Danh sách bị hại các vụ giả danh cán bộ cơ quan tố tụng để lừa đảo
Trong các vụ việc trên, với phương thức, thủ đoạn là giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…, các đối tượng tội phạm liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội đe dọa người dân rằng họ có liên quan đến vụ án ma túy; bắt cóc trẻ em; rửa tiền hoặc thông báo thuê bao di động của bị hại liên quan đến việc các đối tượng lợi dụng để đăng tải các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước và sẽ bị cắt thuê bao. Đặc biệt, các đối tượng thông báo bị hại sẽ có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản, cắt thuê bao di động, có trường hợp các đối tượng làm giả các lệnh bắt gửi qua mạng xã hội cho bị hại để đe dọa.
Khi bị hại lo sợ thì các đối tượng yêu cầu phải hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền trong sạch, không liên quan đến tội phạm bằng cách đi đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở. Đến khi bị hại gửi hết tiền vào tài khoản mới mở mang tên mình, đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng và chuyển hết tiền đến các tài khoản khác của chúng để chiếm đoạt.Theo Công an thành phố Hà Nội, qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ bị hại. Bước đầu, cơ quan Công an xác định tổng số tiền thiệt hại là 25,9 tỷ đồng (người bị chiếm đoạt ít nhất là 15 triệu đồng, nhiều nhất là 10 tỷ đồng).
Dưới đây là Danh sách thông tin 28 người bị hại trên địa bàn TP Hà Nội:
1. Nam giới, sinh năm 1952, trú tại: huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) vào thời gian đầu năm 2023.2. Nữ giới, sinh năm 1961, trú tại: quận Cầu Giấy TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu đồng) vào thời gian giữa năm 2023.3. Nữ giới, sinh năm 1954, trú tại: huyện Thạch Thất TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt: 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) vào thời gian: tháng 6 hoặc tháng 7/2023.4. Hai vợ chồng, sinh năm 1952 hoặc 1953, trú tại: quận Đống Đa, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 1.100.000.000 đồng (một tỷ một trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian cuối năm 2023. Các đối tượng gọi điện thoại ban đầu là người chồng nghe máy, sau đó người chồng bị ốm nên người vợ nghe máy nên tiếp tục lừa đảo đối với người vợ.5. Nữ giới, sinh năm 1949 hoặc 1950, trú tại: quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng) vào khoảng thời gian tháng 10/2023.6. Hai vợ chồng, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, số tiền bị chiếm đoạt: 2.300.000.000 đồng (hai tỷ ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.7. Nữ giới, sinh năm 1962, có ba người con gái làm nhân viên ngân hàng, số tiền bị chiếm đoạt là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian: tháng 8/2023.8. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 8/2023.9. Nữ giới, tên là Ngữ, có con gái làm nhân viên ngân hàng, số tiền bị chiếm đoạt là 690.000.000 đồng (sáu trăm chín mươi triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 12/2023.10. Nữ giới, tên là Lan, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, sống một mình, số tiền bị chiếm đoạt là 170.000.000 đồng (một trăm bảy mươi triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 12/2023.11. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt là 80.000.000 (tám mươi triệu) đồng vào khoảng thời gian tháng 12/2023.12. Hai vợ chồng, nghề nghiệp: hưu trí, có con làm trong nghành Công an, số tiền bị chiếm đoạt hơn 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) vào khoảng thời gian tháng 01/2024.13. Nữ giới, khoảng 50 tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.14. Nam giới, tên là Vương Văn V., sinh năm 1966, số tiền bị chiếm đoạt là 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.
