Đánh sập đường dây tiền ảo trị giá hàng nghìn tỷ đồng
Ngày 12/7, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu; quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (sinh năm 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phó Tổng giám đốc Công ty và 7 đối tượng có liên quan.
Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.
Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo CachBack Pro và trang web ứng dụng speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo), CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.
Thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới do bản thân mình xây dựng. Để phát triển hệ thống, thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, Thoại chia các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn các đối tuợng là thủ lĩnh lãnh đạo (leader) các nhánh (team) gồm: Vũ Phong; Đinh Văn Tuệ; Lê Thị Xiềm... đi lôi kéo, thu hút người tham gia. Thoại đã thành lập Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá, lấy trụ sở công ty. Mặc dù Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu và bản thân Thân Văn Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, Thoại chỉ đạo các đối tượng: Tuệ, Xiềm, Phong, Yến… tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm tại trụ sở Công ty (địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) để rao giảng về quản lý tài chính, học làm giàu, từ đó quảng bá, giới thiệu về lợi ích của đồng coin CBP và việc tham gia cộng đồng speeding.vip. Nhóm đối tượng cũng đưa ra các chính sách để thu hút nhà đầu từ như: trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn (lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, giá trị đồng CBP trong speeding.vip gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường); tặng một số lượng đồng coin nhất định khi nhà đầu tư mở tài khoản, chia nhà đầu tư thành nhiều tầng nấc, tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn; chia thành nhiều gói đầu tư từ 1.000USD - 100.000USD, tham gia gói đầu tư càng cao hoa hồng càng lớn; lãi suất liên tục được thể hiện cộng vào tài khoản; có thể lập 1 lúc nhiều tài khoản tham gia hệ thống... để kích thích, thu hút nhà đầu tư tham gia tham gia; Ngoài ra, Thoại cũng đặt ra quy ước khi tham gia cộng đồng: khóa chiều nạp CBP vào trong nền tảng speeding.vip nên khi nhà đầu tư muốn tham gia bắt buộc phải mua số lượng coin của người thuộc tuyến trên (là thành viên trong cộng đồng speeding). Mỗi người sẽ được kết nối hoặc giới thiệu cho 2 người hoặc tự mở cho bản thân 2 tài khoản dưới chân, không hạn chế số tầng, lớp người tham gia, nhưng số hoa hồng trả cho các nhà đầu tư sẽ dừng lại ở tầng thứ 29. Với các thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến 11/6/2024, thông qua trang web ứng dụng speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án tố bị can đối với Thân Văn Thoại và 7 đối tượng liên quan. Trước đó, ngày 22/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam. Ngày 20/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam và Thân Văn Thoại về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBackPro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.- Từ khóa :
- hà nội
- công an hà nội
- tiền ảo
- lừa đảo
- kinh doanh tiền ảo
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội
13:21' - 11/07/2024
Hiện nay, trên mạng xã hội facebook, zalo, telegram… xuất hiện nhiều hội, nhóm mời chào tham gia đầu tư các sàn chứng khoán, thương mại điện tử quốc tế giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Gần 10 tỷ mật khẩu bị lộ trong vụ rò rỉ mật khẩu lớn nhất trong lịch sử
10:50' - 11/07/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà nghiên cứu tại Cybernews đã phát hiện vụ rò rỉ mật khẩu lớn nhất trong lịch sử, trong đó gần 10 tỷ mật khẩu đã bị lộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Nghệ An triệt phá đường dây cá độ bóng đá EURO 2024 liên tỉnh
09:12' - 11/07/2024
Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet dịp Euro 2024.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: "Ông lớn" chip Nvidia vi phạm Luật chống độc quyền
07:30'
Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành xác thực thông tin từ các công ty cạnh tranh rằng hãng Nvidia có trụ sở tại Santa Clara, bang California, đã gây sức ép vô lý trong quá trình bán chip trí tuệ nhân tạo.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt khẩn cấp Giám đốc doanh nghiệp để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng tại Lào Cai
18:24' - 03/08/2024
Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Thắng ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Ngô Văn Cao, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Hưng Cao.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo xuất khẩu lao động, du lịch miễn thị thực
17:42' - 03/08/2024
Chiều 3/8, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và truyền thông) cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động, du lịch miễn thị thực diễn ra trong tuần qua.
-
Kinh tế và pháp luật
Long An: Khởi tố giám đốc công ty xả thải ra môi trường
16:20' - 03/08/2024
Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Cường, Giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ kiện TikTok vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em dưới 13 tuổi
10:35' - 03/08/2024
Ngày 2/8, Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC) đã đệ đơn kiện dân sự chung đối TikTok - ứng dụng chia sẻ video ngắn đang cực kỳ phổ biến của công ty ByteDance (Trung Quốc).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án tại nạn lao động nghiêm trọng tại Lào Cai
10:06' - 03/08/2024
Qua điều tra ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, đơn vị thi công sử dụng cẩu tháp nâng hạ hàng hóa để vận chuyển người là vi phạm quy định về an toàn lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Người bị thu hồi đất được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm
21:14' - 02/08/2024
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng trốn truy nã trong vụ lừa mua vé máy bay giá rẻ
18:22' - 02/08/2024
Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng trong vụ án đã cấu kết với nhau sử dụng mạng Internet lấy thông tin của các chủ thẻ người nước ngoài làm thẻ giả để mua vé máy bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Các đối tượng "chăn dắt" người ăn xin có nhiều thủ đoạn tinh vi
17:46' - 02/08/2024
Một số người chăn dắt thường hoạt động tinh vi, có hướng dẫn cụ thể về nội dung, cách thức cho trẻ em, người xin ăn… để đối phó khi bị lực lượng chức năng phát hiện.