Quỹ đầu tư 1MDB trong tầm ngắm điều tra (Phần II)

Tố Uyên (Tổng hợp) 06:57' - 22/08/2016

BNEWS Các cuộc điều tra liên quan tới quỹ đầu tư thuộc sở hữu nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) được mở rộng khi quỹ này mắc kẹt trong “núi nợ”, với một số khoản đã quá hạn thanh toán.

Quỹ đầu tư 1MDB trong tầm ngắm điều tra. Ảnh: en.europenews.dk

Trước thông tin khoảng 700 triệu USD của 1MDB đã chảy vào các tài khoản cá nhân của Thủ tướng Malaysia Najib Razak, văn phòng ông Najib bác bỏ mọi cáo buộc này, khẳng định đó là âm mưu phá hoại chính trị của các đối thủ đang âm mưu lật đổ ông.

Quỹ đầu tư 1MDB cũng đã phủ nhận việc chuyển tiền vào tài khoản của ông Najib. Bộ trưởng Tư pháp Mohamed Apandi Ali khẳng định số tiền 681 triệu USD được gửi vào tài khoản ông Najib là một khoản quyên tặng cá nhân hợp pháp từ hoàng gia Saudi Arabia và hầu hết đã được trả lại. Về phía mình, Ngoại trưởng Saudi Arabia cũng xác nhận đã quyên tặng số tiền 681 triệu USD cho Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Tuy nhiên, điều tra mới nhất dường như lại có mâu thuẫn. Sổ sách cho thấy một người ở Saudi Arabia và Bộ Tài chính Malaysia đã chuyển khoảng 200 triệu USD vào các tài khoản của ông Najib năm 2011 và 2012. Thủ tướng cũng bị nghi đã thực hiện 500 giao dịch thanh toán từ tài khoản và phần lớn cho mục đích chính trị. Các giao dịch trị giá hàng chục triệu USD được thực hiện trước cuộc bầu cử tháng 5/2013.

Các nhà điều tra còn cho rằng, số tiền rót vào tài khoản ông Najib chỉ là một phần trong món tiền khổng lồ bị chiếm dụng từ 1MDB. Số tiền được gửi vào 5 tài khoản của Thủ tướng tại ngân hàng AmBank giai đoạn 2011 - 2015 và phần lớn có nguồn gốc từ 1MDB.

Có những bằng chứng cho thấy ông Najib sử dụng số tiền này cho các chi tiêu cá nhân, bao gồm quần áo, đồ trang sức và một chiếc xe hơi mua tại các cửa hàng ở Mỹ, Malaysia, Italy...

Một trong những nơi nhận tiền thường xuyên nhất từ ông Najib là hãng trang phục và nội thất hạng sang Jakel Trading Bhd. của Malaysia. Từ 2011 đến 2014, ông Najib đã chuyển hơn 14 triệu USD cho Jakel. Một giao dịch khác trị giá 56.000 USD được thực hiện vào ngày 28/6/2011 tại một hãng xe hơi ở Kuala Lumpur. Thẻ tín dụng của ông Najib cũng chi 750.000 euro (850.000 USD) vào tháng 8/2014 tại chi nhánh đồ trang sức De Grisogono của Italy.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cáo buộc liên quan đến vụ bê bối 1MDB. Ảnh: sea-globe.com

Các thông tin này trái ngược với tuyên bố của ông Najib rằng ông không dùng tiền cho các khoản chi tiêu cá nhân. Ông Najib vẫn khẳng định ông không làm gì sai. Luật sư của vợ ông Najib, bà Rosmah Mansor, và quỹ 1MDB cũng từ chối bình luận. Đại diện quỹ khẳng định không gửi tiền vào tài khoản thủ tướng và đang hợp tác với các nhà điều tra.

Thủ tướng Najib, người cũng từng là Bộ trưởng Tài chính Malaysia, là Chủ tịch ban cố vấn của 1MDB. Những hệ lụy của vụ bê bối này khiến chiếc ghế Thủ tướng cũng như Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) lung lay. Là một tập đoàn đầu tư quốc doanh đóng vai trò chủ chốt trong chính sách kinh tế của ông Najib sau khi ông trở thành Thủ tướng hồi tháng 4/2009.

Quỹ 1MDB bắt đầu bị chú ý vào cuối năm 2014, khi không trả được nợ. Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad khẳng định một lượng tiền khổng lồ đã biến mất khỏi các quỹ của 1MDB.

Bộ Tài chính Malaysia, dựa theo khuyến nghị của uỷ ban trách nhiệm công, đã thu hồi quyền phủ quyết của Thủ tướng Najib đối với những quyết định quan trọng của 1MDB và giải tán hội đồng cố vấn của quỹ đầu tư này. Tuy nhiên, Bộ này cũng dành quyền quyết định tối hậu đối với việc bổ nhiệm các viên giám đốc và ban lãnh đạo cấp cao của quỹ này cho Bộ trưởng tài chính, là chức vụ mà ông Najib kiêm nhiệm.

