Hàng trăm giao dịch gian lận bị phát hiện trên sàn chứng khoán Australia

Theo báo cáo mới công bố của Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Australia (AUSTRAC), thị trường chứng khoán (TTCK) nước này đang phải đối mặt với mức độ đe dọa đáng kể trước sự lộng hành của các nhóm tin tặc khi có tới hơn 660 giao dịch mờ ám liên quan hoạt động gian lận được ghi nhận trong hai năm qua.

Báo cáo mới nhất của AUSTRAC cho thấy, gian lận và lừa đảo là hoạt động lớn nhất mà các nhóm tội phạm mạng các nhóm tội phạm mạng thực hiện trên TTCK Australia.

Theo đó, cứ 5 giao dịch không rõ ràng thì có đến hơn 1 giao dịch liên quan đến hoạt động rửa tiền và tỷ lệ cũng tương tự với các giao dịch nội gián hoặc thao túng TTCK. Ngoài ra, có một vài vụ liên quan đến việc trốn thuế và có 3 vụ được ghi nhận dính líu đến tài trợ cho các nhóm khủng bố.

Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Australia Michael Keenan cho biết, tin tặc có thể dễ dàng xâm nhập vào tài khoản của một khách hàng nào đó, sau đó chúng chuyển hết số tiền trong tài khoản đến một nơi khác. Ông Michael Keenan cho biết bọn tội phạm thường sử dụng hai cách chính để lừa các nạn nhân là đánh cắp tài khoản email của khách hàng và tài khoản giao dịch chứng khoán trên mạng của nạn nhân.

Khoảng một nửa trong số các báo cáo về gian lận và lừa đảo này đều có dính líu đến tội phạm trên mạng và trong các trường hợp này, tài khoản email và tài khoản giao dịch chứng khoán đã bị đánh cắp, một số trường hợp, tài khoản bị rút hết tiền.

Ông Keenan cho rằng các nhóm tội phạm tiếp tục nhằm vào thị trường chứng khoán Australia bởi vì Australia có nền kinh tế phát triển và áp dụng phổ biến các công nghệ hiện đại.

Ông cho biết các công ty cũng như các cá nhân đều có thể trở thành mục tiêu của tội phạm trên mạng, thậm chí có cả với các định chế tài chính lớn.

Quyền Giám đốc điều hành AUSTRAC, ông Peter Clark, cho rằng báo cáo trên không gây ngạc nhiên vì Australia có một thị trường tài chính lớn và có tính thanh khoản cao. Ông nói đây là thị trường lớn thứ hai tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nếu xét về số lượng giao dịch, do vậy việc thu hút sự chú ý của các nhóm tội phạm mạng cũng là điều có thể đoán được.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Michael Keenan, Chính phủ Australia cần tăng cường hơn nữa việc bảo vệ nền kinh tế trước các hoạt động tội phạm. Ông cho biết thời gian qua, chính phủ đã đầu tư nhiều hơn để trang bị cho Lực lượng Đặc biệt chống Tội phạm Tài chính, Đơn vị chống gian lận và lừa đảo thuộc Cảnh sát Liên bang và Trung tâm chống tham nhũng, Ủy ban Tình báo chống Tội phạm Australia… nhằm nâng cao khả năng phá vỡ các hoạt động tội phạm trên mạng./.