Làm thất thoát hơn 20 tỷ đồng, cán bộ Agribank Bình Thạnh lĩnh án chung thân
Theo đó, bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (36 tuổi, nguyên Phó phòng Marketing Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Bình Thạnh gọi tắt là Agribank chi nhánh Bình Thạnh) lĩnh án chung thân về tội “Trộm cắp tài sản”; Đỗ Hữu Khương (48 tuổi, nguyên Phó phòng kế toán và ngân quỹ) 2 năm 11 tháng 21 ngày tù, Đinh Thị Thu Ngân (40 tuổi, nguyên thủ quỹ chi nhánh) 1 năm 6 tháng tù, Phạm Thị Thanh Hương (49 tuổi, nguyên Phó giám đốc chi nhánh) 8 tháng tù cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hai bị cáo Lữ Sỹ Hành (55 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh) và Bùi Thị Sớm (58 tuổi, nguyên Phó giám đốc chi nhánh) 2 năm tù treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đáng chú ý là trước đó, bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn bị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội “Tham ô tài sản”.
Tuy nhiên, sau đó, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát vì còn nhiều điểm chưa rõ. Sau khi điều tra lại, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố đã ban hành cáo trạng mới truy tố Nhàn về tội “Trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng này, ngày 8/10/2012, Ban Giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thạnh lập tổ kiểm quỹ đột xuất 4 máy ATM của chi nhánh và phát hiện có sự chênh lệch giữa số tiền tồn quỹ trên thực tế và sổ sách kế toán. Tổng số tiền chênh lệch là hơn 20 tỷ đồng.
Ngày 9/10/2012, trong buổi làm việc giữa ban lãnh đạo ngân hàng với chi nhánh Bình Thạnh, Nhàn đã thừa nhận việc lợi dụng nhiệm vụ tiếp quỹ các máy ATM để chiếm đoạt tiền. Nhàn có nhiệm vụ theo dõi tồn quỹ trong các máy ATM, thấy máy nào gần hết tiền thì Nhàn làm giấy đề nghị tiếp quỹ, trình cho Hương và Khương ký duyệt rồi chuyển cho bộ phận kho quỹ của chi nhánh.
Căn cứ vào giấy đề nghị tiếp quỹ đã được duyệt, Ngân giao tiền cho Nhàn ký nhận trước sự chứng kiến của Hương, Khương. Sau đó, Nhàn bỏ tiền vào các hộp đựng tiền rồi khóa lại, cả 3 người trong Ban quản lý ATM niêm phong hộp tiền, ký niêm phong. Sau đó, tiền được chuyển đến các trụ ATM.
Mặc dù các quy định liên quan đến quản lý, tiếp quỹ cho máy ATM rất chặt chẽ nhưng ban quản lý ATM chi nhánh Bình Thạnh đã cố ý không thực hiện theo quy trình mà giao cho Nhàn tự thực hiện. Cụ thể Nhàn tự ước tính máy ATM nào gần hết tiền, cần tiếp quỹ thì điện thoại cho Ngân chi tiền theo yêu cầu của Nhàn.
Ngân không yêu cầu Nhàn phải có chứng từ phiếu xuất, nhập tiền nội bộ, để Nhàn tự nạp tiền vào các hộp đựng tiền, các thành viên khác trong ban quản lý ATM hầu như không tham gia, không niêm phong, không tham gia vận chuyển, áp tải các hộp tiền.
Các hộp tiền của chu kỳ cũ khi đưa từ máy ATM về kho quỹ không được đếm, không lập biên bản kiểm quỹ ATM, không kiểm tra đối chiếu tồn quỹ theo đúng quy định trong một thời gian dài.
Trong quá trình vận chuyển, lợi dụng lúc không có người, Nhàn mở hộp tiền lấy một số lượng tiền mệnh giá 500.000 đồng cất đi và tiếp tục chuyển đến máy ATM.
