Các lãnh đạo hàng đầu của FTX nhận tội lừa đảo
Ngày 21/12, công tố viên quận Nam New York (Mỹ), Damian Williams cho biết cựu Giám đốc điều hành (CEO) quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research (do Sam Bankman-Fried sáng lập), Caroline Ellison và đồng sáng lập FTX, cựu Giám đốc công nghệ Gary Wang đã bị cáo buộc về vai trò trong các vụ lừa đảo, góp phần dẫn đến sự sụp đổ của FTX. Cả hai đều đã nhận tội và đang hợp tác với nhà chức trách.
Trước đó, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC) và Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã tiến hành các vụ kiện riêng rẽ nhằm vào Wang và Ellison. SEC cáo buộc Ellison và Wang đã lập kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư FTX trong nhiều năm.
Trong giai đoạn từ 2019-2022, dưới sự chỉ đạo của Bankman-Fried, Ellison đã thao túng giá của đồng FTT (tiền điện tử của sàn FTX) thông qua việc mua lượng lớn đồng tiền này trên thị trường mở.
Theo SEC, cả Ellison và Wang đều biết việc Bankman-Fried đã thông tin sai lệch rằng FTX là nền tảng giao dịch tiền điện tử an toàn, đồng thời chuyển tiền của khách hàng từ FTX sang quỹ Alameda Research. Cả hai đều đang hợp tác điều tra các cá nhân và thực thể liên quan đến những hành vi sai trái của FTX.
Trong vụ kiện của CFTC, cơ quan này cáo buộc Ellison chỉ thị cho Alameda Research sử dụng hàng tỷ USD từ các quỹ của FTX, trong đó có quỹ khách hàng, để giao dịch trên các sàn giao dịch điện tử khác và chi cho các khoản đầu tư có rủi ro cao. Theo CFTC, Wang đã thiết lập những tính năng trong FTX cho phép Alameda Research có thể duy trì mức tín dụng không hạn chế trên FTX.
Việc Ellison và Wang nhận tội và hợp tác là những bước tiến lớn trong cuộc điều tra lừa đảo nhằm vào Bankman-Fried, khi có thể khuyến khích các cựu lãnh đạo khác của FTX hợp tác với nhà chức trách.
Thông báo trên được đưa ra vài giờ sau khi nhà chức trách Bahamas thông báo Bankman-Fried - nhà sáng lập kiêm cựu CEO của FTX bị dẫn độ sang Mỹ. Bankman-Fried đã lên máy bay của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đến New York vào tối 21/12.
Dự kiến, cựu CEO của FTX sẽ trình diện trước tòa án liên bang tại Manhattan trong ngày 22/12. Các công tố viên Mỹ cáo buộc nhân vật này đóng vai trò trung tâm trong sự sụp đổ nhanh chóng của FTX, đồng thời che giấu các khúc mắc lớn của sàn giao dịch này với công chúng và các nhà đầu tư.
Theo cáo trạng của Văn phòng Công tố quận Nam New York, Bankman-Fried đã thực hiện hành vi rửa tiền, vi phạm luật huy động tài chính và thực hiện hành vi lừa đảo kể từ khi thành lập công ty vào năm 2019 hoặc thậm chí sớm hơn thời điểm này.
Tháng 11 vừa qua, FTX và các công ty con của sàn giao dịch này tại Mỹ đã nộp đơn xin phá sản và ông Bankman-Fried từ chức CEO của FTX. Sàn giao dịch tiền điện tử từng lớn thứ 2 thế giới này đã sụp đổ một cách chớp nhoáng sau vài ngày nhà đầu tư liên tục rút tài sản khỏi các ví tiền, đồng thời không thể tìm được "phao cứu sinh" sau khi sàn giao dịch Binance từ chối mua lại.
Trong quá trình điều tra sau đó, các công tố viên phát hiện nhiều chi tiết đáng ngờ về dòng tiền giữa FTX với quỹ phòng hộ tiền điện tử Alameda Research. Đồng thời, sàn tiền điện tử cũng vướng nghi án chiếm dụng tiền gửi của khách hàng. Nếu bị kết tội gian lận chuyển tiền của FTX qua Alameda Research, Bankman-Fried có thể phải đối mặt với án tù chung thân./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Đằng sau sự sụp đổ của “lâu đài cát” FTX
11:00' - 15/12/2022
“Ông trùm” một thời của ngành tiền điện tử Sam Bankman-Fried đã bị các cơ quan quản lý thị trường Mỹ truy tố loạt tội danh do thực hiện những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử nước này.
-
Tài chính
Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu tài sản của cựu CEO FTX và các chi nhánh
21:53' - 24/11/2022
Ngày 23/11, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã tịch thu tài sản của cựu Giám đốc điều hành (CEO) FTX Sam Bankman-Fried trong bối cảnh cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử lớn này đang diễn ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt tài xế điều khiển xe khách đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai 35 triệu đồng
09:17' - 16/02/2025
Liên tiếp trong thời gian gần đây trên các tuyến đường cao tốc xuất hiện tình trạng phương tiện vi phạm đi ngược chiều, quay đầu xe, đi lùi, dừng đỗ sai quy định…
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt tài xế điều khiển xe khách đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai 35 triệu đồng
09:16' - 16/02/2025
Liên tiếp trong thời gian gần đây trên các tuyến đường cao tốc xuất hiện tình trạng phương tiện vi phạm đi ngược chiều, quay đầu xe, đi lùi, dừng đỗ sai quy định…
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ thu hồi bột làm bánh do nguy cơ gây dị ứng
07:30' - 16/02/2025
Công ty Quaker Oats - Tập đoàn PepsiCo (Mỹ) - đã thu hồi 10.000 hộp bột làm bánh pancake và waffle, do trong sản phẩm có chứa sữa có thể gây dị ứng cho người dùng nhưng không được đề cập trên bao bì.
-
Kinh tế và pháp luật
Bình Dương ra quân xử lý vi phạm giao thông gây tai nạn
17:31' - 15/02/2025
Đợt cao điểm sẽ kéo dài từ ngày 15/2 được kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo TTATGT tại Bình Dương, góp phần giảm tai nạn và nâng cao ý thức tham gia giao thông trong cộng đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore ghi nhận hơn 470 vụ lừa đảo đầu tư kể từ đầu năm
07:30' - 15/02/2025
Cảnh sát Singapore cho biết kể từ đầu năm nước này đã ghi nhận hơn 470 vụ lừa đảo đầu tư với tổng thiệt hại ít nhất lên tới 32,6 triệu đôla Singapore (khoảng 24,1 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố cựu Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm và hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội
10:16' - 14/02/2025
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố nghiên cứu, đưa ra xét xử vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
Kinh tế và pháp luật
"Chuyện lạ" tại dự án nghìn tỷ chỉnh trang đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu
09:30' - 14/02/2025
Không chỉ trễ tiến độ, chất lượng công trình cũng chưa làm chủ đầu tư thực sự yên tâm khi đổ bê tông kè biển vẫn còn xuất hiện bọt khí và rỗ bề mặt, một số vị trí hở hàm ếch, cát chảy ra ngoài.
-
Kinh tế và pháp luật
Cơ quan nào quản lý việc dạy thêm, học thêm?
09:21' - 14/02/2025
Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về trách nhiệm quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm của UBND các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau
08:59' - 14/02/2025
Ngày 13/2, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau.