Đằng sau sự sụp đổ của “lâu đài cát” FTX
Trước đó hôm 12/12, người sáng lập 30 tuổi của nền tảng FTX đã bị bắt ở Bahamas – nơi công ty đặt trụ sở chính - theo yêu cầu của giới hữu trách Mỹ. Một thẩm phán Bahamas đã từ chối yêu cầu bảo lãnh tại ngoại của Bankman-Fried và ra lệnh tạm giam vị cựu Giám đốc điều hành (CEO) của FTX.
Dựa trên mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc, giới phân tích pháp lý cho rằng ông Bankman-Fried rất có thể phải đối mặt án tù chung thân. Điều này gợi lại số phận của nhà tài chính Bernie Madoff, người đã chết trong nhà tù Mỹ vào năm ngoái sau khi điều hành kế hoạch lừa đảo kiểu Ponzi lớn nhất trong lịch sử nước này.
Trong bản cáo trạng của họ, các công tố viên Mỹ cho biết Bankman-Fried cũng đã thực hiện hành vi rửa tiền, vi phạm luật tài chính chiến dịch và thực hiện hành vi lừa đảo kể từ khi thành lập công ty vào năm 2019.* Những thay đổi bí mật
Vào giữa năm 2020, kỹ sư trưởng của FTX, ông Nishad Singh đã thực hiện một thay đổi bí mật đối với phần mềm của sàn giao dịch tiền điện tử này.
Ông Singh đã chỉnh sửa mã để Alameda Research, một quỹ phòng hộ thuộc sở hữu của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, không bị nền tảng giao dịch này áp tính năng tự động bán tài sản nếu quỹ mất quá nhiều tiền vay.
Trong một lưu ý giải thích về sự thay đổi, vị kỹ sư nhấn mạnh rằng FTX không nên bao giờ bán các lệnh giao dịch của Alameda. Ông viết trong phần bình luận của hệ thống mã cho nền tảng FTX rằng: “Hãy hết sức cẩn thận để không bán (tài sản của Alameda) để lấy thanh khoản”. Việc miễn trừ cho phép Alameda tiếp tục vay tiền từ FTX bất kể giá trị của tài sản thế chấp đảm bảo cho các khoản vay đó ra sao. Theo một cáo trạng của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), ông Bankman-Fried đã chỉ đạo cấp dưới cập nhật phần mềm vào giữa năm 2020 để cho phép Alameda duy trì số dư âm trên tài khoản của mình.Không có tài khoản khách hàng nào khác tại Alameda được phép làm như vậy. Điều này sẽ cho phép Alameda tiếp tục vay thêm tiền FTX mà không cần cung cấp thêm tài sản thế chấp.
Trong các lần chỉnh sửa phần mềm vào tháng 8/2020, Alameda được chỉ định là “Nhà tạo lập thị trường chính” hoặc “PMM”. Các nhà tạo lập thị trường là các đại lý cho phép giao dịch một tài sản bằng cách sẵn sàng mua và bán nó. Các nguồn tin cho hay chỉ có kỹ sư Singh, CEO Bankman-Fried cùng một vài quản lý hàng đầu khác của FTX và Alameda biết về sự miễn trừ trên. Cũng theo những nguồn tin thân cận, một bảng điều khiển kỹ thuật số được nhân viên sử dụng để theo dõi tài sản và nợ của khách hàng FTX cũng được lập trình để không tính đến việc Alameda đã rút tiền từ quỹ của khách hàng.* “Lâu đài cát” sụp đổ
Điều chỉnh trong mã nguồn đó đã thu hút sự chú ý của SEC, cơ quan đã cáo buộc ông Bankman-Fried tội lừa đảo vào thứ Ba. SEC cho biết sự điều chỉnh đó đồng nghĩa Alameda có “hạn mức tín dụng gần như không giới hạn”.
