Đề nghị truy tố 2 bị can làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ cho Vũ "nhôm"
Ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng (cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Đây là hai người đã nhận tiền của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng Bắc Nam 79) để làm hộ chiếu quốc tịch Mỹ nhưng không thành.
* Làm quốc tịch Mỹ để trốn sang Mỹ
Theo kết luận điều tra, từ cuối tháng 4, đầu tháng 5/2017, do phát hiện trên nhiều trang mạng có đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, trong đó có nhiều tài liệu bí mật Nhà nước nên Cơ quan An ninh điều tra đã triệu tập Phan Văn Anh Vũ lên làm việc nhiều lần. Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng ra quyết định hoãn xuất cảnh đối với Vũ “nhôm” để phục vụ công tác điều tra. Ngày 30/6/2017, Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.
Nhằm trốn tránh việc bị điều tra, Vũ “nhôm” đã liên hệ, chuyển tiền cho Hoàng Hữu Châu để nhờ làm hộ chiếu Mỹ cho bản thân và vợ con để xuất cảnh đi nước ngoài. Nhận tiền của Vũ, Châu liên hệ với Hùng là bạn quen biết vì Hùng nói có “cửa” làm hộ chiếu Mỹ cho người Việt Nam. Đến tháng 12/2017, Châu nói với Vũ là đã có hộ chiếu, đang để ở Đại sứ quán Mỹ tại Singapore, và yêu cầu ông Vũ sang Singapore để nhận.
Ngày 21/12/2017, Vũ dùng hộ chiếu tên Lê Văn Sáu để sang Campuchia rồi từ đó nhập cảnh vào Singapore. Cùng thời điểm này, Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 222 đối với Phan Văn Anh Vũ. Đến ngày 4/1/2018, Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ.
Theo Cơ quan điều tra, Phan Văn Anh Vũ biết việc mình sẽ bị điều tra nên chủ động liên hệ với các đối tượng để làm hộ chiếu Mỹ, nhằm mục đích xuất cảnh đến định cư tại Mỹ, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật Việt Nam đối với những sai phạm của mình.
Căn cứ vào các chứng cứ và quá trình điều tra, có đủ căn cứ xác định ý thức chủ quan và động cơ của Vũ “nhôm” trong việc đưa tiền cho Hoàng Hữu Châu, nhờ làm hộ chiếu Mỹ để tìm cơ hội bỏ trốn khỏi Việt Nam. Việc bị lừa là nằm ngoài ý thức và mong muốn chủ quan của Vũ.
* Đề nghị sung công quỹ số tiền Vũ “nhôm” bị lừa
Hoàng Hữu Châu và Thanh Minh Hùng đã có hàng loạt hành vi, thủ đoạn gian dối, tạo lòng tin với Phan Văn Anh Vũ là có thể làm hộ chiếu Mỹ cho Vũ và vợ con, từ đó chiếm đoạt tiền của Vũ. Mặc dù Vũ “nhôm” khai đã bị chiếm đoạt 700.000 USD nhưng qua điều tra mới chứng minh được Châu chiếm đoạt của Vũ 145.000 USD và Hùng chiếm đoạt 5.000 USD. Trong vụ án này, vợ bị can Châu đã tự nguyện nộp lại hơn 3,5 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị khi xét xử vụ án cần tuyên tịch thu sung công quỹ 150.000 USD (tương đương gần 3,4 tỷ đồng) trong tổng số 3,5 tỷ đồng mà vợ bị can Châu nộp. Theo Cơ quan điều tra, đây là tiền mà Vũ chuyển cho Châu để sử dụng vào mục đích bất hợp pháp, cần tịch thu để khắc phục hậu quả vụ án.
Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra nhận được nhiều đơn tố cáo Thanh Minh Hùng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hứa hẹn vay tiền để đầu tư nhiều dự án. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách nội dung này để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của Hùng để xử lý trong một vụ án khác./.
Xem thêm:
>>Phúc thẩm vụ Vũ "nhôm" và 4 cựu cán bộ Công an: Hai bị cáo được giảm án
>>Phúc thẩm vụ Phan Văn Anh Vũ và 4 cựu cán bộ Công an: Các bị cáo nói lời sau cùng
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Bác đơn kháng cáo kêu oan, giữ nguyên bản án với Phan Văn Anh Vũ
18:23' - 07/06/2019
Chiều 7/6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, giữ nguyên bản án 17 năm tù dành cho bị cáo này.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm: Phan Văn Anh Vũ kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
14:55' - 26/02/2019
Ngày 26/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Tòa án đã nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Phan Văn Anh Vũ.
-
Kinh tế và pháp luật
Viện Kiểm sát kháng nghị một phần bản án sơ thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ
13:18' - 15/02/2019
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định số 06/QĐ-VKS (P3) kháng nghị một phần Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ.
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ án Phan Văn Anh Vũ: Bị cáo Bùi Văn Thành xin được hưởng án treo
18:07' - 14/02/2019
Bị cáo Bùi Văn Thành (cựu Thứ trưởng Bộ Công an) đã đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và cân nhắc cho được hưởng án treo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08' - 18/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự kiến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 26 ngày
19:38' - 17/04/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
-
Kinh tế và pháp luật
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải và thị trường carbon
18:53' - 17/04/2024
Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải, chuẩn bị cho thị trường carbon.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phá dỡ công trình xây dựng không phép trên khu vực suối Lương
12:23' - 17/04/2024
Ngày 17/4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (đường Suối Lương).