Cách nhận biết và phòng tránh Lừa đảo đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp

Nguồn bocongan 09:06' - 17/07/2024

BNEWS Trước xu thế đầu tư vào các hoạt động trực tuyến như chứng khoán, tiền ảo… của người dân tăng cao trong những năm gần đây, tội phạm lừa đảo qua mạng đẩy mạnh hoạt động thông qua hình thức này.

Cách nhận biết và phòng tránh Lừa đảo đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp

Chúng tạo lập các sàn chứng khoán, đa cấp, tiền ảo… một cách dễ dàng, sử dụng mạng xã hội quảng cáo, tuyển người tham gia đầu tư với những lời hứa hẹn hấp dẫn như: cam kết có lãi, lợi nhuận cao, kiếm tiền dễ dàng… khiến cho không ít nạn nhân sập bẫy, mất số tiền lớn.

Hầu hết nạn nhân khi tham gia đầu tư đều được tư vấn chi tiết cách thức mở tài khoản, đầu tư các khoản tiền nhỏ để thử và nhận lại khoản lãi suất tương ứng nhằm mục đích đánh vào lòng tham.

Sau khi thấy có thể kiếm được tiền từ các sàn này, nạn nhân được mời gọi đầu tư số tiền lớn hơn và lấy nhiều lý do để không thể rút được tiền ra mà phải đóng thêm nhiều khoản phí với cam kết sẽ được nhận lại toàn bộ cả tiền phí và tiền lãi ban đầu (hệ thống thanh toán lỗi, nhập sai nội dung giao dịch, sai tài khoản, cơ quan thuế nước ngoài điều tra…) hoặc khóa tài khoản, cho sập sàn giao dịch và cắt liên lạc với nạn nhân.

Nhận biết và phòng tránh Lừa đảo phát tán SMS Brandname giả mạo

Nhận biết và phòng tránh Lừa đảo đầu tư sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, đa cấp

Kinh tế và pháp luật
Cách nhận biết và phòng tránh lừa đảo phát tán SMS Brandname giả mạo

14:54' - 16/07/2024

Tình trạng tin nhắn SMS Brandname giả mạo phần lớn xuất phát từ việc các đối tượng sử dụng trạm phát sóng BTS giả mạo để gửi hàng loạt tin nhắn lừa đảo tới người dùng với mục đích chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ thuế để lừa đảo

09:34' - 13/07/2024

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh cơ quan, công chức thuế thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội

13:21' - 11/07/2024

Hiện nay, trên mạng xã hội facebook, zalo, telegram… xuất hiện nhiều hội, nhóm mời chào tham gia đầu tư các sàn chứng khoán, thương mại điện tử quốc tế giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ gỡ khó, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

21:14' - 20/01/2026

Mặc dù kết quả đạt được chưa cao so với cùng kỳ năm 2025, nhưng cơ quan thi hành án đã có nhiều nỗ lực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp liên ngành.
Kinh tế và pháp luật
6 trường hợp được miễn giấy phép kinh doanh hóa chất

12:11' - 19/01/2026

Chính phủ ban hành Nghị định 26/2026/NĐ-CP ngày 17/1 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.
Kinh tế và pháp luật
Quảng Trị triệt phá hai đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, đề

20:30' - 17/01/2026

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp Công an phường Đồng Thuận, Công an phường Đồng Hới, Công an xã Trường Ninh cùng các đơn vị đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án về hành vi đánh bạc.
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh bắt giữ 16 đối tượng nhập cảnh trái phép

20:29' - 17/01/2026

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng đều là công dân Việt Nam, tự ý nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới từ Campuchia vào Việt Nam.
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép 100.000 lít dầu D.O trên biển

17:13' - 17/01/2026

Chiều 17/1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị vừa phát hiện, kiểm tra, bắt giữ 1 tàu cá vận chuyển trái phép khoảng 100.000 lít dầu D.O trên biển.
Kinh tế và pháp luật
Khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng

15:10' - 17/01/2026

Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với quy mô lớn, bắt giữ 35 đối tượng để điều tra về các hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc ban hành quy định về các biện pháp chống rửa tiền

11:05' - 17/01/2026

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cùng 7 bộ, ngành liên quan đã chính thức công bố “Biện pháp quản lý các biện pháp phòng ngừa đặc biệt chống rửa tiền”.
Kinh tế và pháp luật
Đức điều tra nghi vấn phá hoại đường sắt sau sự cố tàu trật bánh tại Essen

10:30' - 17/01/2026

Vụ việc được cho là do một chi tiết kim loại bị cố định trái phép trên đường ray, song đến nay vẫn chưa xác định được nghi phạm hay động cơ cụ thể.
Kinh tế và pháp luật
Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ tai nạn trên cao tốc Mai Sơn – QL45

20:59' - 16/01/2026

Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 làm 4 người tử vong ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra.