Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Hanoca để điều tra hành vi lừa đảo
Chiều 3/3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Võ Kim Mẫn (sinh năm 1982; ngụ khóm 5, phường 5, thành phố Cà Mau), Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư Quốc tế Hanoca (có trụ sở tại xã Tân Thành, thành phố Cà Mau) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận đơn của bà Tr.T.D (ngụ phường 4, thành phố Cà Mau) tố giác bà Võ Kim Mẫn có hành gian dối trong việc vay vốn đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, vào tháng 3/2020, bà Võ Kim Mẫn có thỏa thuận mua thửa đất (khóm 1, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau) có diện tích 911.2 m2 với giá 10 tỷ đồng. Với lý do không đủ tiền trả, bà Võ Kim Mẫn đã liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Cà Mau (Ngân hàng SHB Cà Mau) để vay 9,9 tỷ đồng và được giải ngân. Ngày 26/3/2020, bà Mẫn liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai thành phố Cà Mau để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS868796 đứng tên mình (Ngân hàng SHB Cà Mau không biết sự việc này).Đến ngày 27/3, bà Mẫn đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó để đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Cà Mau (Agribank thành phố Cà Mau) để thế chấp, vay 14,5 tỷ và được giải ngân trong ngày.
Phát hiện vụ việc, SHB Cà Mau đã yêu cầu bà Mẫn trả nợ trước hạn đối với khoản vay mà ngân hàng này bảo lãnh để mua đất, nếu không, ngân hàng sẽ tố giác bà Mẫn đến cơ quan công an. Lo sợ mình bị tố giác, bà Mẫn đã trả cho ngân hàng số tiền là 4,566 tỷ đồng (nợ gốc trên 4,47 tỷ đồng, lãi gần 97 triệu đồng) và còn nợ lại 5,4 tỷ đồng. Sợ bị tố giác, bà Mẫn tìm đến bà Tr.T.D (có quen biết trước đó), nói dối là có khoản vay đến ngày đáo hạn tại SHB Cà Mau. Đồng thời, bà Mẫn còn gửi cho bà D hợp đồng cấp hạn mức tín dụng để làm tin, thực chất hợp đồng này không liên quan gì đến việc đáo hạn nợ.Do chưa có thông tin liên quan, bà D đã liên lạc với hai cán bộ Ngân hàng SHB Cà Mau để hỏi về việc đáo hạn đối với khoản vay của bà Mẫn. Dù vậy, hai cán bộ này không cung cấp trung thực thông tin, mà trả lời chung chung là nếu hồ sơ hoàn thiện thì sẽ tiếp tục cho vay, dẫn đến việc bà D tin tưởng là có việc bà Mẫn vay đáo hạn.
Yên tâm về thông tin các bên liên quan cung cấp, sáng 5/6/2020, bà D đã gặp bà Mẫn ký "Biên bản thỏa thuận vay tiền" và "Biên nhận vay tiền". Theo đó, bà Mẫn đã vay của bà D với số tiền là 5,4 tỷ đồng, mục đích để đáo hạn nợ vay, thời hạn vay là 1 ngày, lãi suất thỏa thuận.Đến chiều, bà D có liên hệ với bà Mẫn và cán bộ SHB Cà Mau để hỏi về vay đáo hạn của bà Mẫn nhưng không được. Nghi ngờ mình đã bị lừa nên bà D xin gặp lãnh đạo SHB Cà Mau khiếu nại nhưng không được giải quyết.
Ngày 30/11/2020, bà D đã tố cáo lãnh đạo SHB Cà Mau và 1 cán bộ tín dụng có hành vi cấu kết với bà Mẫn lừa đảo chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng nhưng được Tổng Giám đốc SHB trả lời không thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết. Đến ngày 22/12/2020 bà D đã gửi đơn tố giác đến cơ quan Công an. Hiện, Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra làm rõ thêm các thông tin có liên quan đến vụ việc./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh báo tình trạng giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
17:15' - 26/01/2021
Thời gian gần đây trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng giả danh Công an để thực hiện hành vi lừa đảo người dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ mua bán, giao dịch bất động sản
16:53' - 23/01/2021
Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 36 và điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù nhóm đối tượng giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
09:01' - 20/12/2020
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm ba bị cáo giả danh là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của 4 bị hại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Truy bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng sau 18 giờ gây án
08:31'
Thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an thành phố Phan Thiết đã lần theo dấu vết và bắt được đối tượng cướp tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
JPMorgan của Mỹ kiện ngân hàng Nga VTB
07:00'
Ngân hàng lớn nhất của Mỹ, JPMorgan Chase, đã kiện Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) nhằm ngăn chặn nỗ lực của ngân hàng Nga tìm cách lấy lại tiền trong tài khoản bị phong tỏa ở Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09' - 19/04/2024
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04' - 19/04/2024
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44' - 19/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39' - 19/04/2024
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00' - 19/04/2024
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.