EU đặt ra giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên hôm 18/1 đã đạt được thỏa thuận về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU) ở mức 10.000 euro, trong khuôn khổ đạo luật chống rửa tiền.
Điều khoản này nhằm chống lại việc tài trợ cho khủng bố tốt hơn, được thông qua sau hai năm rưỡi đàm phán và sẽ có hiệu lực trong năm nay. Mục tiêu là tập hợp các quy định hiện hành rất khác nhau ở 27 quốc gia thành viên EU để phát hiện và hạn chế các giao dịch đáng ngờ.
Một số quốc gia, chẳng hạn như Pháp, đã có những quy định chặt chẽ hơn các quy định mới của châu Âu về thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, ở các quốc gia khác, như Áo hay Đức, thanh toán bằng tiền mặt cho đến nay vẫn không giới hạn.
Theo Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem, quốc gia hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU trong 6 tháng, với thỏa thuận này, các đối tượng lừa đảo, tội phạm có tổ chức và khủng bố sẽ không còn khả năng hợp pháp hóa lợi nhuận của chúng thông qua hệ thống tài chính.
Việc áp dụng các quy tắc cũng sẽ được áp dụng đối với tiền điện tử, buôn bán các xa xỉ phẩm như kim loại quý, đồ trang sức, đồng hồ, cũng như xe hơi cao cấp, máy bay phản lực tư nhân hay du thuyền để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc. Các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và người đại diện cũng sẽ phải tuân theo các quy định, nhưng vào cuối giai đoạn chuyển tiếp 5 năm sau khi văn bản có hiệu lực, tức là từ năm 2029.
Luật mới cũng sẽ hài hòa và thắt chặt các quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đặc biệt đối với các ngân hàng, bất động sản và sòng bạc. Các thực thể này sẽ cần có khả năng xác định khách hàng của họ hoặc chủ sở hữu tài sản đằng sau các thỏa thuận tài chính không rõ ràng.
Trước đó, hồi tháng 12 vừa qua, EP và các quốc gia thành viên đã thông qua việc thành lập cơ quan chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của EU. Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) sẽ chịu trách nhiệm giám sát và điều phối các cơ quan chức năng ở các nước nhằm phát hiện và chống các hoạt động đáng ngờ xuyên biên giới.
Theo Ủy viên châu Âu về dịch vụ tài chính, ông Mairead McGuinness, đây là một bước quan trọng trong cuộc chiến chống tiền bẩn ở châu Âu.
- Từ khóa :
- EU
- thanh toán bằng tiền mặt
- chống rửa tiền
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính Việt Nam
08:17' - 18/01/2024
Tối 17/1, tại Davos, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với đại diện các ngân hàng và các quỹ đầu tư tài chính hàng đầu thế giới về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào thị trường tài chính Việt Nam.
-
Phân tích - Dự báo
Sự chấp thuận của Mỹ đối với ETF bitcoin có ý nghĩa gì?
06:43' - 16/01/2024
Về mặt lý thuyết, việc phê duyệt ETF cho phép các nhà đầu tư và quỹ đầu tư vào bitcoin theo cách đơn giản hơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Nhật Bản: Doanh nghiệp kêu gọi chính phủ ngăn chặn đà mất giá của đồng yen
15:18'
Giới lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản vừa kêu gọi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sớm có sự điều chỉnh chính sách tiền tệ, nhằm ngăn chặn đà mất giá ngày càng lớn hơn của đồng yen.
-
Ngân hàng
Sức ép gia tăng lên thị trường sau khi thêm một ngân hàng Mỹ phá sản
11:24'
Vụ việc Ngân hàng Republic First Bank phá sản đang làm gia tăng sức ép lên thị trường tài chính toàn cầu.
-
Ngân hàng
BIDV lãi trước thuế 7.000 tỷ đồng trong quý I
21:18' - 27/04/2024
Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết đến hết quý I/2024, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ.
-
Ngân hàng
Vietinbank dự kiến tăng cường trích lập để tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu
20:33' - 27/04/2024
Vietinbank tự tin kiểm soát tốt chất lượng tài sản và dự kiến tăng cường trích lập để tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu.
-
Ngân hàng
Vietcombank dự kiến chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém trong năm nay
19:42' - 27/04/2024
Vietcombank đã hoàn thiện phương án và hiện đang trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém, dự kiến sẽ thực hiện trong năm nay.
-
Ngân hàng
HDBank đạt 4.028 tỷ lợi nhuận quý I, chia cổ tức tỷ lệ 30% gồm cả tiền mặt
19:19' - 27/04/2024
Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - mã chứng khoán: HDB) công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với lợi nhuận trước thuế đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 43,6% so với cùng kỳ.
-
Ngân hàng
Đồng yen lao dốc gây sức ép thay đổi chính sách lãi suất đối với BoJ
07:22' - 27/04/2024
Đồng yen neo tại mức thấp nhất 34 năm so với đồng USD và chạm đáy của một thập kỷ so với các đồng tiền khác trước thềm cuộc họp của BoJ, với lãi suất dự kiến sẽ vẫn được duy trì ở mức thấp.
-
Ngân hàng
Linh hoạt tự động trả góp cùng thẻ tín dụng VPBank
19:27' - 26/04/2024
Với tính năng Tự động trả góp giao dịch thẻ tín dụng, khách hàng của VPBank có thêm lựa chọn thanh toán, gia tăng tính linh hoạt, mua sắm thông minh, chi tiêu có kế hoạch và phù hợp với khả năng.
-
Ngân hàng
HDBank báo lãi quý I hơn 4.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu tăng mạnh lợi nhuận cả năm
19:14' - 26/04/2024
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 15.852 tỷ đồng và nâng mức trả cổ tức 30%, tăng 5% so với năm trước, theo công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.