Cần Thơ: Tuyên án vụ lừa đảo hàng trăm tỷ xảy ra tại Công ty An Khang
Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, ngày 19/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm tỷ đồng của hàng loạt ngân hàng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Khang (viết tắt là Công ty An Khang, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, Cần Thơ).
Hội đồng xét xử tuyên phạt nhóm bị cáo của Công ty An Khang gồm: Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên kế toán Công ty An Khang) 2 năm tù; Lê Thanh Phong (nguyên nhân viên Công ty An Khang), Nguyễn Văn Thuận (nguyên công nhân Công ty An Khang) và Hồ Thanh Bình (nguyên nhân viên Công ty An Khang), mỗi bị cáo 3 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Trần Thị Phương (nguyên Giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Nóc, viết tắt là Vietinbank Trà Nóc) 4 năm tù; Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ Phòng khách hàng Vietinbank Trà Nóc) 2 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh khu vực Cần Thơ - Hậu Giang, viết tắt là VDB Cần Thơ-Hậu Giang) 4 năm tù và Lâm Chí Công (nguyên phó Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ-Hậu Giang) 3 năm tù.
Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của các tổ chức, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động tín dụng của các tổ chức chính dụng trên địa bàn. Các bị cáo phải chịu trách nhiệm do hành vi sai trái của mình gây ra. Vì thế, Tòa đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc Nguyễn Hồng Quân (cha của Nguyễn Thị Thu Sương) - Giám đốc Công ty An Khang liên đới với Nguyễn Thị Thu Sương - Phó Giám đốc Công ty An Khang trả lại số tiền mà Sương đã chiếm đoạt từ các ngân hàng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ: Lợi dụng chính sách ưu đãi, thông thoáng trong tín dụng đối với xuất khẩu thủy sản của các ngân hàng, từ cuối năm 2010 đến tháng 5/2011 các bị cáo Bình, Thuận, Phong và Đào đã giúp sức cho Nguyễn Thị Thu Sương kê khai khống việc thu mua nguyên liệu, kê khai khống về hàng hóa thành phẩm tồn kho, làm giả hồ sơ xuất khẩu hàng hóa và xen lẫn một số hồ sơ có tài sản thật để thế chấp ngân hàng vay tiền và chiếm đoạt.
Dưới sự giúp sức của nhóm bị cáo trên, Sương đã chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng và hơn 4,2 triệu USD của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Tây Đô, Vietinbank Trà Nóc và VDB Cần Thơ-Hậu Giang.
Cáo trạng quy kết, các bị cáo là nhân viên Công ty An Khang là Bình, Thuận, Phong và Đào đã giúp sức cho Nguyễn Thị Thu Sương chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội đã gây ra.
Cáo trạng cũng cho rằng: Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Vietinbank Trà Nóc là Trần Thị Phương, Nguyễn Hoài Phương đã không thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình về nghiệp vụ của ngân hàng trong thực hiện quy trình chiết khấu chứng từ xuất khẩu, nghiệp vụ trong thương mại.Nhóm bị cáo VDB Cần Thơ-Hậu Giang là Mai, Công đã tham gia trực tiếp vào việc cho vay của Công ty An Khang do Sương thực hiện; sau khi phát vay đối với tài sản thế chấp của Công ty An Khang đã thiếu kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, thẩm định, quản lý tài sản thế chấp... , tạo điều kiện cho Sương lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của ngân hàng.
Liên quan đến vụ án, trước đó vào cuối tháng 5/2015, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Sương 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và cũng tuyên phạt cha của Sương là Nguyễn Hồng Quân 2 năm tù treo về tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”.
Riêng hai bị cáo Nguyễn Thị Mai và Lâm Chí Công, trước đó còn bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án liên quan đến đại gia Phan Bá Tòng (còn gọi là Tòng “Thiên Mã”, Giám đốc Công ty Thiên Mã) lừa đảo chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng của Ngân hàng VDB Cần Thơ.Trước đó, ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên án vụ lừa đảo của đại gia Phan Bá Tòng. Trong vụ án này, Mai bị tuyên phạt 8 năm tù và Công bị tuyên phạt 10 năm tù cùng về tội danh trên./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên phạt các đối tượng buôn lậu xe Lexus qua biên giới
22:04' - 18/09/2018
Ngày 18/9, Tòa án nhân nhân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt hai bị cáo về tội buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án, bị can liên quan Vũ "nhôm" tại Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
19:26' - 18/09/2018
Bộ Công an đang điều tra, giải quyết các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật khác của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) cùng một số tổ chức, cá nhân có liên quan tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án 7 người tử vong sau khi tham dự lễ hội âm nhạc tại Hồ Tây
19:11' - 18/09/2018
Liên quan đến vụ 7 người tử vong sau khi dự đêm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tp. Hồ Chí Minh phát hiện gần 70 tấn thịt và nội tạng không rõ nguồn gốc
21:39' - 12/06/2025
Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm đối với 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội xử lý hàng loạt vụ vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
21:07' - 12/06/2025
Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra, xử lý hàng loạt vi phạm về buôn lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ triển khai chiến dịch trục xuất quy mô lớn lao động nhập cư trái phép
19:01' - 12/06/2025
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chỉ đạo các cơ quan chức năng đặt chỉ tiêu kiểm tra hồ sơ nhân sự doanh nghiệp để triển khai chiến dịch trục xuất quy mô lớn lao động nhập cư trái phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt 3 cửa hàng của Công ty C.P Việt Nam ở Sóc Trăng hơn 100 triệu đồng
16:50' - 12/06/2025
Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa ra quyết định xử phạt 3 cửa hàng kinh doanh thực phẩm Fresh Shop thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (chi nhánh Cần Thơ).
-
Kinh tế và pháp luật
Kiên Giang bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp
14:56' - 12/06/2025
Ban chuyên án đã bắt giữ 5 đối tượng, làm rõ 40 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng. Các tài sản bị lấy trộm chủ yếu là tiền mặt, nữ trang, đồng hồ đắt tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng xác minh và xử lý thông tin chai, vỉ thuốc vứt bỏ ven đường
13:21' - 12/06/2025
Trước đó, ngày 10/6, người dân phát hiện tại bãi đất trống trên đường Xuân Thiều 21 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) có nhiều túi đựng vỏ chai thuốc không có nhãn mác và vỉ thuốc bị vứt bỏ.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan siết quy định thương mại điện tử
08:00' - 12/06/2025
Chính phủ Thái Lan cam kết sẽ giám sát chặt chẽ hơn những nền tảng được coi là “có tác động lớn” với số lượng lớn người tiêu dùng, tìm cách giải quyết các sản phẩm kém chất lượng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan
21:13' - 11/06/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố để điều tra về tội "Nhận hối lộ" đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và 3 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố điều tra vụ cháu bé tử vong bất thường tại điểm giữ trẻ tự phát
09:12' - 11/06/2025
Ngày 10/6, Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vô ý làm chết người”, tại điểm giữ trẻ của bà Bùi Thị Hồng (tại ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước).