Bắt hai đối tượng lập hơn 50 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn
Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai đối tượng Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phê chuẩn chiều 21/12.
Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.
Trước đó, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và một số Chi cục Thuế trên địa bàn thành phố đã liên tục phát hiện một số doanh nghiệp mới thành lập nhưng số lượng hóa đơn sử dụng nhiều, giá trị hóa đơn xuất rất lớn, xuất dồn dập trong thời gian ngắn. Sau đó, các doanh nghiệp này giải thể hoặc không hoạt động, Cơ quan Thuế không làm việc được, không xác định chủ doanh nghiệp đang ở đâu... Hoạt động trên gây ảnh hưởng lớn đến sự lành mạnh của nền kinh tế thành phố, đến hoạt động của Cơ quan Thuế và rủi ro cao gây thất thu cho ngân sách thành phố, nên Cơ quan Thuế đã chuyển hồ sơ cho Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, xử lý.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau thời gian trinh sát, lực lượng chức năng đã khoanh vùng hai đối tượng nghi vấn là Bùi Thị Thu Nguyệt (sinh năm 1990, trú tại 24 Đinh Thị Hòa, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Khánh Vân (trú tại K04/H06/20 Đặng Thùy Trâm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Các đối tượng trên có dấu hiệu hoạt động thành lập, điều hành doanh nghiệp “ma” để bán hóa đơn, thu lợi bất chính.
Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Nguyệt và Vân đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp “ma”. Trong thời gian ngắn, các doanh nghiệp này đã xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc. Lực lượng Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xác minh chủ số hàng gồm 40 kg củ và lá giống sâm Ngọc Linh
21:00' - 19/12/2023
Chiều 19/12, Công an thành phố Kon Tum và Cục Quản lý thị trường tỉnh đang tiến hành điều tra, xác minh chủ số hàng gồm 40 kg củ và lá giống sâm Ngọc Linh được vận chuyển từ phía Bắc vào tỉnh Kon Tum.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhiều đơn kiện yêu cầu cơ sở bánh mỳ Phượng 2 bồi thường do gây ngộ độc
13:51' - 19/12/2023
Trước đó, trong các ngày 13 và 14/9, sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mỳ Phượng 2, hàng trăm người, trong đó có nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 27/12, bốn cựu sĩ quan Học viện Quân y hầu tòa trong vụ Việt Á
18:57' - 18/12/2023
Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội vừa quyết định ngày 27/12 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á và Học viện Quân y.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03'
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54'
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53'
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?