Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp, Agribank Cần Thơ
Ngày 30/6, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đối tượng Bùi Tuấn Anh, Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ (viết tắt là Agribank Cần Thơ) bị bắt về hành vi “Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Văn Đạt, Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến cũng bị bắt để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cả hai đối tượng này đều liên quan đến vụ ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (36 tuổi, ngụ số 65/53/3A Trần Hưng Đạo, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông thủy sản Tây Nam (gọi tắt Công ty Tây Nam, có trụ sở tại tỉnh Hậu Giang) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an thành phố Cần Thơ đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân và Phạm Tường Thi (36 tuổi, ngụ 1/32 Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, năm 2010, Chính phủ đã ban hành Quyết định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Theo đó, các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong hai năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi.
Lợi dụng chính sách này, Công ty Tây Nam do Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân làm giám đốc đã làm hồ sơ vay gói tín dụng có hỗ trợ lãi suất không đúng đối tượng, sử dụng nguồn vay không đúng mục đích tại Agribank Cần Thơ.
Để vay được tiền, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân mang thế chấp siêu thị Citimart (đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều) mà Công ty Tây Nam vừa trúng đấu giá 104 tỷ đồng nhưng lại được một đơn vị thẩm định giá trên 333 tỷ đồng.
Thời điểm đó, với vai trò Phó phòng Tín dụng doanh nghiệp, ông Bùi Tuấn Anh trực tiếp thụ lý, giám sát hồ sơ vay của Công ty Nông thủy sản Tây Nam; đã bỏ qua các qui định khi khi thiếu kiểm tra, giám sát dự án, nguồn vốn phát vay, tiến độ thực hiện dự án…
Sau đó, Bùi Tuấn Anh đã nhiều lần ký khống vào các biên bản kiểm tra tiến độ thi công, nghiệm thu công trình để tiếp tay cho Công ty của Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân vay được tiền từ Agribank Cần Thơ, theo gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi trong việc tiêu thụ hàng hóa nông thủy sản…
Nhờ sự giúp sức của Bùi Tuấn Anh, Nhân được Agribank Cần Thơ cho vay 289 tỷ đồng; trong đó, ngân hàng đã giải ngân 259 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi theo Quyết định của Chính phủ.
Cơ quan điều tra xác định, trong số 259 tỷ đồng được ngân hàng giải ngân, Nhân đã chuyển hàng trăm tỷ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Tân Tiến (là một trong những đơn vị liên doanh với Công ty Tây Nam ) do Phạm Tường Thi làm đại diện.
Sau khi được chuyển tiền vào tài khoản, Công ty TNHH Tân Tiến mang gửi tiết kiệm ngược lại vào chính Agribank Cần Thơ để hưởng lãi suất 9%/năm. Cơ quan điều tra xác định, Công ty Tây Nam sử dụng tiền vay không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị mà mang tiền sử dụng vào việc khác. Phía Agribank Cần Thơ phát vay sai diện ưu đãi.
Theo điều tra, từ tháng 1/2012 đến khi được Agribank Cần Thơ giải ngân gói vay ưu đãi cho đến khi bị phát hiện gói vay sử dụng sai mục đích vào năm 2014, Nhân hưởng lợi từ lãi suất ưu đãi với số tiền trên 60 tỷ đồng.
Sau khi phát hiện sai phạm, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã yêu cầu Chi nhánh Cần Thơ thu hồi lại số tiền trên, đồng thời chuyển gói vay ưu đãi lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục hậu quả.
Hiện vụ án đang được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Làm thất thoát hơn 20 tỷ đồng, cán bộ Agribank Bình Thạnh lĩnh án chung thân
21:15' - 23/06/2016
Ngày 23/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử vụ án thất thoát hơn 20 tỷ đồng và tuyên án với các bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bình Thạnh.
-
Kinh tế Việt Nam
Bắt tạm giam Cấn Thị Thêu để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng
18:11' - 11/06/2016
Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cấn Thị Thêu về hành vi gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ Luật Hình sự.
-
Kinh tế Việt Nam
Cán bộ Agribank Bình Chánh lĩnh án tù vì làm thất thoát 231 tỷ đồng
14:57' - 31/05/2016
Ngày 31/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
-
Ngân hàng
Đề nghị truy tố hai nguyên Phó Giám đốc Phòng giao dịch Agribank Mạc Thị Bưởi
20:21' - 30/05/2016
Công an Tp Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra vụ chiếm đoạt gần 39,5 tỷ đồng xảy ra tại Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Mạc Thị Bưởi.
-
Kinh tế Việt Nam
Tuyên án vụ thất thoát 33 tỷ tại Agribank Bình Chánh
16:17' - 12/05/2016
Ngày 12/5, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử và tuyên án phúc thẩm vụ án Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Agribank Bình Chánh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Nhà thầu Thuận An ngừng thi công, chủ đầu tư dự án Tham Lương – Bến Cát yêu cầu báo cáo
21:38' - 18/04/2024
Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An đã ngưng thi công và các nhân sự ban chỉ huy công trường, nhân công... không có mặt trên công trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuyển đổi công năng khu công nghiệp - Bài cuối: Hài hòa mục tiêu chuyển đổi
09:48' - 18/04/2024
Do nhiều doanh nghiệp hoạt động từ lâu, người lao động cũng ổn định công việc suốt hàng chục năm tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 nên những khó khăn là không thể tránh khỏi trong quá trình di dời.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Quốc Giỗ, dâng hương các Vua Hùng
09:45' - 18/04/2024
Sáng 18/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính về dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuyển đổi công năng khu công nghiệp - Bài 1: Định hướng phát triển xanh
09:40' - 18/04/2024
Việc di dời và chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo đề án mới vừa được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt vào tháng 2/2024 sẽ đẩy mạnh phát triển xanh tại địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Những vấn đề nóng tại Hội nghị thượng đỉnh bất thường EU
08:53' - 18/04/2024
Trong hai ngày 17-18/4, hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại thủ đô Brussels của Bỉ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan
08:52' - 18/04/2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan.
-
Kinh tế Việt Nam
Công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II
07:00' - 18/04/2024
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II.
-
Kinh tế Việt Nam
Cao Bằng dùng ngân sách hỗ trợ Lạng Sơn thực hiện dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh
21:43' - 17/04/2024
Tổng mức đầu tư dự án cao tốc đường bộ Đồng Đăng (Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn I là trên 14.331 tỷ đồng; trong đó, chi phí cho giải phóng mặt bằng và tái định cư trên 9.444 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Tìm cách gỡ vướng mắc dự án khí điện, năng lượng do EVN đầu tư tại Dung Quất
20:45' - 17/04/2024
Ngày 17/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã có buổi làm việc với EVN và đơn vị liên quan tìm cách tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án do EVN đầu tư trong Khu kinh tế Dung Quất.