Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Hanoca để điều tra hành vi lừa đảo
Chiều 3/3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Võ Kim Mẫn (sinh năm 1982; ngụ khóm 5, phường 5, thành phố Cà Mau), Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư Quốc tế Hanoca (có trụ sở tại xã Tân Thành, thành phố Cà Mau) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận đơn của bà Tr.T.D (ngụ phường 4, thành phố Cà Mau) tố giác bà Võ Kim Mẫn có hành gian dối trong việc vay vốn đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng. Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, vào tháng 3/2020, bà Võ Kim Mẫn có thỏa thuận mua thửa đất (khóm 1, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau) có diện tích 911.2 m2 với giá 10 tỷ đồng. Với lý do không đủ tiền trả, bà Võ Kim Mẫn đã liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Cà Mau (Ngân hàng SHB Cà Mau) để vay 9,9 tỷ đồng và được giải ngân. Ngày 26/3/2020, bà Mẫn liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai thành phố Cà Mau để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS868796 đứng tên mình (Ngân hàng SHB Cà Mau không biết sự việc này).Đến ngày 27/3, bà Mẫn đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó để đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Cà Mau (Agribank thành phố Cà Mau) để thế chấp, vay 14,5 tỷ và được giải ngân trong ngày.
Phát hiện vụ việc, SHB Cà Mau đã yêu cầu bà Mẫn trả nợ trước hạn đối với khoản vay mà ngân hàng này bảo lãnh để mua đất, nếu không, ngân hàng sẽ tố giác bà Mẫn đến cơ quan công an. Lo sợ mình bị tố giác, bà Mẫn đã trả cho ngân hàng số tiền là 4,566 tỷ đồng (nợ gốc trên 4,47 tỷ đồng, lãi gần 97 triệu đồng) và còn nợ lại 5,4 tỷ đồng. Sợ bị tố giác, bà Mẫn tìm đến bà Tr.T.D (có quen biết trước đó), nói dối là có khoản vay đến ngày đáo hạn tại SHB Cà Mau. Đồng thời, bà Mẫn còn gửi cho bà D hợp đồng cấp hạn mức tín dụng để làm tin, thực chất hợp đồng này không liên quan gì đến việc đáo hạn nợ.Do chưa có thông tin liên quan, bà D đã liên lạc với hai cán bộ Ngân hàng SHB Cà Mau để hỏi về việc đáo hạn đối với khoản vay của bà Mẫn. Dù vậy, hai cán bộ này không cung cấp trung thực thông tin, mà trả lời chung chung là nếu hồ sơ hoàn thiện thì sẽ tiếp tục cho vay, dẫn đến việc bà D tin tưởng là có việc bà Mẫn vay đáo hạn.
Yên tâm về thông tin các bên liên quan cung cấp, sáng 5/6/2020, bà D đã gặp bà Mẫn ký "Biên bản thỏa thuận vay tiền" và "Biên nhận vay tiền". Theo đó, bà Mẫn đã vay của bà D với số tiền là 5,4 tỷ đồng, mục đích để đáo hạn nợ vay, thời hạn vay là 1 ngày, lãi suất thỏa thuận.Đến chiều, bà D có liên hệ với bà Mẫn và cán bộ SHB Cà Mau để hỏi về vay đáo hạn của bà Mẫn nhưng không được. Nghi ngờ mình đã bị lừa nên bà D xin gặp lãnh đạo SHB Cà Mau khiếu nại nhưng không được giải quyết.
Ngày 30/11/2020, bà D đã tố cáo lãnh đạo SHB Cà Mau và 1 cán bộ tín dụng có hành vi cấu kết với bà Mẫn lừa đảo chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng nhưng được Tổng Giám đốc SHB trả lời không thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết. Đến ngày 22/12/2020 bà D đã gửi đơn tố giác đến cơ quan Công an. Hiện, Cơ quan Công an đang mở rộng điều tra làm rõ thêm các thông tin có liên quan đến vụ việc./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh báo tình trạng giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
17:15' - 26/01/2021
Thời gian gần đây trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng giả danh Công an để thực hiện hành vi lừa đảo người dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ mua bán, giao dịch bất động sản
16:53' - 23/01/2021
Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 36 và điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù nhóm đối tượng giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
09:01' - 20/12/2020
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm ba bị cáo giả danh là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của 4 bị hại.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tp. Hồ Chí Minh phát hiện gần 70 tấn thịt và nội tạng không rõ nguồn gốc
21:39' - 12/06/2025
Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm đối với 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội xử lý hàng loạt vụ vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
21:07' - 12/06/2025
Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra, xử lý hàng loạt vi phạm về buôn lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ triển khai chiến dịch trục xuất quy mô lớn lao động nhập cư trái phép
19:01' - 12/06/2025
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chỉ đạo các cơ quan chức năng đặt chỉ tiêu kiểm tra hồ sơ nhân sự doanh nghiệp để triển khai chiến dịch trục xuất quy mô lớn lao động nhập cư trái phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt 3 cửa hàng của Công ty C.P Việt Nam ở Sóc Trăng hơn 100 triệu đồng
16:50' - 12/06/2025
Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa ra quyết định xử phạt 3 cửa hàng kinh doanh thực phẩm Fresh Shop thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (chi nhánh Cần Thơ).
-
Kinh tế và pháp luật
Kiên Giang bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp
14:56' - 12/06/2025
Ban chuyên án đã bắt giữ 5 đối tượng, làm rõ 40 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng. Các tài sản bị lấy trộm chủ yếu là tiền mặt, nữ trang, đồng hồ đắt tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng xác minh và xử lý thông tin chai, vỉ thuốc vứt bỏ ven đường
13:21' - 12/06/2025
Trước đó, ngày 10/6, người dân phát hiện tại bãi đất trống trên đường Xuân Thiều 21 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) có nhiều túi đựng vỏ chai thuốc không có nhãn mác và vỉ thuốc bị vứt bỏ.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan siết quy định thương mại điện tử
08:00' - 12/06/2025
Chính phủ Thái Lan cam kết sẽ giám sát chặt chẽ hơn những nền tảng được coi là “có tác động lớn” với số lượng lớn người tiêu dùng, tìm cách giải quyết các sản phẩm kém chất lượng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan
21:13' - 11/06/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố để điều tra về tội "Nhận hối lộ" đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và 3 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố điều tra vụ cháu bé tử vong bất thường tại điểm giữ trẻ tự phát
09:12' - 11/06/2025
Ngày 10/6, Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vô ý làm chết người”, tại điểm giữ trẻ của bà Bùi Thị Hồng (tại ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước).