Điều tra mở rộng "tập đoàn" đa cấp Phúc Gia Bảo
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (PC46) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68. Việc điều tra mở rộng này là từ ủy thác điều tra của Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an.
Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 đều do Nguyễn Thế Anh, 38 tuổi, quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng, làm Tổng Giám đốc.Năm 2014, Nguyễn Thế Anh thành lập và giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phúc Gia Bảo 68 (địa chỉ tại đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Công ty có rất nhiều chi nhánh trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An..... và huy động vốn trái phép thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lãi suất cao. Do hoạt động trái pháp luật nên thời gian ngắn sau đó, Công ty đã bị cơ quan chức năng xử phạt, khóa tài khoản.
Tháng 9/2015, Nguyễn Thế Anh thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 có địa chỉ tại số 7 ngõ 44 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đồng thời mở rộng văn phòng, chi nhánh đại diện ở nhiều địa phương, tiếp tục huy động vốn trái phép bằng các gói đầu tư với số tiền từ 12 triệu đến hơn 70 triệu đồng.Theo quảng cáo từ phía Công ty này, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh sản phẩm cà phê nấm linh chi đỏ nhãn hiệu “Organo Gold”, có nguồn gốc từ Mỹ. Hình thức kinh doanh sẽ đến thẳng người tiêu dùng, thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Phúc Gia Bảo 868.
Khách hàng ký hợp đồng ngoài lãi suất góp vốn còn được tặng sản phẩm cà phê và uống cà phê… miễn phí tại quán cà phê của Công ty trên phố Phạm Huy Thông (Hà Nội). Khi tham gia, đối tác của Công ty Phúc Gia Bảo 868 nếu góp vốn 12,6 triệu đồng trong 5 tháng sẽ được hưởng 3 triệu đồng/tháng đầu tiên, tháng thứ hai là 4 triệu, tháng thứ ba là 5 triệu và trong vòng 5 tháng sẽ thu về 40 triệu đồng cả gốc và lãi.
Tương tự như vậy, góp vốn gói 36,6 triệu đồng trong 6 tháng thu về 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng trong 10 tháng thu về 1 tỷ đồng gồm cả gốc và lãi. Ngoài ra, khi giới thiệu được người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng theo các gói đầu tư mà người tham gia đóng tiền.
Tháng 4/2016, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, qua điều tra mở rộng, xác minh những người tham gia và là bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo, chỉ riêng từ Nguyễn Thị Kiều Lan - một trong số đại diện tại Hà Nội đứng ra huy động tiền dưới dạng hợp đồng góp vốn rồi chuyển cho Nguyễn Thế Anh, từ tháng 11/2015 đến tháng 1/2016 đã có khoảng 100 người ký hợp đồng với tổng số tiền khoảng 7 tỷ đồng.Toàn bộ số tiền này được Lan chuyển vào tài khoản của Công ty cổ phần đầu tư Phúc Gia Bảo và các cá nhân khác, theo hướng dẫn của Nguyễn Thế Anh.
Thông tin ban đầu, Nguyễn Thế Anh đã huy động của các bị hại được khoảng 278 tỷ đồng, trong đó một phần được đối tượng sử dụng trả lãi cho các bị hại, còn lại đối tượng và đồng bọn chiếm đoạt. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.Tin liên quan
-
DN cần biết
Thêm 2 doanh nghiệp đa cấp bị xóa sổ
16:39' - 20/02/2017
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của hai doanh nghiệp đa cấp là Công ty TNHH Triwonder International và Công ty TNHH Isagenix Việt Nam.
-
Chuyển động DN
Một công ty đa cấp tự dừng hoạt động
22:03' - 16/02/2017
Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là doanh nghiệp dừng hoạt động bán hàng đa cấp và phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc.
-
Kinh tế Việt Nam
Sẽ siết chặt công tác cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp
18:41' - 23/01/2017
Đại diện Cục Quản lý cạnh tranh khẳng định, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và Cục Quản lý thị trường đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động bán hàng đa cấp.
-
Doanh nghiệp
Kết quả kiểm tra Công ty Amway và Công ty Thiên Ngọc Minh Uy
17:52' - 16/01/2017
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký Kết luận kiểm tra đối với Công ty TNHH Amway Việt Nam và Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.
-
Chuyển động DN
Chấm dứt bán hàng đa cấp của Absonutrix Việt Nam
10:16' - 16/01/2017
Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) thông báo việc sẽ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam.
-
Chuyển động DN
Thêm công ty bán hàng đa cấp bị rút giấy phép
11:36' - 09/01/2017
Bộ Công Thương cho biết, Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam sẽ là doanh nghiệp tiếp theo bị chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Phiên họp thứ 47 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
15:19'
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành thực hiện nghiên cứu dự báo và hoạch định chính sách; đổi mới công tác dự báo nhu cầu nguồn nhân lực.
-
Kinh tế Việt Nam
Bầu bổ sung 4 Ủy viên UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026
15:19'
Kỳ họp thứ 25, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành phiên họp bế mạc.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách pháp luật về đất đai
13:28'
Thủ tướng yêu cầu đề xuất cơ chế để thực hiện linh hoạt các phương thức giao đất, cho thuê đất đối với quỹ đất dôi dư khi sắp xếp lại trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước, đất thu hồi...
-
Kinh tế Việt Nam
Đổi tên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô thành Công viên Võ Thị Sáu
13:07'
HĐND thành phố Hà Nội thông qua việc đổi tên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô thành Công viên Võ Thị Sáu cho khu vực đất đã xây dựng và quy hoạch công viên thuộc phường Thanh Nhàn cũ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về chính sách, pháp luật đất đai
10:48'
Sáng 10/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 01 năm thi hành Luật Đất đai năm 2024.
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh xin ý kiến về dự án siêu trung tâm dữ liệu 2 tỷ USD
10:17'
Chủ tịch UBND TP. HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng xin ý kiến về đề xuất đầu tư dự án siêu Trung tâm dữ liệu dành riêng cho phát triển trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu trị giá khoảng 2 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt Nam
Khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
10:15'
Sáng 10/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 47.
-
Kinh tế Việt Nam
30 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ: Quan hệ Việt Nam – Mỹ tiến tới tầm cao mới
10:15'
Nhân kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Mỹ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã trả lời phỏng vấn TTXVN về lĩnh vực hợp tác mà 2 nước có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhất.
-
Kinh tế Việt Nam
Mozambique mong muốn hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực
08:24'
Người đứng đầu Chính phủ Mozambique khẳng định nước này coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như khai khoáng, năng lượng, viễn thông...