Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền Bitcoin

Trịnh Duy Hưng/TTXVN 21:14' - 19/01/2018

BNEWS Từ tháng 2/2017 đến khi bị bắt vào ngày 18/1/2018, các đối tượng đã lừa đảo hàng chục người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An… với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền Bitcoin. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Ngày 19/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Trịnh Ngọc Thắng, sinh năm 1989, thường trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư đồng tiền ảo (Bitcoin) và các dự án bất động sản.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Ngọc Thắng khai nhận từ tháng 2/2017 đã câu kết cùng một số đối tượng khác ở Hà Nội, Thanh Hóa đứng ra lập một trang Web có địa chỉ Aigbtboss.net kêu gọi các nhà đầu tư tham gia góp vốn để được hưởng lãi suất cao dưới hình thức đầu tư đồng tiền Bitcoin và các dự án bất động sản. Để tạo niềm tin và thu hút nhiều người tham gia, các đối tượng đã liên tục tổ chức các sự kiện, các buổi hội thảo và đưa ra nhiều gói đầu tư có giá trị từ 500-5.000 USD. Gói đầu tư càng cao thì lợi nhuận càng hấp dẫn (có thể lên đến 50%). Bên cạnh đó còn trích 10% hoa hồng cho những thành viên giới thiệu được thành viên mới (theo hình thức đa cấp).

Với thủ đoạn trên, từ tháng 2/2017 đến khi bị bắt vào ngày 18/1/2018, các đối tượng đã lừa đảo hàng chục người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An… với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Trịnh Ngọc Thắng cũng khai nhận đã huy động được 15 người tham gia đầu tư. 50% số tiền thu được từ người bị hại được Thắng và đồng bọn chia nhau, 50% còn lại các đối tượng dùng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Điển hình như ngày 16/3/2017, bà N.T.B, ở Hoàng Mai, Nghệ An đã tham gia góp vốn và nộp vào tài khoản của chúng 260 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên đã bị các đối tượng chiếm đoạt, bà B vẫn chưa nhận được một đồng tiền lãi, tiền hoa hồng nào.

Hiện, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để những ai là người bị hại đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa (Số 18, Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0237.3858.252 để phối hợp điều tra, xử lý tội phạm./.

Tài chính & Ngân hàng
Indonesia thắt chặt kiểm soát việc sử dụng tiền ảo

18:11' - 19/01/2018

Chính quyền Indonesia đang điều tra việc sử dụng tiền ảo bitcoin tại hòn đảo nghĩ dưỡng Bali, sau khi Ngân hàng trung ương Indonesia lên tiếng cảnh báo về những rủi ro từ tiền ảo.
Kinh tế Thế giới
Việc đóng cửa các sàn giao dịch tiền ảo cần được Quốc hội thông qua

15:50' - 16/01/2018

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon trong một phát biểu ngày 16/1 nói việc đóng cửa các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số là không thể nếu không có sự thông qua của Quốc hội theo quy định mới.
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc xoa dịu quan ngại liên quan việc giao dịch tiền ảo

10:22' - 15/01/2018

Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách thông qua một dự luật nhằm đóng cửa tất cả các sàn giao dịch tiền ảo để đối phó với tình trạng đầu cơ.
Tài chính
Chính phủ Hàn Quốc làm dịu nỗi lo về khả năng ngừng giao dịch tiền ảo

10:03' - 15/01/2018

Ngày 15/1, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ chỉ đưa ra quyết định về đề nghị đóng cửa tất cả các sàn giao dịch tiển ảo sau khi tiến hành tham vấn đầy đủ các ý kiến về việc này.

Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips

20:59' - 07/07/2025

Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

20:03' - 07/07/2025

Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.
Kinh tế và pháp luật
Apple chính thức kháng cáo khoản tiền phạt của EU

20:02' - 07/07/2025

Trong một thông báo, Apple cho biết hãng này đệ đơn kháng cáo vì cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu và khoản tiền phạt chưa từng có của cơ quan này vượt xa những gì luật pháp yêu cầu.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

20:01' - 07/07/2025

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục C03 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Nhận hối lộ", trong số này có bị can Đào Nam Hải (nguyên Tổng Giám đốc PJICO).
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn tinh vi mới trong buôn lậu, hàng giả công nghệ cao

14:35' - 07/07/2025

Hội nghị tại Đà Nẵng cảnh báo hàng giả ngày càng tinh vi, sử dụng AI, in 3D, giả mạo thương hiệu xe máy, đòi hỏi hành động quyết liệt và đồng bộ hơn từ các lực lượng chức năng.
Kinh tế và pháp luật
Visa dùng AI để giám sát và ngăn chặn tội phạm mạng toàn cầu

13:29' - 07/07/2025

Để chủ động đối phó với tôi phạm mạng, Visa đã đầu tư 12 tỷ USD trong 5 năm qua nhằm tăng cường năng lực phát hiện gian lận mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).
Kinh tế và pháp luật
Truy tố Giám đốc Công ty may Hòa Bình lừa đảo đối tác, chiếm đoạt tài sản

10:21' - 07/07/2025

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hòa, sinh năm 1985, Giám đốc Công ty TNHH may xuất khẩu Hòa Bình về tội lừa đảo đối tác, chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan ra mắt nền tảng ngăn chặn các trang web bất hợp pháp

07:37' - 07/07/2025

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội Số Thái Lan Prasert Jantararuangtong cho biết dự án WebD có khả năng xử lý hơn 100.000 địa chỉ trang mạng (URL) bất hợp pháp mỗi năm
Kinh tế và pháp luật
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong vụ hành hung 2 học sinh tại tiệm game

07:35' - 07/07/2025

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục thực hiện giám định thương tích của 2 em M.H và T.L, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.