Điều tra vụ án mua bán trái phép tài khoản ngân hàng
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Trần Phương Duy (35 tuổi, ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo điều tra ban đầu, ngày 17/4, bà N.H.N (ngụ thành phố Cà Mau) có nhận 2 cuộc điện thoại hỏi về thông tin cá nhân. Sau đó, người gọi điện thoại tự xưng là Cơ quan điều tra, yêu cầu bà N.H.N phối hợp do bà có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và rửa tiền; đồng thời, không được nói với người nhà, phải đến chỗ kín để nói chuyện vì cuộc gọi được ghi âm lại phục vụ điều tra nên không được lẫn tạp âm.
Hoảng sợ trước thông tin trên, bà N.H.N làm theo yêu cầu. Biết bà N đã “dính bẫy”, đối tượng còn yêu cầu bà phải cung cấp số tài khoản ngân hàng để kiểm tra và đóng tiền bảo lãnh, nếu không sẽ thực hiện lệnh tạm giam bà N.
Do lo sợ và khủng hoảng, bà N.H.N đã chuyển vào 650 triệu đồng vào tài khoản mang tên N.B.N. Đến hôm sau, nhóm người trên tiếp tục yêu cầu bà N.H.N chuyển thêm 200 triệu đồng. Nghi ngờ bị lừa nên bà N.H.N đã đến cơ quan Công an trình báo. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau xác định tài khoản ngân hàng mang tên N.B.N có địa chỉ ngụ Phường 9, thành phố Cà Mau nên đã tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan Công an, N.B.N khai, tài khoản trên do chồng mình là M.M.C đứng ra mở. Tiếp tục làm việc, M.M.C đã thừa nhận mình mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Lê Trần Phương Duy, người bạn vừa quen vào dịp Tết năm 2023. Sau khi mở được tài khoản, M.M.C gửi lên Thành phố Hồ Chí Minh cho một người quen của Duy. Mỗi tài khoản ngân hàng, M.M.C được trả 2,5 triệu đồng. Để thực hiện hành vi trên, M.M.C đã dùng tên của mình, của vợ, của chị vợ và của mẹ vợ… để mở tổng cộng 11 tài khoản ngân hàng, theo đó M.M.C được trả 27,5 triệu đồng. Từ lời khai của M.M.C và bằng biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định đối tượng Lê Trần Phương Duy hiện đang quản lý cho một casino ở Campuchia nên dẫn dụ Duy về Việt Nam. Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Duy thừa nhận đã mua 11 tài khoản từ M.M.C; mua 34 tài khoản từ T.Q.C (ngụ thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời) và mua 46 tài của N.T.N (ngụ ấp 8, xã Thới Bình, huyện Thới Bình). Trong đó, N.T.N đã mở 6 tài khoản tên cá nhân, còn lại 40 tài khoản được mua của 15 người khác. Làm việc với Cơ quan điều tra, N.T.N và T.Q.C khai nhận đã trả cho người đứng tên mở tài khoản ngân hàng từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng. Đối tượng Lê Trần Phương Duy khai nhận thêm, khi mua được tài khoản ngân hàng, thông qua ứng dụng trên Telegram, đối tượng sẽ liên hệ với người tên Ken để bán lại với giá 3 triệu đồng/tài khoản; người này mua tài khoản để cho người khác đánh bạc trên mạng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra, xử lý./.Tin liên quan
-
Công nghệ
Cảnh báo cuộc gọi lừa đảo "hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử"
10:49' - 05/10/2023
Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, lực lượng Công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân; không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại.
-
Kinh tế Việt Nam
Cảnh giác thủ đoạn lấy logo, tên của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số để lừa đảo
20:57' - 28/09/2023
Bộ Công Thương vừa đưa ra khuyến cáo doanh nghiệp và người dân trong mọi tình huống nên thận trọng kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
-
Kinh tế & Xã hội
Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 3.000 người trên mạng xã hội
09:22' - 26/09/2023
Ngày 26/9, Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố và bắt khẩn cấp Hồ Bửu Hoàng Dũng (27 tuổi, ở huyện Tam Bình) về tội lừa đảo, chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng của hơn 3.000 người trên mạng xã hội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03'
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54'
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53'
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?