Điều tra bổ sung vụ Saigon Co.op: Xác định nguồn gốc 3.000 tỉ đồng vốn góp
Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh – Saigon Co.op) và 2 đồng phạm về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 6 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo nội dung vụ án, năm 2016, bị can Diệp Dũng đã tự ký công văn thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỉ đồng nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam. Đợt 1 vào tháng 3/2016, Saigon Co.op nhận được 3.000 tỉ từ các cá nhân, công ty góp vốn.
Ngày 19/8/2016, bị can Diệp Dũng không thông qua Hội đồng quản trị đã tự ý lấy 1.000 tỉ đồng từ tiền huy động vốn nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam rồi tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỉ đồng trên. Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Sau đó bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm.
Các sai phạm của bị can Diệp Dũng vào đồng phạm đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỉ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là hơn 29,7 tỉ đồng). Ngày 7/2/2023, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung 5 vấn đề. Tới tháng 4/2023, Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất điều tra bổ sung. Tuy nhiên, có 4/5 yêu cầu đến nay vẫn chưa có kết quả do Cơ quan điều tra chưa nhận được câu trả lời từ các cơ quan liên quan như: Đối với yêu cầu Cơ quan điều tra xác định rõ bản chất hai hợp đồng mà bị can Diệp Dũng ký với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới là hợp đồng cho vay ngắn hạn hay hợp đồng hợp tác đầu tư với lợi nhuận cố định là 7%/năm trên số tiền góp vốn, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định trưng cầu giám định viên của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết luận giám định. Về yêu cầu xác minh nguồn gốc số tiền 3.000 tỉ đồng mà các cá nhân, công ty góp vào Saigon Co.op vào tháng 3/2016, Cơ quan điều tra xác định, 3.000 tỉ đồng này có nguồn gốc từ Công ty bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỉ đồng), Công ty cổ phần du lịch Bắc Mỹ An (800 tỉ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỉ đồng), Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỉ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng), Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới (150 tỉ đồng). Số tiền từ 6 Công ty này dùng góp vốn là vay ngân hàng; về nội dung của các hợp đồng, Cơ quan điều tra đã yêu cầu cung cấp tài liệu nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý vi phạm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum
18:13' - 15/03/2023
Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa có văn bản đề nghị tiếp tục chỉ đạo xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Kon Tum.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Tp Hồ Chí Minh: Đối tượng còn lại ra đầu thú
19:37' - 07/03/2023
Vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh: Đối tượng còn lại ra đầu thú
-
Kinh tế và pháp luật
Thu giữ gần 11.000 bao thuốc lá lậu ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh- Trung Lương- Mỹ Thuận
14:20' - 04/03/2023
Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông vừa phát hiện vụ buôn lậu, thu giữ gần 11.000 bao thuốc lá trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh- Trung Lương- Mỹ Thuận.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
"Ông lớn" hàng không Mỹ đối mặt với quá trình kiểm tra hoạt động nghiêm ngặt
07:00' - 12/05/2024
Văn phòng Tổng Thanh tra của Bộ Giao thông vận tải Mỹ cho biết sẽ kiểm tra quá trình giám sát của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đối với hoạt động bảo trì của hãng hàng không United Airlines.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nổ nồi hơi khiến 6 người tử vong: Do nồi hơi và bình nén khí hết hạn kiểm định an toàn
13:06' - 11/05/2024
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của Công ty trên đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hơn 70 kg ma túy qua biên giới
08:20' - 11/05/2024
Ngày 10/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 2 đối vận chuyển trái phép hơn 70 kg ma túy từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
-
Kinh tế và pháp luật
Hội đồng Anh (British Council) cấp hơn 90.000 chứng chỉ tiếng Anh sai quy định
07:25' - 11/05/2024
Theo đó, từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Hội đồng Anh đã liên kết tổ chức thi, cấp 45.679 chứng chỉ tiếng Anh Aptis và 58.414 chứng chỉ tiếng Anh IELTS trên toàn quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Xác minh, xử lý vụ nữ du khách tố bị hành hung tại Ninh Thuận
19:56' - 10/05/2024
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận vừa có ý kiến về kết quả xác minh, nội dung phản ánh việc khách du lịch tố bị hành hung tại khu vực Bãi Kinh.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: 27 bang phản đối quy định về cắt giảm khí thải của EPA
16:42' - 10/05/2024
Tổng chưởng lý của 27 tiểu bang của Mỹ và một nhóm công ty thương mại điện lực đã kiện Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) liên quan đến quy định về cắt giảm khí thải.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty
13:40' - 10/05/2024
Feng Yong với vai trò là Giám đốc Công ty, nhưng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý lò hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi.
-
Kinh tế và pháp luật
Google đối mặt với vụ kiện 17 tỷ USD về quảng cáo tại Anh
11:04' - 09/05/2024
Công ty mẹ Alphabet của Google đã hối thúc một tòa án ở London bác bỏ vụ kiện tập thể cáo buộc công ty này lợi dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường quảng cáo trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
11:01' - 09/05/2024
Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".