Đà Nẵng: Công ty GFDI có dấu hiệu lừa đảo hơn 7.500 khách hàng

Qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty GFDI và tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty GFDI thành lập ngày 17/5/2018, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29 Tháng 3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng). Công ty này do Nguyễn Quang Hoàng làm Giám đốc, người đại diện pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty.

Từ khi thành lập công ty đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết hợp đồng vay tài sản. Từ tháng 11/2023, việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo nhân viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan. Qua khám xét đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng, phục vụ công tác điều tra.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của đối tượng Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan; tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, từ trưa đến chiều 8/11, hàng nghìn người dân là khách hàng của Công ty GFDI tập trung tại trụ sở công ty để đòi lại tiền đã đầu tư. Lực lượng chức năng đã phải căng dây, phong tỏa, bảo đảm an ninh trật tự tại hiện trường trong khi khám xét trụ sở của công ty này.