Theo SEC, việc miễn trừ thanh lý tự động được ghi vào mã FTX cho phép Alameda liên tục tăng hạn mức tín dụng cho đến khi con số đó “chạm mức hàng chục tỷ USD và thực sự trở nên vô hạn”. Hơn nữa, hàng tỷ USD mà FTX đã bí mật cho Alameda vay trong hai năm sau đó không đến từ nguồn dự trữ của chính họ, mà là tiền gửi của các khách hàng khác của FTX. Đó là một trong hai cách mà Bankman-Fried chuyển tiền của khách hàng sang Alameda. Cách thức còn lại là một cơ chế theo đó khách hàng FTX gửi khoản tiền hơn 8 tỷ USD vào tài khoản ngân hàng do Alameda bí mật kiểm soát. Những khoản tiền gửi này được phản ánh trong một tài khoản nội bộ trên FTX không có liên kết với Alameda, giúp che giấu trách nhiệm pháp lý của quỹ này. SEC cáo buộc ông Bankman-Fried đã che giấu việc FTX chuyển tiền của khách hàng sang Alameda để thực hiện các khoản đầu tư mạo hiểm không được tiết lộ, mua nhiều bất động sản đắt tiền và quyên góp cho các tổ chức chính trị. Các công tố viên Mỹ và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cũng lần lượt đệ trình các cáo buộc hình sự và dân sự riêng biệt đối với cựu CEO của FTX. Công tố viên Damian Williams đánh giá đây là một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ". Ông cũng để ngỏ khả năng buộc tội các cá nhân khác có liên quan trong vụ việc này. Cáo trạng của SEC cho hay “lâu đài cát” của FXT bắt đầu sụp đổ vào tháng 5/2022. Thời điểm đó, việc giá trị của các đồng tiền điện tử giảm mạnh khiến một số người cho vay của Alameda yêu cầu quỹ hoàn trả tiền. Vì Alameda không có khả năng đáp ứng các yêu cầu này, ông Bankman-Fried đã chỉ đạo Alameda khai thác "hạn mức tín dụng" của mình tại FTX để nhận được hàng tỷ USD. Nhưng rồi khi các khách hàng của FTX vội vã rút tiền vào tháng 11/2022 do quá hoảng sợ trước các báo cáo của giới truyền thông về tình hình tài chính của công ty, nhiều người đã phát hiện ra rằng tiền của họ không còn ở đó nữa. Công ty của Bankman-Fried đã sụp đổ vào tháng 11, sau khi người dùng đổ xô rút tiền gửi và các nhà đầu tư lảng tránh yêu cầu tài trợ thêm của ông. FTX tuyên bố phá sản vào ngày 11/11 và ông Bankman-Fried thông báo từ chức. Việc bắt giữ tỷ phú hồi đầu tuần này này là động thái cụ thể đầu tiên của các cơ quan quản lý nhằm buộc các cá nhân phải chịu trách nhiệm về vụ phá sản của sàn FTX. Trong khi Mỹ theo đuổi các cáo buộc hình sự đối với ông chủ FTX, Bahamas cũng sẽ tiếp tục các cuộc điều tra hình sự và pháp lý về sự sụp đổ của sàn tiền điện tử này, với sự hợp tác liên tục của các đối tác thực thi pháp luật và cơ quan quản lý ở Mỹ và các nơi khác./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Giáo dục miền Bắc lĩnh 13 năm tù vì lừa đảo
21:55' - 09/12/2022
Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục miền Bắc bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Luyện phủ nhận cáo trạng
12:45' - 09/12/2022
Trả lời Hội đồng xét xử ngày 9/12, bị cáo Nguyễn Thái Luyện cho rằng bản thân không lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phủ nhận cáo trạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án lừa đảo tại Công ty Alibaba
10:20' - 08/12/2022
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng lừa đảo hàng tỷ đồng để xin việc vào ngành công an
21:50' - 30/11/2022
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Đào (sinh năm 1963, ở khu phố 3, thị trấn Yên Cát, Như Xuân) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Vẫn còn 30/34 tỉnh, thành phố có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày
21:50' - 01/08/2025
Đến thời điểm hiện tại, cả nước vẫn còn hơn 540 xã, phường của 30/34 tỉnh thành phố có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày.
-
Kinh tế & Xã hội
Sơn La: Giải cứu an toàn 6 người dân xã Chiềng Khương bị mắc kẹt trong mưa lũ
20:25' - 01/08/2025
Chiều 1/8, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La đã cứu hộ thành công 6 người tại xã Chiềng Khương bị mắc kẹt trong mưa lũ.
-
Kinh tế & Xã hội
Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Đồng Tháp: Những điểm sáng và nút thắt
19:43' - 01/08/2025
Chiều 1/8, ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội đã dự và chủ trì hội nghị đánh giá kết quả vận hành đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ 1/7/2025 đến 31/7/2025 tại tỉnh Đồng Tháp.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 2/8. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 2/82025. XSMB thứ Bảy ngày 2/8
19:30' - 01/08/2025
Bnews. XSMB 2/8. Kết quả xổ số hôm nay ngày 2/8. XSMB thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMB ngày 2/8. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 2/8/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMN 2/8. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 2/8/2025. XSMN thứ Bảy ngày 2/8
19:30' - 01/08/2025
Bnews. XSMN 2/8. KQXSMN 2/8/2025. Kết quả xổ số hôm nay ngày 2/8. XSMN thứ Bảy. Xổ số miền Nam hôm nay 2/8/2025. Trực tiếp KQXSMN ngày 2/8. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 2/8/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 2/8. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 2/8/2025. XSMT thứ Bảy ngày 2/8
19:30' - 01/08/2025
Bnews. XSMT 2/8. Kết quả xổ số hôm nay ngày 2/8. XSMT thứ Bảy. Trực tiếp KQXSMT ngày 2/8. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 2/8/2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 2/8 - Kết quả xổ số Vietlott ngày 2/8/2025 - Xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay
19:30' - 01/08/2025
Bnews. Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 2/8. Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 2 tháng 8 năm 2025 - Xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay.
-
Kinh tế & Xã hội
XSHCM 2/8. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 2/8/2025. XSHCM ngày 2/8
19:00' - 01/08/2025
Bnews. XSHCM 2/8. Kết quả xổ số hôm nay ngày 2/8. XSHCM Thứ Bảy. Trực tiếp KQXSHCM.Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 2/8/2025.Kết quả xổ số Hồ Chí Minh Thứ Bảy ngày 2/8/2025. XS Sài Gòn.
-
Kinh tế & Xã hội
XSLA 2/8. Kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 2/8/2025. SXLA ngày 2/8
19:00' - 01/08/2025
Bnews. XSLA 2/8. Kết quả xổ số hôm nay ngày 2/8. XSLA Thứ Bảy. Trực tiếp KQXSLA ngày 2/8. Kết quả xổ số Long An hôm nay ngày 2/8/2025.