An Giang khởi tố vụ buôn lậu nước giải khát có ga
Chiều 21/2, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang Trần Quốc Hoàn cho biết, vừa ký Quyết định số 06/QĐ-HQAG khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” đối với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu Thương mại Dịch vụ Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu). Địa chỉ, ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xảy ra tại cửa khẩu Khánh Bình, thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 4/11/2019, trên hệ thống VNACCS (Hệ thống khai báo Hải quan điện tử), Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình – Cục Hải quan An Giang tiếp nhận tờ khai Hải quan số 102967645800 của Công ty Toàn Cầu, khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có ga hiệu Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, loại 24 lon/thùng (330ml/lon) được vận chuyển trên 2 ghe (thuyền máy) mang biển kiểm soát: AG-03931 và AG-10873.
Sau đó, Công ty Toàn Cầu khai bổ sung lần 1 với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10873 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-10053.
Đến ngày 6/11/2019, trên hệ thống VNACCS, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tiếp tục tiếp nhận tờ khai số 102972519420 của Công ty Toàn Cầu khai báo vẫn là mặt hàng nước giải khát có ga Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, loại 24 lon/thùng (330ml/lon) được vận chuyển trên 2 ghe mang biển kiểm soát AG-10873 và AG-06788.
Các tờ khai trên đều được hệ thống phân luồng vàng (luồng 2). Trước thời điểm đại diện Công ty Toàn Cầu đến Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) làm thủ tục, Công ty Toàn Cầu tiếp tục khai bổ sung lần 2 đối với tờ khai số 102967645800 mở ngày 4/11/2019, với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10053 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-06788 và bổ sung lại ghe mang biển kiểm soát AG-10873.
Ngày 9/11/2019, đại diện Công ty Toàn Cầu mang hồ sơ bản giấy của tờ khai số 102967645800 đến Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình làm thủ tục nhập khẩu.
Lãnh đạo Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình đã yêu cầu những người điều khiển phương tiện vận tải nêu trên xuất trình Giấy đăng kiểm phương tiện để đối chiếu lượng hàng phục vụ việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra.
Ngay sau đó, người đại điện của Công ty Toàn Cầu xuất trình tiếp tờ khai số 102972519420 nhưng chưa nộp thuế và xin đến ngày thứ 2 đầu tuần (tức ngày 11/11/2019) sẽ làm thủ tục tiếp. Nhưng đại diện Công ty Toàn Cầu không đến làm thủ tục như đã hẹn.
Theo Cục Hải quan tỉnh An Giang, sau nhiều lần thay đổi tờ khai, khai bổ sung, Công ty Toàn Cầu vẫn cố tình trì hoãn, không cử đại diện đến trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình để làm thủ tục tiếp, kéo dài thời gian làm thủ tục thông quan lô hàng.
Đối chiếu tải trọng của 3 phương tiện với số lượng hàng hóa Công ty Toàn Cầu đã khai báo trong các tờ khai trên hệ thống VNACCS và ước lượng số hàng hóa chở trên 3 phương tiện mang biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931; căn cứ việc Công ty Toàn Cầu nhiều lần khai bổ sung cho lô hàng và chỉ khai bổ sung thay đổi về phương tiện vận chuyển, mặt khác việc đăng ký làm thủ tục thông quan vào ngày nghỉ (ngày 09/11/2019 là thứ 7),... cho thấy, Công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan, lãnh đạo Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình đã báo cáo trực tiếp lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh An Giang để quyết định chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.
Trong ngày 19/11/2019, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã ra Quyết định để khám xét, kiểm tra đối với 3 phương tiện vận tải thủy biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931 theo thủ tục hành chính.
Kết quả khám xét, kiểm tra đối với 3 phương tiện vận tải thủy biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931 theo thủ tục hành chính đã phát hiện số hàng hóa, đồ vật trên 3 ghe gồm: Nước giải khát hiệu Mirinda (loại GREEN CREAM FLAVOR, xuất xứ Campuchia) có 15.789 thùng và 1.339 lon rời (tương đương 15.844,79 thùng), thiếu gần 4.155 thùng so với khai báo trên 2 tờ khai nêu trên; nước giải khát hiệu Mirinda (loại ORANGE FLAVOR, xuất xứ Campuchia) có 1.496 thùng và 140 lon rời (tương đương 1.501,83 thùng), không có trong khai báo trên tờ khai nêu trên; nước giải khát tăng lực hiệu Red Bull xuất xứ Thái Lan có 29.551 thùng và 1.934 lon rời ( tương đương 29.631,58 thùng), không có trong khai báo trên tờ khai Hải quan.
