đầu tư được tái đầu tư từ tháng thứ 6 với mức tái đầu tư là 12 triệu -100 triệu - 150 triệu và 500 triệu và hưởng lãi suất 5%/năm. Lãi lấy hàng tháng và số tiền tái đầu tư sẽ được giả lại sau 36 tháng.
Việc hợp tác kinh doanh được lập hợp đồng cụ thể, có chữ ký của Nguyễn Thế Anh và đóng dấu công ty. Thế nhưng sau đó, nhiều người tham gia chẳng nhận được số tiền nào. Bằng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao, Nguyễn Thế Anh đã lừa của các nạn nhận số tiền ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng. Bộ Công an kêu gọi những ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Thế Anh, liên hệ Phòng 13 - C46 (Bộ Công an), số điện thoại: 0683337888 , số 258 Nguyễn Trãi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin./.
Xem thêm:
- Hà Nội xử phạt 420 triệu đồng đối với công ty bán hàng đa cấp
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương sẽ công bố kết quả thanh tra 7 công ty đa cấp trong tháng 5
15:24' - 07/04/2016
Bộ Công Thương và ngành chức năng vẫn đang vào cuộc giải quyết triệt để các đơn vị kinh doanh đa cấp làm ăn bất chính, có dấu hiệu biến tướng.
-
Doanh nghiệp
Công khai số điện thoại nhận phản ánh về vi phạm trong bán hàng đa cấp
11:56' - 19/03/2016
Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các Sở Công Thương tỉnh, thành phố phải công khai rộng rãi số điện thoại để người dân phản ánh về những vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.
-
Hồ sơ doanh nghiệp
Cục quản lý cạnh tranh: Cần cẩn trọng với hoạt động bán hàng đa cấp
17:03' - 08/03/2016
Cục Quản lý Cạnh tranh vừa lên tiếng chính thức cảnh báo về hình thức bán hàng đa cấp sau một loạt các vụ việc doanh nghiệp lợi dụng mô hình này để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
-
Doanh nghiệp
Bắt tạm giam giám đốc công ty kinh doanh đa cấp Vipha
18:52' - 03/03/2016
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Việt Phát, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng dưới hình thức kinh doanh đa cấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Bình Dương: Ghi nhận vụ cháy 4,5 ha rừng ở núi Cậu – Dầu Tiếng
21:53' - 24/04/2024
Ngày 24/4, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương thông tin vụ cháy rừng ở núi Cậu (rừng phòng hộ Dầu Tiếng) đã được dập tắt hoàn toàn. Qua thống kê sơ bộ, diện tích rừng bị cháy là hơn 4,5 ha.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 25/4. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 25/4/2024. XSMB thứ Năm ngày 25/4
19:30' - 24/04/2024
Bnews. XSMB 25/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 25/4. XSMB thứ Năm. Trực tiếp KQXSMB ngày 25/4. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 25/4. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 25/4/2024. XSMT thứ Năm ngày 25/4
19:30' - 24/04/2024
Bnews. XSMT 25/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 25/4. XSMT thứ Năm. Trực tiếp KQXSMT ngày 25/4. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMN 25/4. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 25/4/2024. XSMN thứ Năm ngày 25/4
19:30' - 24/04/2024
Bnews. XSMN 25/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 25/4. XSMN thứ Năm. Trực tiếp KQXSMN ngày 25/4. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 25/4 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 25 tháng 4 năm 2024
19:30' - 24/04/2024
Bnews. Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 25/4 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 25 tháng 4 năm 2024 - Xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay.
-
Kinh tế & Xã hội
XSAG 25/4. Kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 25/4/2024. Xổ số An Giang hôm nay
19:00' - 24/04/2024
Bnews. XSAG 25/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 25/4. XSAG Thứ Năm. Trực tiếp KQXSAG ngày 25/4. Kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 25/4/2024. Kết quả xổ số An Giang Thứ Năm ngày 25/4/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
Hơn 100 gian hàng tham gia Tuần lễ hoạt động Văn hóa Thương mại tại Sóc Trăng
17:20' - 24/04/2024
Ngày 24/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp với UBND thị xã Ngã Năm tổ chức Tuần lễ hoạt động Văn hóa Thương mại năm 2024.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều bất cập khiến các bến xe giảm khách
17:12' - 24/04/2024
Các đơn vị quản lý bến xe cho biết, ngoài việc gây ảnh hưởng tới kinh tế của các doanh nghiệp khai thác, tình trạng sụt giảm lượng hành khách vào bến còn ảnh hưởng tới các vấn đề về xã hội.
-
Kinh tế & Xã hội
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên
16:29' - 24/04/2024
Trong các ngày 23 và 24/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Kỳ họp.