Điều tra nghi vấn đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép để lừa đảo
Hình thức lừa đảo mà nhóm này thực hiện là kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên mạng internet, rất phổ biến thời gian gần đây.
Thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Nhà Bè phát hiện 3 người Trung Quốc và một người Việt Nam đang cư trú tại một căn biệt thư trên địa bàn xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.Trong đó, hai đối tượng người Trung Quốc không có thị thực là Lin HangZhou (sinh năm 1994) và Gao Cide (sinh năm 1990); đối tượng còn lại là Lin ZheShi (sinh năm 1979) có thị thực tới hạn là ngày 10/7/2021.
Qua đấu tranh, Lin HangZhou khai đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới phía Bắc vào ngày 21/3, được đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh và ở tại căn biệt thự trên từ ngày 25/4 đến ngày 18/5. Gao khai đi cùng người tên là Dong HaiQun (sinh năm 1993) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi tới Thành phố Hồ Chí Minh.Sau đó, Dong HaiQun rời đi thì bị Công an Quận 1 phát hiện, đưa vào khu cách ly tập trung. Còn Lin ZheShi khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực có Công ty TNHH Mặt Trời Đỏ (trụ sở tại một chung cư ở Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) bảo lãnh, dù bản thân không làm việc cho bất kỳ doanh nghiệp nào tại Việt Nam.
Các đối tượng trên nhập cảnh vào Việt Nam, được một đối tượng tên Lin JieNeng (sinh năm 1993) đón và bố trí chỗ ở. Kiểm tra tại căn biệt thự mà các đối tượng cư trú, Cơ quan Công an tạm giữ 2 máy tính xách tay và 17 điện thoại di động. Kiểm tra dữ liệu trong máy tính xách tay, lực lượng chức năng phát hiện các dữ liệu thể hiện việc hoạt động môi giới chứng khoán và tiền ảo, không có người Việt Nam tham gia. Thượng tá Võ Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Công an tình nghi các đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên mạng internet.Hiện chưa phát hiện có người Việt Nam tham gia hoạt động này. Công an cũng đang xác minh, làm rõ hoạt động bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam làm việc của Công ty TNHH Mặt Trời Đỏ.
Vụ việc đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra và phối hợp với Bộ Công an truy tìm đối tượng Lin JieNeng - bị tình nghi là đối tượng cầm đầu trong việc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Thủ đoạn của tội phạm tổ chức, môi giới nhập cảnh trái phép
15:08' - 14/05/2021
Số tiền trục lợi tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép từ vài triệu đến cả trăm triệu đồng, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn.
-
Kinh tế và pháp luật
TP.HCM trục xuất 52 người nước ngoài nhập cảnh trái phép
21:22' - 13/05/2021
Theo Cơ quan Công an, những người này khai nhận thông qua một số người Việt Nam môi giới, tổ chức cho họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía Bắc.
-
Kinh tế và pháp luật
Lập doanh nghiệp để bão lãnh "chuyên gia dởm" nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
16:24' - 12/05/2021
Nguyễn Trần Anh Tuấn (34 tuổi, tạm trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) đã phối hợp với một số đối tượng khác tổ chức đường dây đưa người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn mùa du lịch
21:07' - 06/07/2025
Các đối tượng lừa đảo đã mạo danh các doanh nghiệp lữ hành, khu du lịch, nghỉ dưỡng… đăng tải thông tin nhận đặt tour, đặt phòng khách sạn nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện 3 cơ sở sử dụng hàn the để tẩy trắng hoa chuối
13:19' - 06/07/2025
Phòng cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện 3 cơ sở có hành vi ngâm hàng trăm kg hoa chuối với chất hàn the, chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hoàn tất cuộc thẩm vấn lần hai
10:43' - 06/07/2025
Cuộc thẩm vấn diễn ra tại trụ sở Viện kiểm sát cấp cao Seoul và kéo dài hơn 14 giờ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự giang hồ cộm cán Nguyễn Thị Hạnh
08:19' - 06/07/2025
Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "sự, là một giang hồ cộm cán với nhiều tiền án, từng có thời gian là đàn em của Năm Cam (trùm giang hồ những năm 1990).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 124 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người cao tuổi
17:57' - 05/07/2025
Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo quy mô hơn 500 tỷ đồng do Trần Quang Đạo cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp, lừa hàng trăm nghìn người già thông qua mạng viễn thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Pháp phạt nền tảng bán hàng Shein vì quảng cáo giảm giá sai lệch
06:30' - 05/07/2025
Cơ quan chống độc quyền của Pháp thông báo đã phạt nền tảng thương mại điện tử chuyên về thời trang nhanh Shein số tiền 40 triệu euro (khoảng 47,17 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Hiệu quả mô hình cấp định danh điện tử mức 2 cho người nước ngoài tại Hà Nội
15:58' - 04/07/2025
Theo quy định, đối tượng được cấp định danh điện tử mức 2 là người nước ngoài từ đủ 6 tuổi trở lên, có thẻ tạm trú hoặc thường trú tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận, xác minh 38 người dân do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao
12:32' - 04/07/2025
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trong số 38 công dân được tiếp nhận có 27 nam và 11 nữ, đến từ 22 tỉnh, thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật ký hiệu biển số xe theo tỉnh, thành mới nhất
09:48' - 04/07/2025
Thông tư số 51/2025/TT-BCA quy định ký hiệu biển số xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng trong nước từ 1/7/2025.