Đánh sập đường dây tiền ảo trị giá hàng nghìn tỷ đồng
Ngày 12/7, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu; quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (sinh năm 1984, trú tại: Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phó Tổng giám đốc Công ty và 7 đối tượng có liên quan.
Theo điều tra, từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận. Thông qua các đối tượng người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo đồng thời quảng bá đồng tiền ảo được giao dịch trên một số trang web về tiền ảo trên thế giới.
Sau khi quảng bá đồng tiền ảo trên một số trang web, Thoại tạo lập ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng tiền ảo CachBack Pro và trang web ứng dụng speeding.vip (kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống để hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo), CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng đồng tiền kỹ thuật số CBP theo phương thức đa cấp.
Thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng trực tiếp và tiền trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản tham gia vào gói đầu tư trong mạng lưới do bản thân mình xây dựng. Để phát triển hệ thống, thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, Thoại chia các nhóm, cấp các tài khoản tiền ảo và chỉ đạo, hướng dẫn các đối tuợng là thủ lĩnh lãnh đạo (leader) các nhánh (team) gồm: Vũ Phong; Đinh Văn Tuệ; Lê Thị Xiềm... đi lôi kéo, thu hút người tham gia. Thoại đã thành lập Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu để tổ chức các sự kiện đào tạo quảng bá, lấy trụ sở công ty. Mặc dù Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu và bản thân Thân Văn Thoại không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bán hàng đa cấp, Thoại chỉ đạo các đối tượng: Tuệ, Xiềm, Phong, Yến… tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm tại trụ sở Công ty (địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) để rao giảng về quản lý tài chính, học làm giàu, từ đó quảng bá, giới thiệu về lợi ích của đồng coin CBP và việc tham gia cộng đồng speeding.vip. Nhóm đối tượng cũng đưa ra các chính sách để thu hút nhà đầu từ như: trả thưởng hoa hồng, sinh lợi hấp dẫn (lãi 0,5%/ngày, hoa hồng 12%-50% khi phát triển được nhánh trong hệ thống, hưởng lãi từ 29 cấp dưới, giá trị đồng CBP trong speeding.vip gấp hàng trăm lần giá trị ngoài thị trường); tặng một số lượng đồng coin nhất định khi nhà đầu tư mở tài khoản, chia nhà đầu tư thành nhiều tầng nấc, tổ chức du lịch 5 sao cho các nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống với số lượng lớn; chia thành nhiều gói đầu tư từ 1.000USD - 100.000USD, tham gia gói đầu tư càng cao hoa hồng càng lớn; lãi suất liên tục được thể hiện cộng vào tài khoản; có thể lập 1 lúc nhiều tài khoản tham gia hệ thống... để kích thích, thu hút nhà đầu tư tham gia tham gia; Ngoài ra, Thoại cũng đặt ra quy ước khi tham gia cộng đồng: khóa chiều nạp CBP vào trong nền tảng speeding.vip nên khi nhà đầu tư muốn tham gia bắt buộc phải mua số lượng coin của người thuộc tuyến trên (là thành viên trong cộng đồng speeding). Mỗi người sẽ được kết nối hoặc giới thiệu cho 2 người hoặc tự mở cho bản thân 2 tài khoản dưới chân, không hạn chế số tầng, lớp người tham gia, nhưng số hoa hồng trả cho các nhà đầu tư sẽ dừng lại ở tầng thứ 29. Với các thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến 11/6/2024, thông qua trang web ứng dụng speeding.vip, Thân Văn Thoại cùng các leader đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia với giá trị các gói đầu tư được thể hiện trên hệ thống lên đến hàng chục tỷ đô la, xây dựng được nhiều tầng, mỗi tầng có nhiều nhánh nhỏ, kết nối hệ thống và hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhiều nhà đầu tư. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án tố bị can đối với Thân Văn Thoại và 7 đối tượng liên quan. Trước đó, ngày 22/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam. Ngày 20/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam và Thân Văn Thoại về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã tham gia vào các dự án BBI Mall, CashBackPro, tiền ảo CBP, SVIP, VNDO, Ví điện tử CBP Wallet, Future City... và các dự án khác có liên quan đến Công ty Cổ phần Internet BBI Việt Nam, Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, dự án do Thân Văn Thoại, Hồ Quốc Anh điều hành phát triển, đến trình báo và phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ.- Từ khóa :
