Nỗ lực mới của EU trong cuộc chiến chống rửa tiền

Hương Giang (P/v TTXVN tại Brussels) 07:44' - 20/01/2024

BNEWS Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên vừa đạt được thỏa thuận về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU) ở mức 10.000 euro, trong khuôn khổ đạo luật chống rửa tiền.

Quang cảnh một phiên họp Nghị viện châu Âu (EP) ở Strasbourg, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Điều khoản này nhằm chống lại việc tài trợ cho khủng bố tốt hơn, được thông qua sau hai năm rưỡi đàm phán và sẽ có hiệu lực trong năm nay. Mục tiêu là tập hợp các quy định hiện hành rất khác nhau ở 27 quốc gia thành viên EU để phát hiện và hạn chế các giao dịch đáng ngờ.

Một số quốc gia, chẳng hạn như Pháp, đã có những quy định chặt chẽ hơn các quy định mới của châu Âu về thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, ở các quốc gia khác, như Áo hay Đức, thanh toán bằng tiền mặt cho đến nay vẫn không giới hạn.

Theo Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem, quốc gia hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU trong 6 tháng, với thỏa thuận này, các đối tượng lừa đảo, tội phạm có tổ chức và khủng bố sẽ không còn khả năng hợp pháp hóa lợi nhuận của chúng thông qua hệ thống tài chính.

Việc áp dụng các quy tắc cũng sẽ được áp dụng đối với tiền điện tử, buôn bán các xa xỉ phẩm như kim loại quý, đồ trang sức, đồng hồ, cũng như xe hơi cao cấp, máy bay phản lực tư nhân hay du thuyền để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc. Các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và người đại diện cũng sẽ phải tuân theo các quy định, nhưng vào cuối giai đoạn chuyển tiếp 5 năm sau khi văn bản có hiệu lực, tức là từ năm 2029.

Luật mới cũng sẽ hài hòa và thắt chặt các quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đặc biệt đối với các ngân hàng, bất động sản và sòng bạc. Các thực thể này sẽ cần có khả năng xác định khách hàng của họ hoặc chủ sở hữu tài sản đằng sau các thỏa thuận tài chính không rõ ràng.

Trước đó, hồi tháng 12 vừa qua, EP và các quốc gia thành viên đã thông qua việc thành lập cơ quan chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của EU. Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) sẽ chịu trách nhiệm giám sát và điều phối các cơ quan chức năng ở các nước nhằm phát hiện và chống các hoạt động đáng ngờ xuyên biên giới.

Theo Ủy viên châu Âu về dịch vụ tài chính, ông Mairead McGuinness, đây là một bước quan trọng trong cuộc chiến chống tiền bẩn ở châu Âu.

Kinh tế và pháp luật
Bộ Tư pháp Mỹ công bố báo cáo điều tra vụ xả súng tại trường học ở Texas

13:21' - 19/01/2024

Ngày 18/1, Bộ Tư Pháp Mỹ đã công bố báo cáo xác định cảnh sát bang Texas đã có "những thất bại nghiêm trọng" trong ứng phó với vụ xả súng tại trường tiểu học Robb khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.
Kinh tế và pháp luật
Hàng giả gây thiệt hại cho châu Âu 16 tỉ euro mỗi năm

18:34' - 16/01/2024

Hàng giả, chủ yếu quần áo, gây thiệt hại cho kinh tế châu Âu 16 tỉ euro mỗi năm và làm mất gần 200.000 việc làm. Đây là đánh giá của Cơ quan sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) đưa ra ngày 16/1.
Kinh tế và pháp luật
Ireland phát hiện 14 người di cư trong container đông lạnh ở cảng Rosslare

07:56' - 11/01/2024

Cảnh sát Ireland ngày 10/1 xác nhận mở cuộc điều tra về nạn buôn người sau khi 14 người di cư, trong đó có 2 trẻ em, được tìm thấy trong một container vận chuyển hàng đông lạnh ở cảng Rosslare.

Kinh tế và pháp luật
Meta chốt thời gian bỏ chương trình kiểm chứng thông tin tại Mỹ

07:30'

Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, ông Joel Kaplan cho biết công ty mẹ của Facebook sẽ chính thức từ bỏ chương trình kiểm chứng thông tin tại Mỹ vào ngày 7/4.
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện, xử lý 30 công ty "ma" mua bán hàng ngàn hóa đơn trái phép

18:38' - 05/04/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát

18:37' - 05/04/2025

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ bảo mẫu hành hạ trẻ tại Tiền Giang

18:34' - 05/04/2025

Hiện nay, Cơ quan Công an đang làm rõ hành vi "hành hạ trẻ em" của bà Tuyền để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Kinh tế và pháp luật
Starbucks tiếp tục đối mặt với vấn đề pháp lý ở Mỹ

06:00' - 05/04/2025

Tháng 3 vừa qua, một tòa án ở thành phố Los Angeles, bang California, đã ra phán quyết yêu cầu Starbucks bồi thường cho ông Michael Garcia số tiền 50 triệu USD do bị đổ đồ uống nóng vào người.
Kinh tế và pháp luật
Truy nã Chủ tịch Công ty cây xanh Công Minh

22:06' - 04/04/2025

Tại họp báo Bộ Công an, chiều 4/4, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án Công ty cây xanh Công Minh.
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ 2 dự án Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

20:23' - 04/04/2025

Sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra liên quan đến 2 dự án trên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục C03 đang phối hợp với Thanh tra Chính phủ tiếp nhận hồ sơ.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Hằng “Du mục”, Quang Linh Vlog

19:37' - 04/04/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả tại Công ty Asia Life và Công ty Chị em rọt xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk.
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị kỷ luật nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

11:48' - 04/04/2025

Trong các ngày 31/3 và 3/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ 55. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chủ trì Kỳ họp.