Các lãnh đạo hàng đầu của FTX nhận tội lừa đảo
Ngày 21/12, công tố viên quận Nam New York (Mỹ), Damian Williams cho biết cựu Giám đốc điều hành (CEO) quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research (do Sam Bankman-Fried sáng lập), Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX, cựu Giám đốc công nghệ Gary Wang đã bị cáo buộc về vai trò trong các vụ lừa đảo, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của FTX. Cả hai đều đã nhận tội và đang hợp tác với nhà chức trách.
Trước đó, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã tiến hành các vụ kiện riêng rẽ nhằm vào Wang và Ellison. SEC cáo buộc Ellison và Wang đã lập kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư FTX trong nhiều năm.
Trong giai đoạn từ 2019-2022, dưới sự chỉ đạo của Bankman-Fried, Ellison đã thao túng giá của đồng FTT (tiền điện tử của sàn FTX) thông qua việc mua lượng lớn đồng tiền này trên thị trường mở.
Theo SEC, cả Ellison và Wang đều biết việc Bankman-Fried đã thông tin sai lệch rằng FTX là nền tảng giao dịch tiền điện tử an toàn, đồng thời chuyển tiền của khách hàng từ FTX sang quỹ Alameda Research. Cả hai đều đang hợp tác điều tra các cá nhân và thực thể liên quan đến những hành vi sai trái của FTX.
Trong vụ kiện của CFTC, cơ quan này cáo buộc Ellison chỉ thị cho Alameda Research sử dụng hàng tỷ USD từ các quỹ của FTX, trong đó có quỹ khách hàng, để giao dịch trên các sàn giao dịch điện tử khác và chi cho các khoản đầu tư có rủi ro cao. Theo CFTC, Wang đã thiết lập những tính năng trong FTX cho phép Alameda Research có thể duy trì mức tín dụng không hạn chế trên FTX.
Việc Ellison và Wang nhận tội và hợp tác là những bước tiến lớn trong cuộc điều tra lừa đảo nhằm vào Bankman-Fried, khi có thể khuyến khích các cựu lãnh đạo khác của FTX hợp tác với nhà chức trách.
Thông báo trên được đưa ra vài giờ sau khi nhà chức trách Bahamas thông báo Bankman-Fried - nhà sáng lập kiêm cựu CEO của FTX bị dẫn độ sang Mỹ. Bankman-Fried đã lên máy bay của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đến New York vào tối 21/12.
Dự kiến, cựu CEO của FTX sẽ trình diện trước tòa án liên bang tại Manhattan trong ngày 22/12. Các công tố viên Mỹ cáo buộc nhân vật này đóng vai trò trung tâm trong sự sụp đổ nhanh chóng của FTX, đồng thời che giấu các khúc mắc lớn của sàn giao dịch này với công chúng và các nhà đầu tư.
Theo cáo trạng của Văn phòng Công tố quận Nam New York, Bankman-Fried đã thực hiện hành vi rửa tiền, vi phạm luật huy động tài chính và thực hiện hành vi lừa đảo kể từ khi thành lập công ty vào năm 2019 hoặc thậm chí sớm hơn thời điểm này.
Tháng 11 vừa qua, FTX và các công ty con của sàn giao dịch này tại Mỹ đã nộp đơn xin phá sản và ông Bankman-Fried từ chức CEO của FTX. Sàn giao dịch tiền điện tử từng lớn thứ 2 thế giới này đã sụp đổ một cách chớp nhoáng sau vài ngày nhà đầu tư liên tục rút tài sản khỏi các ví tiền, đồng thời không thể tìm được "phao cứu sinh" sau khi sàn giao dịch Binance từ chối mua lại.
Trong quá trình điều tra sau đó, các công tố viên phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ về dòng tiền giữa FTX với quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research. Đồng thời, sàn tiền điện tử cũng vướng nghi án chiếm dụng tiền gửi của khách hàng. Nếu bị kết tội gian lận chuyển tiền của FTX qua Alameda Research, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Đằng sau sự sụp đổ của “lâu đài cát” FTX
11:00' - 15/12/2022
“Ông trùm” một thời của ngành tiền điện tử Sam Bankman-Fried đã bị các cơ quan quản lý thị trường Mỹ truy tố loạt tội danh do thực hiện những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử nước này.
-
Tài chính
Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu tài sản của cựu CEO FTX và các chi nhánh
21:53' - 24/11/2022
Ngày 23/11, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã tịch thu tài sản của cựu Giám đốc điều hành (CEO) FTX Sam Bankman-Fried trong bối cảnh cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử lớn này đang diễn ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng
17:19'
Ngày 13/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án lập hơn 30 công ty để mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hỗ trợ cấp hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản trên hệ thống eCDT
16:24'
Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Thủy sản tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho ngư dân, các đơn vị liên quan trong việc nạp dữ liệu nguồn đầu vào chính xác để các khâu sau không bị vướng mắc.
-
Kinh tế và pháp luật
Tin tặc đồng loạt tấn công nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản
06:00'
Theo Trend Micro, các cuộc tấn công được thực hiện thông qua mạng lưới botnet - một hệ thống máy tính bị kiểm soát từ xa để gửi một lượng lớn dữ liệu nhằm làm sập các trang web hoặc máy chủ mục tiêu.
-
Kinh tế và pháp luật
Cục Cảnh sát giao thông nói gì về dư luận “Nghị định 168 xây dựng sai thủ tục”?
17:18' - 12/01/2025
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng "Nghị định 168/2024/NĐ-CP xây dựng sai thủ tục bởi từ ngày được ký ban hành tới khi có hiệu lực chưa đủ 45 ngày".
-
Kinh tế và pháp luật
Có phải nộp tiền sử dụng đất cho diện tích tăng thêm?
09:11' - 12/01/2025
Bà Lâm Nhung (Quảng Nam) có 200 m2 đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng năm 2010.
-
Kinh tế và pháp luật
Vẫn tiếp diễn buôn bán vận chuyển lợn trái phép qua biên giới
12:03' - 11/01/2025
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản về việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, protein động vật qua biên giới vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Ninh bắt giữ nhóm đối tượng mua bán ma túy dưới vỏ bọc shipper
09:49' - 11/01/2025
Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) thông tin, đơn vị đã liên tiếp bắt giữ xử lý nhóm đối tượng lợi dụng hoạt động shipper (người giao hàng) để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
-
Kinh tế và pháp luật
Ông Donald Trump không phải ngồi tù hay nộp phạt trong vụ án chi tiền bịt miệng
07:50' - 11/01/2025
Ngày 10/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nhận bản án, trong đó khẳng định tội danh chi tiền bịt miệng nhưng cho phép ông trở lại Nhà Trắng mà không phải ngồi tù hay nộp phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long
19:03' - 10/01/2025
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long.