- hà nội
- công an hà nội
- tiền ảo
- lừa đảo
- kinh doanh tiền ảo
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội
13:21' - 11/07/2024
Hiện nay, trên mạng xã hội facebook, zalo, telegram… xuất hiện nhiều hội, nhóm mời chào tham gia đầu tư các sàn chứng khoán, thương mại điện tử quốc tế giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Gần 10 tỷ mật khẩu bị lộ trong vụ rò rỉ mật khẩu lớn nhất trong lịch sử
10:50' - 11/07/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà nghiên cứu tại Cybernews đã phát hiện vụ rò rỉ mật khẩu lớn nhất trong lịch sử, trong đó gần 10 tỷ mật khẩu đã bị lộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Nghệ An triệt phá đường dây cá độ bóng đá EURO 2024 liên tỉnh
09:12' - 11/07/2024
Công an thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet dịp Euro 2024.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thông tin du khách bị mắc kẹt khi tham quan tại Tam Cốc là không chính xác
19:49' - 19/07/2025
Ngày 19/7, trên một số trang mạng xuất hiện thông tin có nhóm du khách bị mắc kẹt do mưa to gió lớn trong quá trình tham quan tại Khu du lịch Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình.
-
Kinh tế và pháp luật
Thông báo việc truy tố 4 bị can bỏ trốn trong vụ án “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” hơn 2.500 tỉ đồng
13:21' - 19/07/2025
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) vừa ra Thông báo số 10587/TB-VKSTC-V1 gửi một số cơ quan thông tấn báo chí về việc truy tố các bị can trong vụ án “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”.
-
Kinh tế và pháp luật
Lào Cai phạt doanh nghiệp 320 triệu đồng do chưa có giấy phép về môi trường
12:53' - 19/07/2025
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần khoáng sản Năng lượng xanh Việt Nam với số tiền 320 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tìm người phụ nữ mạo danh cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng
11:16' - 19/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan vừa ra Quyết định truy tìm đối với Lăng Ngọc Diễm để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Hai ngày, gần 400 phản ánh gửi tới Cục trưởng CSGT: Góc nhìn từ thực tế đường phố
11:16' - 19/07/2025
Từ các cuộc gọi và tin nhắn, nhiều vụ việc đã được xử lý kịp thời. Điển hình như vụ xe khách chạy tuyến Hưng Yên - Biên Hòa nhồi nhét khách quá quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ ký ban hành Đạo luật về tiền điện tử stablecoin
10:47' - 19/07/2025
Với giá trị vốn hóa thị trường ước khoảng 250 tỷ USD, stablecoin USD chủ yếu được sử dụng như một tài sản trung gian để giao dịch hoặc một công cụ để tiếp cận đồng USD ở các quốc gia có siêu lạm phát.
-
Kinh tế và pháp luật
Thêm 40 trường học tại Ấn Độ bị đe dọa đánh bom
09:52' - 19/07/2025
Các vụ việc xảy ra cùng ngày với những lời đe dọa tương tự gửi tới 20 trường học ở New Delhi. Khu phức hợp Chùa Vàng tại Amritsar, bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ, cũng nhận được email đe dọa đánh bom.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc: Tòa bác kháng nghị, tiếp tục giam giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
09:03' - 19/07/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/7, tòa án khu vực Trung Seoul đã bác đơn kháng nghị của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc tạm giam ông, cho rằng việc tiếp tục giam giữ là cần thiết.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nghi phạm dùng súng bắn chết người tại Đồng Nai
08:25' - 19/07/2025
Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an tỉnh vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Hải để điều tra, làm rõ hành vi giết người.