Vụ hồ sơ Panama: Nga kiểm tra thông tin công dân bị tình nghi

TTXVN 07:12' - 06/04/2016

BNEWS Viện Công tố LB Nga sẽ kiểm tra thông tin về các cá nhân và thể nhân Nga được cho là sở hữu các công ty và tài khoản ở nước ngoài trong vụ rò rỉ thông tin "Hồ sơ Panama".

Ngày 5/4, cơ quan trên cho biết mục đích chính của việc kiểm tra là xác định xem liệu hành động của các công dân LB Nga được đề cập trong các tài liệu này có phù hợp với các quy định của luật pháp Nga, luật pháp quốc tế cũng như nghĩa vụ của Moskva với cộng đồng quốc tế trong việc phòng chống tham nhũng và hợp pháp hóa tiền phi pháp, hay không.

Trước đó, tối 3/4, hàng loạt hãng truyền thông hàng đầu thế giới đã công bố các kết quả phân tích 11,5 triệu hồ sơ trong cơ sở dữ liệu của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama, mà báo Đức "Süddeutsche Zeitung" (Nam Đức) nhận được cách đây hơn một năm từ một nguồn giấu tên.

Theo các hồ sơ này Mossack Fonseca đã giúp hàng loạt khách hàng trên thế giới trốn thuế và rửa tiền. Hồ sơ Panama đề cập đến 12 cựu và đương kim lãnh đạo các nước (tổng thống và thủ tướng), 128 chính trị gia và quan chức (chưa kể bạn bè và người thân của họ) ở Liên minh châu Âu (EU), Nga, Brazil, Trung Quốc, Pakistan, Ai Cập và những nước khác./.

Kinh tế Thế giới
Vụ "Hồ sơ Panama": Ngành dịch vụ tài chính trọng yếu của Panama bị đe dọa nghiêm trọng

19:37' - 05/04/2016

Tâm lý lo ngại đang bao trùm Panama khi vụ rò rỉ tài liệu chưa từng có thể đe dọa đến ngành dịch vụ tài chính trọng yếu của Panama lâu nay dựa vào hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.
Kinh tế Thế giới
Vụ "Hồ sơ Panama": Lionel Messi kiện tờ báo đăng bài cáo buộc trốn thuế

18:36' - 05/04/2016

Ngôi sao bóng đá người Argentina, Lionel Messi đang thi đấu cho CLB Barcelona (Tây Ban Nha) vừa tuyên bố sẽ kiện tờ báo đăng cáo buộc cầu thủ này trốn thuế.
Ngân hàng
"Hồ sơ Panama": Credit Suisse và HSBC bác bỏ cáo buộc giúp khách hàng gian lận thuế

16:59' - 05/04/2016

Hai ngân hàng lớn hàng đầu thế giới là Credit Suisse và HSBC ngày 5/4 đã bác cáo buộc sử dụng các công ty bình phong ở nước ngoài để giúp khách hàng gian lận thuế.
Kinh tế Thế giới
Chính trường Iceland rung chuyển vì "Hồ sơ Panama"

12:34' - 05/04/2016

Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đang chịu sức ép từ chức sau khi vụ rò rỉ thông tin "Hồ sơ Panama" cho thấy vợ ông sở hữu một công ty bí mật ở nước ngoài với nhiều triệu bảng Anh.
Kinh tế Thế giới
Vụ "Hồ sơ Panama": Hàng loạt quốc gia châu Âu khởi động điều tra

10:40' - 05/04/2016

Chỉ một ngày sau khi báo chí tiết lộ về "Hồ sơ Panama", một loạt quốc gia trên thế giới tuyên bố sẽ tiến hành điều tra các thông tin liên quan tới vụ việc này.

Kinh tế Thế giới
Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên và bài toán lãi suất của BoJ

15:21'

Sự xuất hiện của nữ thủ tướng khiến nhiều nhà phân tích tin rằng BoJ sẽ có xu hướng "án binh" và không tăng lãi suất vào ngày 30/10.
Kinh tế Thế giới
Tân Thủ tướng Pháp từ chức

15:21'

Ngày 6/10, tân Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã từ chức sau chưa đầy một tháng đảm nhiệm cương vị này.
Kinh tế Thế giới
Nhà Trắng dự định tung gói cứu trợ nông dân hàng chục tỷ USD giữa căng thẳng thương mại

12:08'

Theo các nguồn tin của CNN, Nhà Trắng đang lên kế hoạch tung ra một gói cứu trợ trị giá hàng chục tỷ USD để hỗ trợ những người nông dân này.
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào chương trình AI+

11:26'

Theo thống kê, trong quý I/2025, Trung Quốc có 254.000 doanh nghiệp tư nhân mới thành lập trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển phần mềm AI.
Kinh tế Thế giới
Nhà Trắng sẵn sàng kế hoạch sa thải nhân viên liên bang nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa

11:26'

Chính quyền của ông Trump nhiều lần cảnh báo về nguy cơ sa thải hàng loạt trong thời gian đóng cửa chính phủ.
Kinh tế Thế giới
Thái Lan có thể mất tới 14% GDP nếu không thích ứng biến đổi khí hậu

08:13'

Báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới cảnh báo Thái Lan có nguy cơ thiệt hại 7–14% GDP vào năm 2050 do tác động của biến đổi khí hậu, song việc đầu tư vào công nghệ xanh có thể giúp tăng trưởng 4–5%.
Kinh tế Thế giới
Báo chí Cuba đề cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba

07:50'

Truyền thông Cuba đã nêu bất ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/9-5/10 của Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba, Esteban Lazo Hernández.
Kinh tế Thế giới
Gánh nặng thuế quan bắt đầu "ngấm" vào giá tiêu dùng Mỹ

06:30'

Tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bắt đầu len lỏi vào giá cả các mặt hàng tiêu dùng tại nước này.
Kinh tế Thế giới
Các địa phương Trung Quốc tăng cường phòng chống bão Matmo

15:35' - 05/10/2025

Theo Cục khí tượng tỉnh Hải Nam, vào lúc 5 giờ sáng ngày 5/10, bão Matmo đã mạnh lên thành bão cấp 1, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 14.