Bà Cynthia Gabriel, người sáng lập Trung tâm Chống Tham nhũng và Nạn bè phái ở Kuala Lumpur cho rằng Thủ tướng không nên làm Bộ trưởng tài chính. Đó là một chính sách cần phải thay đổi.

Những cáo buộc của Mỹ đối với 1MDB

* 3,5 tỷ USD trong 1MDB bị chiếm dụng và rửa tiền thông qua tài khoản ở Singapore, Thụy Sỹ và Mỹ

* Tài trợ cho lối sống xa hoa của "nhiều cá nhân bao gồm cả công chức" như khách sạn hạng sang, máy bay tư nhân, các chuyến đi du thuyền, chuyến đi chơi đỏ đen và tài trợ cho bộ phim Hollywood “Sói Già Phố Wall”

* Con trai riêng của Thủ tướng Najib cùng hai quan chức Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đều có tên trong đơn khiếu nại tại tòa án Los Angeles.

Quay lại phần I

Kinh tế Việt Nam
Chuyên gia công nghệ Malaysia: Pokemon Go có thể "xâm hại an ninh quốc gia"

17:03' - 09/08/2016

Tổ chức nâng cao nhận thức Onemyr cho rằng Pokemon Go có thể "đe dọa an ninh quốc gia" nếu người chơi sử dụng wifi được cung cấp cho các cơ quan chính phủ.
Chuyển động DN
Malaysia Airlines đặt mua 50 máy bay Boeing

20:35' - 27/07/2016

MAS, Hãng hàng không quốc gia Malaysia, đã đặt mua 50 máy bay B737 MAX với tổng số tiền 5,5 tỷ USD từ nhà chế tạo máy bay Boeing của Mỹ.
Kinh tế Thế giới
Malaysia cân nhắc khả năng kích thích kinh tế

12:44' - 27/07/2016

Bộ trưởng Tài chính thứ hai của Malaysia Johari Abdul Ghani cho biết, Chính phủ nước này đang cân nhắc khả năng thực hiện chương trình kích thích tăng trưởng kinh tế.
Ngân hàng
Malaysia lần đầu tiên trong 7 năm hạ tỷ lệ lãi suất

18:32' - 13/07/2016

Trong một động thái bất ngờ, ngày 13/7, Chính phủ Malaysia đã quyết định lần đầu tiên trong 7 năm qua hạ lãi suất cơ bản.

Tài chính
Rà soát nguồn thu qua phân loại người nộp thuế theo ngành nghề

19:41'

Trong tháng 4 và quý II, cơ quan Thuế sẽ tiếp tục rà soát nguồn thu, thông qua việc phân loại người nộp thuế theo ngành nghề, địa bàn và nhóm đối tượng để tổ chức thu thuế hiệu quả.
Tài chính
Độc lập tài chính - Ước mơ trong tầm tay của Gen Z

11:57'

Trong bối cảnh kinh tế biến động, không chỉ làm việc để kiếm sống, ngày càng nhiều người trẻ Việt Nam chủ động quan tâm đến quản lý tài chính cá nhân, tự chủ kinh tế, đặt mục tiêu độc lập tài chính.
Tài chính
Giới nhà giàu Hàn Quốc rút dần khỏi bất động sản, đổ tiền vào vàng và trái phiếu

09:56'

Những người giàu đang cố gắng giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh bất ổn thông qua các khoản đầu tư đa dạng.
Tài chính
Tăng cường thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp

17:57' - 16/04/2025

Các địa phương chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cấp tỉnh, cấp xã.
Tài chính
Phương án sắp xếp tài sản công khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các tỉnh

14:51' - 16/04/2025

Theo đó, Bộ Tài chính đã đưa ra nguyên tắc chung trong việc sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công khi thực hiện mô hình chính quyền.
Tài chính
Ngân sách của UNICEF năm 2026 sẽ giảm 20% do mất viện trợ từ Mỹ

14:44' - 16/04/2025

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết dự kiến ngân sách năm 2026 của tổ chức này sẽ giảm ít nhất 20% so với năm 2024 do mất nguồn viện trợ từ Mỹ.
Tài chính
Trái phiếu châu Á hút vốn giữa bất ổn thuế quan từ Mỹ

08:59' - 16/04/2025

Các quỹ trái phiếu châu Á đã thu hút được 753 triệu USD ròng ngay cả khi danh mục thị trường mới nổi rộng lớn hơn đã mất 3,6 tỷ USD.
Tài chính
Bố trí ưu tiên nguồn vốn thực hiện chuyển đổi số với tiến độ cụ thể

12:09' - 15/04/2025

Để phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng hai con số, Bộ Tài chính đề xuất cần tổ chức triển khai, thực hiện nhiều giải pháp.
Tài chính
Cảnh báo việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa Bộ Tài chính để lừa đảo

10:37' - 15/04/2025

Bộ Tài chính khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần cảnh giác trước việc giả mạo, lợi dụng danh nghĩa của Bộ Tài chính để lừa đảo người dân nhằm trục lợi cá nhân.