Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Hanoca để điều tra hành vi lừa đảo
Chiều 3/3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Võ Kim Mẫn (sinh năm 1982; ngụ khóm 5, phường 5, thành phố Cà Mau), Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư Quốc tế Hanoca (có trụ sở tại xã Tân Thành, thành phố Cà Mau) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận đơn của bà Tr.T.D (ngụ phường 4, thành phố Cà Mau) tố giác bà Võ Kim Mẫn có hành gian dối trong việc vay vốn đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, vào tháng 3/2020, bà Võ Kim Mẫn có thỏa thuận mua thửa đất (khóm 1, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau) có diện tích 911.2 m2 với giá 10 tỷ đồng. Với lý do không đủ tiền trả, bà Võ Kim Mẫn đã liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Cà Mau (Ngân hàng SHB Cà Mau) để vay 9,9 tỷ đồng và được giải ngân. Ngày 26/3/2020, bà Mẫn liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai thành phố Cà Mau để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS868796 đứng tên mình (Ngân hàng SHB Cà Mau không biết sự việc này).Đến ngày 27/3, bà Mẫn đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó để đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Cà Mau (Agribank thành phố Cà Mau) để thế chấp, vay 14,5 tỷ và được giải ngân trong ngày.
Phát hiện vụ việc, SHB Cà Mau đã yêu cầu bà Mẫn trả nợ trước hạn đối với khoản vay mà ngân hàng này bảo lãnh để mua đất, nếu không, ngân hàng sẽ tố giác bà Mẫn đến cơ quan công an. Lo sợ mình bị tố giác, bà Mẫn đã trả cho ngân hàng số tiền là 4,566 tỷ đồng (nợ gốc trên 4,47 tỷ đồng, lãi gần 97 triệu đồng) và còn nợ lại 5,4 tỷ đồng. Sợ bị tố giác, bà Mẫn tìm đến bà Tr.T.D (có quen biết trước đó), nói dối là có khoản vay đến ngày đáo hạn tại SHB Cà Mau. Đồng thời, bà Mẫn còn gửi cho bà D hợp đồng cấp hạn mức tín dụng để làm tin, thực chất hợp đồng này không liên quan gì đến việc đáo hạn nợ.Do chưa có thông tin liên quan, bà D đã liên lạc với hai cán bộ Ngân hàng SHB Cà Mau để hỏi về việc đáo hạn đối với khoản vay của bà Mẫn. Dù vậy, hai cán bộ này không cung cấp trung thực thông tin, mà trả lời chung chung là nếu hồ sơ hoàn thiện thì sẽ tiếp tục cho vay, dẫn đến việc bà D tin tưởng là có việc bà Mẫn vay đáo hạn.
Yên tâm về thông tin các bên liên quan cung cấp, sáng 5/6/2020, bà D đã gặp bà Mẫn ký "Biên bản thỏa thuận vay tiền" và "Biên nhận vay tiền". Theo đó, bà Mẫn đã vay của bà D với số tiền là 5,4 tỷ đồng, mục đích để đáo hạn nợ vay, thời hạn vay là 1 ngày, lãi suất thỏa thuận.Đến chiều, bà D có liên hệ với bà Mẫn và cán bộ SHB Cà Mau để hỏi về vay đáo hạn của bà Mẫn nhưng không được. Nghi ngờ mình đã bị lừa nên bà D xin gặp lãnh đạo SHB Cà Mau khiếu nại nhưng không được giải quyết.
Ngày 30/11/2020, bà D đã tố cáo lãnh đạo SHB Cà Mau và 1 cán bộ tín dụng có hành vi cấu kết với bà Mẫn lừa đảo chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng nhưng được Tổng Giám đốc SHB trả lời không thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết. Đến ngày 22/12/2020 bà D đã gửi đơn tố giác đến cơ quan Công an. Hiện, Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra làm rõ thêm các thông tin có liên quan đến vụ việc./.Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Cảnh báo tình trạng giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
17:15' - 26/01/2021
Thời gian gần đây trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng giả danh Công an để thực hiện hành vi lừa đảo người dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ mua bán, giao dịch bất động sản
16:53' - 23/01/2021
Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 36 và điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù nhóm đối tượng giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
09:01' - 20/12/2020
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm ba bị cáo giả danh là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của 4 bị hại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 124 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người cao tuổi
17:57' - 05/07/2025
Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo quy mô hơn 500 tỷ đồng do Trần Quang Đạo cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp, lừa hàng trăm nghìn người già thông qua mạng viễn thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Pháp phạt nền tảng bán hàng Shein vì quảng cáo giảm giá sai lệch
06:30' - 05/07/2025
Cơ quan chống độc quyền của Pháp thông báo đã phạt nền tảng thương mại điện tử chuyên về thời trang nhanh Shein số tiền 40 triệu euro (khoảng 47,17 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Hiệu quả mô hình cấp định danh điện tử mức 2 cho người nước ngoài tại Hà Nội
15:58' - 04/07/2025
Theo quy định, đối tượng được cấp định danh điện tử mức 2 là người nước ngoài từ đủ 6 tuổi trở lên, có thẻ tạm trú hoặc thường trú tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận, xác minh 38 người dân do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao
12:32' - 04/07/2025
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trong số 38 công dân được tiếp nhận có 27 nam và 11 nữ, đến từ 22 tỉnh, thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật ký hiệu biển số xe theo tỉnh, thành mới nhất
09:48' - 04/07/2025
Thông tư số 51/2025/TT-BCA quy định ký hiệu biển số xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng trong nước từ 1/7/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm, làm rõ những sơ hở, lỗ hổng liên quan sữa giả, thực phẩm giả
20:28' - 03/07/2025
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 3/7, đại diện Bộ Công an đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup và vụ dầu ăn giả quy mô lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Tập đoàn Phúc Sơn nộp thêm 768 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
12:44' - 03/07/2025
Theo kế hoạch, sáng 4/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt tài xế điều khiển ô tô khách đi sang làn ngược chiều trên cao tốc
12:41' - 03/07/2025
Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng xác minh, xử lý việc lái xe ô tô khách đi sang làn đường ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại xưởng gỗ giữa khu dân cư
11:11' - 03/07/2025
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội rồi lan rộng tại một xưởng gỗ trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.