Khi đưa các hộp tiền này vào máy, Nhàn vẫn nhập số tiền tiếp quỹ theo đúng số tiền mà Nhàn đã nhận từ thủ quỹ. Tổng cộng, từ cuối năm 2011, Nhàn đã lén lút trộm hơn 20 tỷ đồng của Agribank chi nhánh Bình Thạnh./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Cán bộ Agribank Bình Chánh lĩnh án tù vì làm thất thoát 231 tỷ đồng
14:57' - 31/05/2016
Ngày 31/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
-
Ngân hàng
Đề nghị truy tố hai nguyên Phó Giám đốc Phòng giao dịch Agribank Mạc Thị Bưởi
20:21' - 30/05/2016
Công an Tp Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra vụ chiếm đoạt gần 39,5 tỷ đồng xảy ra tại Phòng giao dịch Hòa Hưng thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Mạc Thị Bưởi.
-
Kinh tế Việt Nam
Tuyên án vụ thất thoát 33 tỷ tại Agribank Bình Chánh
16:17' - 12/05/2016
Ngày 12/5, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử và tuyên án phúc thẩm vụ án Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Agribank Bình Chánh.
-
Ngân hàng
Agribank miễn toàn bộ lãi cho ngư dân bị thiệt hại do cá chết
11:02' - 03/05/2016
Agribank sẽ miễn toàn bộ lãi đối với dư nợ bị thiệt hại của ngư dân có thủy, hải sản chết; đồng thời cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng.
-
Chuyển động DN
Agribank hướng dòng vốn tới sản xuất kinh doanh
16:07' - 29/04/2016
Agribank góp phần tạo ra sự tăng trưởng bền vững hơn đối với nền kinh tế, giúp nguồn vốn “chảy” vào các ngành sản xuất thiết yếu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có Tổng Giám đốc mới
22:03' - 26/04/2024
Ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng, nhiều tuyến đường cửa ngõ TP. HCM ùn ứ
20:33' - 26/04/2024
Một số khu vực cửa ngõ TP.HCM ùn ứ cục bộ nhưng không quá nghiêm trọng. Trong khi đó, các bến xe, nhà ga nhộn nhịp hành khách, bắt đầu hành trình nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Đưa vào hoạt động nhiều trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc - Nam dịp nghỉ lễ
17:45' - 26/04/2024
Cục Đường cao tốc Việt Nam đã có văn bản về việc tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông với những đoạn đã hoàn thành nhưng chưa có trạm dừng nghỉ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
17:39' - 26/04/2024
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông tin, phía Cục Thương mại Bằng Tường, Trung Quốc thông báo việc làm thủ tục thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Giá vé máy bay dự báo tăng theo xu hướng toàn cầu
17:05' - 26/04/2024
Báo cáo xu hướng toàn cầu (Global Trend Report) do FCM Consulting dự báo giá vé máy bay toàn cầu sẽ tăng từ 3-7% trong năm 2024 và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.
-
Kinh tế Việt Nam
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ
16:48' - 26/04/2024
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:
-
Kinh tế Việt Nam
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
15:26' - 26/04/2024
Cách đây 65 năm, vào ngày 1/5/1959, Trung đoàn Không quân vận tải 919 (nay là Đoàn bay 919) được thành lập, trở thành đơn vị bay vận tải quân sự - hàng không dân dụng đầu tiên của Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Chính thức thông xe tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
14:27' - 26/04/2024
Với 2 đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo được đưa vào khai thác dịp 30/4/2024, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đang khai thác trên tuyến Bắc - Nam được nâng lên 1.206 km.
-
Kinh tế Việt Nam
“Sáng tạo” ra những không gian mới cho tăng trưởng kinh tế
11:43' - 26/04/2024
TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM cho rằng, chúng ta phải không ngừng đổi mới, cả về tư duy, cách làm và mô hình để “sáng tạo” ra những không gian mới cho tăng trưởng kinh tế”.