Vụ "Hồ sơ Panama": Italy điều tra các công dân có trong danh sách
Báo chí Italy cho biết, Viện công tố Turin đã yêu cầu cảnh sát tài chính Italy thu thập các hồ sơ, số liệu và danh sách cụ thể của những cá nhân và công ty nước này là khách hàng của Mossack Fonseca, công ty luật được cho là đã giúp những người này và rất nhiều chính trị gia, doanh nhân nổi tiếng trên thế giới trốn thuế.
Thứ trưởng kinh tế Italy Enrico Zanetti tuyên bố, chính phủ Italy "theo dõi sát sao" các cuộc điều tra liên quan đến các hành vi vi phạm các nguyên tắc về tài chính và khẳng định Italy luôn chiến đấu quyết liệt chống lại việc trốn thuế.
Ngoài ra, Viện công tố thủ đô Rome cũng cho biết chuẩn bị mở một cuộc điều tra vào ba ngân hàng bị tố cáo có quan hệ với Mossack Fonseca để chuyển tiền ra các quỹ đầu tư ở các "thiên đường trốn thuế", do đó không phải nộp thuế ở Italy.
Tuần báo thời sự chính trị nổi tiếng của Italy "l'Espresso", liên minh với "Nam Đức", nhật báo đã phanh phui vụ này hôm 3/4 vừa qua, đã được cung cấp một bản danh sách gồm 1000 khách hàng Italy có quan hệ với Mossack Fonseca, nhiều trong số này là những nhà công nghiệp có ảnh hưởng lớn tại Italy.
Đứng đầu trong danh sách này là Luca di Montezemolo , từng là trưởng BTC giải World Cup Italy 1990, cựu chủ tịch của tập đoàn FIAT và Ferrari, và hiện là chủ tịch hãng hàng không Alitalia. Montezemolo được cho là đứng đầu một công ty có trụ sở ở Panama và đã thuê Mossack Fonseca làm tư vấn luật.
Theo "l'Espresso", công ty ở Panama này của Montezemolo đã điều hành một tài khoản chung cho ba ngân hàng có trụ sở ở Rome là Unicredit, Ubi Banca và Banca Immobilare rót tiền vào.
Trong danh sách này cũng có tên của cựu tay đua Công thức 1 Jarno Trulli, cổ đông chính của một công ty bất động sản ở đảo Seychelles; Marcello dell'Utri, cựu Thượng nghị sĩ của đảng Forza Italia và từng là một cộng sự của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi cùng một loạt các ngân hàng.
Đặc biệt là hai ngân hàng lớn nhất và nổi tiếng nhất Unicredit và Ubi Banca, xuất hiện trong "Hồ sơ Panama" với tư cách là các tập đoàn tài chính đã mở ra và điều hành hơn 100 công ty có vốn đầu tư tại Panama, Seychelles và các đảo thuộc Caribe, vốn được coi là những thiên đường trốn thuế và rửa tiền.
Hiện tất cả những người Italy có tên trong danh sách Panama này đều từ chối bình luận hoặc phủ nhận sự dính líu của mình.
"L'Espresso" tuyên bố sẽ đăng toàn bộ danh sách những người Italy có tên trong danh sách "Hồ sơ Panama" trong số ra ngày 8/4 tới và khẳng định đấy sẽ là một cú sốc đối với nước Ý./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Vụ "Hồ sơ Panama": Thủ tướng Anh khẳng định không dính líu tới các quỹ đầu tư hải ngoại
08:09' - 06/04/2016
Thủ tướng Cameron đã rơi vào tình huống khó xử khi thông tin từ "Hồ sơ Panama" cho thấy một quỹ đầu tư do thân phụ quá cố của ông thành lập tại Bahamas đã trốn thuế trong vòng 30 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ "Hồ sơ Panama": Thủ tướng Iceland từ chức
07:38' - 06/04/2016
Quyết định từ chức của ông Gunnlaugsson được đưa ra sau những thông tin cho thấy ông đã sử dụng một công ty "bình phong" để che giấu các khoản đầu tư trị giá hàng triệu bảng Anh.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ hồ sơ Panama: Nga kiểm tra thông tin công dân bị tình nghi
07:12' - 06/04/2016
Viện Công tố LB Nga sẽ kiểm tra thông tin về các cá nhân và thể nhân Nga được cho là sở hữu các công ty và tài khoản ở nước ngoài trong vụ rò rỉ thông tin "Hồ sơ Panama".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Tòa án Tối cao Mỹ để ngỏ khả năng áp dụng quyền miễn trừ với cựu Tổng thống Donald Trump
08:18'
Các thẩm phán đã bày tỏ sự hoài nghi với những lập luận của cựu Tổng thống Trump về quyền miễn trừ đối với nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử mang lại thắng lợi cho đương kim Tổng thống Joe Biden.
-
Kinh tế Thế giới
Lợi thế về giá giúp Trung Quốc "giảm xóc" trước tác động của thuế quan
07:44'
Mặt bằng giá cả của Trung Quốc quá cạnh tranh đến mức nước này có thể chịu đựng bất kỳ mức thuế quan mới nào.
-
Kinh tế Thế giới
Bỉ xây dựng đảo năng lượng tái tạo đầu tiên trên thế giới
07:30'
Bỉ đang xây dựng một hòn đảo năng lượng ngoài khơi đầu tiên trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2024 được nâng lên 4,8%
21:50' - 25/04/2024
Các nhà phân tích đã nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay sau kết quả tốt hơn mong đợi trong quý đầu tiên.
-
Kinh tế Thế giới
Hàng loạt các chuyến bay tại Pháp bị hủy do đình công
15:57' - 25/04/2024
Ngày 25/4, việc di chuyển bằng đường hàng không trên khắp châu Âu đang phải đối mặt với sự gián đoạn đáng kể do các cuộc đình công tại Pháp.
-
Kinh tế Thế giới
Nga xem xét bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái
15:32' - 25/04/2024
Các nguồn tin cho biết Chính phủ Nga có kế hoạch bãi bỏ thuế xuất khẩu than gắn với tỷ giá hối đoái từ ngày 1/5 trong bối cảnh giá than đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ đưa ra ưu tiên số một cho ngành vận tải vào năm 2050
08:47' - 25/04/2024
Ngày 24/4, Chính phủ Mỹ đã đặt ra mục tiêu quốc gia là cắt giảm lượng phát thải từ ngành vận chuyển hàng hóa về mức 0 vào năm 2050.
-
Kinh tế Thế giới
Giá vàng "ém mình" chờ các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ
08:24' - 25/04/2024
Giá vàng thế giới đi ngang trong phiên giao dịch 24/4, khi rủi ro từ căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt.
-
Kinh tế Thế giới
Đàm phán hiệp ước rác thải nhựa toàn cầu bước vào giai đoạn quan trọng
15:02' - 24/04/2024
Đại diện từ 175 quốc gia bắt đầu đàm phán từ 23/4 về đề xuất hiệp ước toàn cầu để giảm ô nhiễm nhựa, vốn hiện diện ở khắp mọi nơi từ đỉnh núi đến đáy đại dương, cũng như trong máu người và sữa mẹ.