Bắt tạm giam TGĐ Công ty Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi lừa đảo mang tính đa cấp
Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Thế Anh vào ngày 16/4, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc công ty của Thế Anh.
Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (trụ sở tại số 44/7 Đỗ Quang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) hoạt động từ 25/09/2015 theo giấy phép kinh doanh 0107006766.
Công ty có rất nhiều chi nhánh trên cả nước như tại Thành phố Hồ Chí Minh (quận Tân Bình), Nha Trang, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An,…
Trước đó, vào ngày 23/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận nhiều đơn thư của người dân tố cáo Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 Chi nhánh thành phố Nha Trang lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; huy động vốn dưới hình thức đa cấp.
Công an tỉnh Khánh Hòa đã thụ lý ban đầu, ghi nhận lời khai của những người tố cáo. Sau đó, nhận thấy hoạt động của Công ty này trải khắp toàn quốc nên đã chuyển hồ sơ lên Bộ Công an.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng tour du lịch và đề nghị hợp tác đầu tư với 2 mức đầu tư: Gói 36,6 triệu đồng – tổng số tiền nhận được sau 6 tháng đầu tư là 126 triệu đồng; Gói 72,6 triệu đồng – tổng số tiền nhận được sau 10 tháng đầu tư là hơn 2 tỷ đồng.
Người đầu tư được tái đầu tư từ tháng thứ 6 với mức tái đầu tư là 12 triệu -100 triệu - 150 triệu và 500 triệu và hưởng lãi suất 5%/năm. Lãi lấy hàng tháng và số tiền tái đầu tư sẽ được giả lại sau 36 tháng.
Việc hợp tác kinh doanh được lập hợp đồng cụ thể, có chữ ký của Nguyễn Thế Anh và đóng dấu công ty. Thế nhưng sau đó, nhiều người tham gia chẳng nhận được số tiền nào. Bằng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao, Nguyễn Thế Anh đã lừa của các nạn nhận số tiền ước tính hơn 300 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng. Bộ Công an kêu gọi những ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Thế Anh, liên hệ Phòng 13 - C46 (Bộ Công an), số điện thoại: 0683337888 , số 258 Nguyễn Trãi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin./.
Xem thêm:
- Hà Nội xử phạt 420 triệu đồng đối với công ty bán hàng đa cấp
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương sẽ công bố kết quả thanh tra 7 công ty đa cấp trong tháng 5
15:24' - 07/04/2016
Bộ Công Thương và ngành chức năng vẫn đang vào cuộc giải quyết triệt để các đơn vị kinh doanh đa cấp làm ăn bất chính, có dấu hiệu biến tướng.
-
Doanh nghiệp
Công khai số điện thoại nhận phản ánh về vi phạm trong bán hàng đa cấp
11:56' - 19/03/2016
Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo các Sở Công Thương tỉnh, thành phố phải công khai rộng rãi số điện thoại để người dân phản ánh về những vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.
-
Phân tích doanh nghiệp
Cục quản lý cạnh tranh: Cần cẩn trọng với hoạt động bán hàng đa cấp
17:03' - 08/03/2016
Cục Quản lý Cạnh tranh vừa lên tiếng chính thức cảnh báo về hình thức bán hàng đa cấp sau một loạt các vụ việc doanh nghiệp lợi dụng mô hình này để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
-
Doanh nghiệp
Bắt tạm giam giám đốc công ty kinh doanh đa cấp Vipha
18:52' - 03/03/2016
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Việt Phát, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng dưới hình thức kinh doanh đa cấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế tổng hợp
Cảnh báo nguy cơ tai nạn điện giật do thả diều gần đường dây điện
20:40' - 13/06/2025
Nhiều địa phương đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn điện giật nghiêm trọng liên quan đến việc thả diều gần đường dây điện cao thế, khiến nhiều em nhỏ bị bỏng nặng, thậm chí tử vong.
-
Kinh tế tổng hợp
XSMN 14/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 14/6/2025. XSMN thứ Bảy ngày 14/6
19:30' - 13/06/2025
Bnews. XSMN 14/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/6. XSMN thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMN ngày 14/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 14/6/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
XSMT 14/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 14/6/2025. XSMT thứ Bảy ngày 14/6
19:30' - 13/06/2025
Bnews. XSMT 14/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/6. XSMT thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMT ngày 14/6. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 14/6/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
XSMB 14/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 14/6/2025. XSMB thứ Bảy ngày 14/6
19:30' - 13/06/2025
Bnews. XSMB 14/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/6. XSMB thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMB ngày 14/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 14/6/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
Kết quả Vietlott Mega 6/55 ngày 14/6 - Kết quả xổ số Vietlott Mega - Kết quả xổ số Vietlott ngày 14/6/2025
19:30' - 13/06/2025
Bnews. Kết quả Vietlott Mega 6/55 ngày 14/6. Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 14 tháng 6 năm 2025 - Xổ số Vietlott Mega 6/55 hôm nay.
-
Kinh tế tổng hợp
XSBP 14/6. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay ngày 14/6/2025. SXBP ngày 14/6
19:00' - 13/06/2025
Bnews. XSBP 14/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/6. XSBP Thứ Bảy. Trực tiếp KQXSBP ngày 14/6. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay ngày 14/6/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
XSHCM 14/6. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 14/6/2025. XSHCM ngày 14/6. XS Sài Gòn
19:00' - 13/06/2025
Bnews. XSHCM 14/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/6. XSHCM Thứ Bảy. Trực tiếp KQXSHCM.Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 14/6/2025.Kết quả xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy ngày 14/6/2025. XS Sài Gòn.
-
Kinh tế tổng hợp
XSLA 14/6. Kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 14/6/2025. SXLA ngày 14/6
19:00' - 13/06/2025
Bnews. XSLA 14/6. Kết quả xổ số hôm nay ngày 14/6. XSLA Thứ Bảy. Trực tiếp KQXSLA ngày 14/6. Kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 14/6/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
Hà Nội chưa có chủ trương xây dựng tuyến hầm nối từ cầu Tứ Liên đến đường Văn Cao - Hồ Tây
18:06' - 13/06/2025
Thành phố Hà Nội chưa có bất kỳ chủ trương hay chỉ đạo gì liên quan đến bổ sung quy hoạch tuyến hầm hay đầu tư xây dựng tuyến hầm nối từ cầu Tứ Liên đến đường Văn Cao - Hồ Tây.