Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền Bitcoin

Trịnh Duy Hưng/TTXVN 21:14' - 19/01/2018

BNEWS Từ tháng 2/2017 đến khi bị bắt vào ngày 18/1/2018, các đối tượng đã lừa đảo hàng chục người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An… với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền Bitcoin. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Ngày 19/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Trịnh Ngọc Thắng, sinh năm 1989, thường trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư đồng tiền ảo (Bitcoin) và các dự án bất động sản.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Ngọc Thắng khai nhận từ tháng 2/2017 đã câu kết cùng một số đối tượng khác ở Hà Nội, Thanh Hóa đứng ra lập một trang Web có địa chỉ Aigbtboss.net kêu gọi các nhà đầu tư tham gia góp vốn để được hưởng lãi suất cao dưới hình thức đầu tư đồng tiền Bitcoin và các dự án bất động sản. Để tạo niềm tin và thu hút nhiều người tham gia, các đối tượng đã liên tục tổ chức các sự kiện, các buổi hội thảo và đưa ra nhiều gói đầu tư có giá trị từ 500-5.000 USD. Gói đầu tư càng cao thì lợi nhuận càng hấp dẫn (có thể lên đến 50%). Bên cạnh đó còn trích 10% hoa hồng cho những thành viên giới thiệu được thành viên mới (theo hình thức đa cấp).

Với thủ đoạn trên, từ tháng 2/2017 đến khi bị bắt vào ngày 18/1/2018, các đối tượng đã lừa đảo hàng chục người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An… với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Trịnh Ngọc Thắng cũng khai nhận đã huy động được 15 người tham gia đầu tư. 50% số tiền thu được từ người bị hại được Thắng và đồng bọn chia nhau, 50% còn lại các đối tượng dùng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Điển hình như ngày 16/3/2017, bà N.T.B, ở Hoàng Mai, Nghệ An đã tham gia góp vốn và nộp vào tài khoản của chúng 260 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên đã bị các đối tượng chiếm đoạt, bà B vẫn chưa nhận được một đồng tiền lãi, tiền hoa hồng nào.

Hiện, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để những ai là người bị hại đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa (Số 18, Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0237.3858.252 để phối hợp điều tra, xử lý tội phạm./.

Tài chính & Ngân hàng
Indonesia thắt chặt kiểm soát việc sử dụng tiền ảo

18:11' - 19/01/2018

Chính quyền Indonesia đang điều tra việc sử dụng tiền ảo bitcoin tại hòn đảo nghĩ dưỡng Bali, sau khi Ngân hàng trung ương Indonesia lên tiếng cảnh báo về những rủi ro từ tiền ảo.
Kinh tế Thế giới
Việc đóng cửa các sàn giao dịch tiền ảo cần được Quốc hội thông qua

15:50' - 16/01/2018

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon trong một phát biểu ngày 16/1 nói việc đóng cửa các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số là không thể nếu không có sự thông qua của Quốc hội theo quy định mới.
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc xoa dịu quan ngại liên quan việc giao dịch tiền ảo

10:22' - 15/01/2018

Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách thông qua một dự luật nhằm đóng cửa tất cả các sàn giao dịch tiền ảo để đối phó với tình trạng đầu cơ.
Tài chính
Chính phủ Hàn Quốc làm dịu nỗi lo về khả năng ngừng giao dịch tiền ảo

10:03' - 15/01/2018

Ngày 15/1, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ chỉ đưa ra quyết định về đề nghị đóng cửa tất cả các sàn giao dịch tiển ảo sau khi tiến hành tham vấn đầy đủ các ý kiến về việc này.

Kinh tế và pháp luật
Nhiều góp ý hoàn thiện dự án Luật sửa đổi 15 luật chuyên ngành nông nghiệp và môi trường

15:27'

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo Phổ biến, lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc: Lại xảy ra tấn công mạng nghiêm trọng tại Lotte Card

09:52'

Lotte Card đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để xác minh mức độ rò rỉ thông tin và số lượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng xảy ra vào tháng 8 vừa qua.
Kinh tế và pháp luật
Pháp thu hồi bột ngũ cốc trẻ em chứa độc tố gây ung thư

08:46'

Cơ quan chức năng Pháp cho biết những lô sản phẩm Blédina bị thu hồi không gây nguy hiểm ngay lập tức nếu chỉ dùng trong thời gian ngắn.
Kinh tế và pháp luật
Khi giới nghiên cứu khoa học “gian lận” bằng ChatGPT

08:12'

Hiện nay, việc sử dụng AI không bị cấm trong các ấn phẩm khoa học, song hầu hết hội đồng biên tập đều yêu cầu tác giả nêu rõ nếu có sử dụng, cũng như chỉ rõ công cụ và mô hình áp dụng.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố hai đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng qua đánh bạc trực tuyến

07:28'

Từ đầu năm 2025 đến nay, hai đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook livestream (phát trực tiếp) hoạt động đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi “tài - xỉu” trên website bay789.cab.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Egroup

20:54' - 17/09/2025

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty EGroup.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nhóm đối tượng cho vay với lãi suất cao gấp hàng chục lần quy định

16:09' - 17/09/2025

Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công nhóm 4 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam

15:33' - 17/09/2025

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử các bị cáo về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Kinh tế và pháp luật
Thông tin về giá dịch vụ ở Lũng Cú cao gấp nhiều lần nơi khác là không có cơ sở

12:17' - 17/09/2025

Ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú khẳng định: Không có tình trạng giá dịch vụ cao gấp 2 - 3 lần như phản ánh. Các hộ cơ bản tuân thủ quy định về giá và vệ sinh an toàn thực phẩm.