Toàn bộ số hàng hóa nói trên được vận chuyển trên 3 phương tiện thủy biển kiểm soát AG-10873, AG-06788, AG-03931 từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Khánh Bình thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Ngày 17/12/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 15/BB-VPHC đối với Công ty Toàn Cầu về hành vi “Mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cố ý không khai báo tên hàng, số lượng, chủng loại”. Ngày 23/12/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc về Cục Hải quan tỉnh An Giang để tiếp tục các bước điều tra, xác minh làm rõ theo thẩm quyền.
Sau thời gian mở rộng điều tra, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định, đây là vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng tương đối lớn (tổng trị giá lô hàng đang tạm giữ theo kết luận định giá tài sản là hơn 8,6 tỷ đồng; hành vi mua bán số hàng hóa nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017).
Sau khi trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang An Giang Trần Quốc Hoàn đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” đối với Công ty Toàn Cầu theo quy định của pháp luật.
Hiện Cục Hải quan tỉnh An Giang đang làm các thủ tục chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện vi phạm của vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền; xác minh mở rộng để điều tra đối với các đối tượng liên quan./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây nhập lậu laptop và điện thoại iPhone từ Mỹ về Việt Nam
13:19' - 19/02/2020
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây nhập lậu số lượng lớn máy tính xách tay (laptop) và điện thoại di động iPhone từ Mỹ về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
-
Thị trường
Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu vùng biên
07:54' - 17/02/2020
Hàng nhập lậu thường được vận chuyển vào giờ cao điểm như chập tối, nửa đêm gần sáng bằng nhiều thủ đoạn như chia nhỏ, xé lẻ, thuê người canh dò đường, theo dõi di chuyển của các lực lượng chức năng.
-
Thị trường
Tây Ninh phát hiện vụ vận chuyển gần 6.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
15:16' - 13/02/2020
Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang xe taxi do Nguyễn Kỳ Đạt điều khiển, đang vận chuyển 5.680 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xác định đối tượng cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng ở Long Biên, Hà Nội
10:49'
Cơ quan Công an đã làm rõ và xác định được người điều hành chính hệ thống cho vay, đòi nợ tại Việt Nam là Nguyễn Quang Vũ, sinh năm 1987, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện nhiều xe mô tô và ô tô hạng sang không rõ nguồn gốc
10:25'
Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa kiểm tra, phát hiện và tạm giữ 9 xe mô tô, 1 xe ô tô hạng sang hiệu Camry đã qua sử dụng, tất cả đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.
-
Kinh tế và pháp luật
Thẩm phán Mỹ bác đơn khiếu nại của các nhà sản xuất súng đạn
09:59'
Thẩm phán liên bang Mae D'Agostino tại thủ phủ Albany của bang New York ngày 25/5 đã bác đơn khiếu nại của nhóm nhà kinh doanh, sản xuất và phân phối súng, về tính hợp hiến của một điều luật của bang.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự 6 đối tượng cướp tài sản trong khu công nghiệp
08:03'
Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản xảy ra tại Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch.
-
Kinh tế và pháp luật
Buôn bán phân bón giả, Công ty Lực Thiên bị xử phạt hàng trăm triệu đồng
07:00'
Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính một doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Long về hành vi buôn bán hàng giả là phân bón.
-
Kinh tế và pháp luật
Dụ dỗ nhiều người mở tài khoản ngân hàng giao dịch trái phép hàng chục tỷ đồng
21:41' - 25/05/2022
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Thị Hường để điều tra, làm rõ hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bình Dương: Khởi tố nhiều đối tượng gian dối trong bán đất, chiếm đoạt 130 tỷ đồng
18:10' - 25/05/2022
Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lô Thị Loan, Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân và chồng để điều tra hành vi lừa đảo 130 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê quy mô lớn
12:44' - 25/05/2022
Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước xuất hiện hiện tượng cho vay qua app và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen”.
-
Kinh tế và pháp luật
Mở rộng vụ án tại công ty Việt Á: Khởi tố bị can Nguyễn Huỳnh, Phó Trưởng phòng Quản lý giá, Cục Quản lý dược
12:20' - 25/05/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huỳnh (Phó Trưởng phòng Quản lý giá, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế).