Bình Thuận: Tuyên án vụ buôn lậu xăng, dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng
Hội đồng xét xử tuyên án Luyện Xuân Tràng (sinh năm 1973 tại Hưng Yên) 14 năm tù giam tội về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Các bị cáo xét xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại Khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) gồm: Trịnh Đình Thành (sinh năm 1987, tại Hải Dương, nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận) 5 năm tù giam; Nguyễn Thanh Trang (sinh năm 1978, tại Bình Định, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường, tỉnh Bình Định) 3 năm tù treo; Lê Hồng Sơn (sinh năm 1988, tại Hải Phòng, Giám đốc Công ty Dương Đông miền Trung, tỉnh Ninh Thuận) 3 năm tù treo; Đỗ Minh Thư (sinh năm 1986, tại Bình Thuận, Giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận) 3 năm tù treo; Lý Hưng Phát (sinh năm 1996, tại Kiên Giang, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Tấn Tài, tỉnh Kiên Giang) 2 năm tù treo; Hà Thị Kim Nga (sinh năm 1969, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh) 2 năm 6 tháng tù treo; Trần Duy Phong (sinh năm 1991, tại Thái Bình, Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 222, tỉnh Đồng Nai) 2 năm 6 tháng tù treo; Trần Văn Sơn (sinh năm 1979, tại Hải Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất dầu Sài Gòn, tỉnh Lâm Đồng) 2 năm tù giam.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Dương Đông Sài Gòn 80% Cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỷ đồng. Luyện Xuân Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh cùng mua 80% cổ phần, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào tỉnh Bình Thuận điều hành hoạt động Công ty, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng. Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty. Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng, dầu trong nước. Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng. Trong đó, Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành hai vận đơn, trong đó một vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong Hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan; vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.
Việc thanh toán tiền mua hàng cho bên bán được thực hiện bằng hai cách gồm: lượng hàng khai báo hải quan thanh toán bằng L/C tại ngân hàng; lượng hàng nhập lậu thanh toán bằng cách chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản của người làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phải trả hết tiền hàng nhập lậu trước khi tàu chở hàng đến Việt Nam.
Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện, hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 136,6 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.
Khi đường dây buôn lậu xăng, dầu này bị phanh phui, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố bị can về tội buôn lậu, Luyện Xuân Tràng bỏ trốn. Ngày 14/9/2019, Luyện Xuân Tràng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đầu thú. Liên quan đường dây buôn lậu xăng, dầu hơn 2.000 tỷ đồng này (trước khi Luyện Xuân Tràng đầu thú), tháng 9/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 12 bị cáo với tổng cộng mức án hơn 46 năm tù giam. Trong đó, Nguyễn Đức Mạnh (Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú) 8 năm tù về tội "Buôn lậu" và 2 năm tù về tội "Đưa hối lộ"; tổng hình phạt là 10 năm tù./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Tám bị cáo kháng cáo kêu oan
11:46' - 06/08/2022
Sau ba tuần tuyên án phạt 14 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95-III, đến nay Tòa án quân sự Quân khu 7 đã nhận được đơn kháng cáo của 8 bị cáo trong vụ án này.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Vẫn còn lực lượng tiếp tay cho hành vi buôn lậu, hàng giả
14:54' - 04/08/2022
Sáng 4/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
-
Thị trường
Ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới
10:07' - 03/08/2022
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện đường dây buôn bán thuốc lá giả qua mạng
12:25'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định vừa ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Trường, Trần Thị Lan về tội “Buôn bán hàng giả”.
-
Kinh tế và pháp luật
Thủ tục và trình tự đổi số thuê bao viễn thông
11:00'
Theo quy định, đổi số thuê bao viễn thông đảm bảo phù hợp với quy hoạch kho số viễn thông, bao gồm việc đổi số thuê bao viễn thông nhưng không thay đổi độ dài
-
Kinh tế và pháp luật
Thu giữ 4.300 kg táo đỏ không rõ nguồn gốc
08:00'
Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán và lưu trữ số lượng lớn hàng hóa là 4.300 kg táo đỏ khô do nước ngoài sản xuất.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia
21:52' - 09/06/2025
Công an Thanh Hóa đã triệu tập đấu tranh với 13 đối tượng liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo sớm vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão
21:52' - 09/06/2025
Chiều tối 9/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã họp nhằm cung cấp những thông tin về vùng áp thấp và các diễn biến về khí tượng thủy văn liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt hành chính người đăng tin thất thiệt về sầu riêng
20:29' - 09/06/2025
Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông H.V.N (trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Giang vượt khó dẹp buôn lậu và hàng giả
17:44' - 09/06/2025
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã chủ động vượt khó, triển khai đồng bộ cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt nhiều kết quả tích cực.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo giả mạo cơ quan chức năng để lừa đảo tống tiền và bắt cóc
17:24' - 09/06/2025
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền, bắt cóc, tống tiền do các đối tượng thực hiện qua không gian mạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc
12:49' - 09/06/2025
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đã có báo cáo về việc xử phạt một số chủ cơ sở kinh doanh thịt lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.