15. Nữ giới, khoảng 60 tuổi, trú tại: thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 9/2023.16. Nữ giới, tên là Lê Thị H., sinh năm 1957, trú tại: huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 01/2024.17. Nam giới, khoảng hơn 50 tuổi, nghề nghiệp: làm ruộng, con làm công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh, số tiền bị chiếm đoạt là 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 01/2024.18. Nữ giới, tên là Lê Thị Ơ., nghề nghiệp: bán hàng mã, số tiền bị chiếm đoạt là 87.000.000 đồng (tám mươi bảy triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 7/2023.19. Hai vợ chồng, lớn tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng) vào khoảng thời gian tháng 01/2024.20. Nữ giới, khoảng 65 tuổi, số tiền bị chiếm đoạt là 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu đồng) là tiền gửi một sổ tiết kiệm, vào khoảng thời gian tháng 11/2023.21. Nữ giới, sinh năm 1963, trú tại: huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng vào khoảng thời gian tháng 5/2023.22. Nam giới, sinh năm 1954, trú tại: thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1.900.000.000 đồng (một tỷ chín trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 11/2023.23. Nam giới, sinh khoảng năm 1966 đến 1968, số tiền bị chiếm đoạt là 58.000.000 đồng (năm mươi tám triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 10/2023.24. Nữ giới, sinh năm 1958 hoặc 1960, nghề nghiệp: bán đồ ăn sáng, có con làm nghề chạy xe ôm công nghệ "Grab", số tiền bị chiếm đoạt là 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) vào khoảng tháng 11/2023.25. Nữ giới, tên là Lan, sinh năm 1966, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, hiện ở cùng chồng, con cái đã lập gia đình ở riêng, trú tại: huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 11/2023.26. Nữ giới, sinh năm 1960, chồng đã chết, hiện ở cùng con, trú tại huyện Đông Anh hoặc huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) đồng là tiền gửi tiết kiệm vào khoảng thời gian tháng 5 hoặc tháng 6/2023.27. Nữ giới, sinh năm 1952 hoặc 1953, nghề nghiệp: giáo viên về hưu, số tiền bị chiếm đoạt là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) vào khoảng thời gian tháng 10/2023.28. Nam giới, sinh năm 1960, nghề nghiệp: hưu trí, hai vợ chồng ở với nhau, con ra ở riêng, trú tại huyện Thạch Thất hoặc huyện Ba Vì hoặc thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Số tiền bị chiếm đoạt là 1.900.000.000 (một tỷ chín trăm triệu) đồng (tiền gửi tiết kiệm và bán khoảng 20 cây vàng) vào khoảng thời gian cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2023.Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại có thông tin theo Danh sách liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, cán bộ thụ lý SĐT: 0986.753.333) hoặc cơ quan Công an quận, huyện, thị xã nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Tìm bị hại các vụ giả danh cán bộ cơ quan tố tụng để lừa đảo
21:58' - 05/04/2024
Theo Công an thành phố Hà Nội, qua quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo làm cộng tác viên online
17:32' - 04/04/2024
Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội liên tục cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử.
-
Kinh tế và pháp luật
Giả danh lãnh đạo tỉnh Bình Dương gọi điện thoại lừa đảo
10:55' - 02/04/2024
Phổ biến nhất là thủ đoạn gọi điện thoại hỏi mượn tiền và tổ chức chương trình từ thiện, đề nghị hỗ trợ hoặc huy động kinh phí từ người dân và các cơ quan chính quyền của các tỉnh, thành phố khác.
-
Thị trường
Chế tài nào để đẩy lùi vấn nạn lừa đảo trên thương mại điện tử?
17:26' - 01/04/2024
Lợi dụng kẽ hở nhiều trường hợp lừa đảo đã giả mạo sàn giao dịch, thương hiệu lớn cũng như áp dụng chính sách không cho khách hàng đồng kiểm khi nhận hàng online gây tổn thất cho người tiêu dùng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: Bang Illinois phản đối chính sách nhập cư cứng rắn
15:49'
Ngày 9/12, Thống đốc bang Illinois JB Pritzker đã ký ban hành đạo luật cho phép người dân khởi kiện các đặc vụ liên bang trấn áp nhập cư trong trường hợp quyền công dân bị xâm phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Pháp cắt giảm gánh nặng hành chính cho các địa phương
15:20'
Pháp vừa công bố những nét chính của một “siêu nghị định” về đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các địa phương, trong bối cảnh hệ thống quy định hiện hành bị đánh giá là “cồng kềnh đến mức phi lý”.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo về loại ma túy cực độc fentanyl, gấp 50 lần so với heroine
13:50'
Mẫu “nước vui” thu giữ tại ổ nhóm ma túy ở phường Hồng Hà được giám định là fentanyl – chất gây tử vong chỉ với 2mg, buộc lực lượng chức năng tăng cảnh báo và siết kiểm soát.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 31/12 sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Trung Khoa
09:08'
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định ngày 31/12 sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Trung Khoa.
-
Kinh tế và pháp luật
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 12/2025
16:00' - 09/12/2025
Các khoản giảm trừ khỏi vốn khả dụng của công ty chứng khoán; Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước;… là những chính sách mới có hiệu lực từ giữa tháng 12/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Năm 2026, những năm sinh nào bắt buộc phải cập nhật thẻ căn cước tại ngân hàng?
09:28' - 09/12/2025
Theo đó, trong năm 2026, những người sinh năm 2012, 2001, 1986, 1966 lần lượt sẽ bước sang tuổi 14, 25, 40 và 60 do đó, phải thực hiện đổi thẻ Căn cước theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 2026, tài khoản ngân hàng có thể bị ngưng chuyển khoản trong những trường hợp nào?
09:27' - 09/12/2025
Nếu thuộc một trong các trường hợp sau, tài khoản sẽ không thể chuyển tiền hay thanh toán online từ 1/1/2026.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật mức phạt không đăng ký tạm trú mới nhất
07:00' - 09/12/2025
Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ 15/12/2025).
-
Kinh tế và pháp luật
Từ tháng 1/2026: Hàng loạt chính sách mới kế toán cần cập nhật ngay
06:30' - 09/12/2025
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn; Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp;... là những chính sách kế toán mới sẽ được áp dụng từ năm 2026.
