Nỗ lực mới của EU trong cuộc chiến chống rửa tiền
Điều khoản này nhằm chống lại việc tài trợ cho khủng bố tốt hơn, được thông qua sau hai năm rưỡi đàm phán và sẽ có hiệu lực trong năm nay. Mục tiêu là tập hợp các quy định hiện hành rất khác nhau ở 27 quốc gia thành viên EU để phát hiện và hạn chế các giao dịch đáng ngờ.
Một số quốc gia, chẳng hạn như Pháp, đã có những quy định chặt chẽ hơn các quy định mới của châu Âu về thanh toán bằng tiền mặt. Tuy nhiên, ở các quốc gia khác, như Áo hay Đức, thanh toán bằng tiền mặt cho đến nay vẫn không giới hạn.
Theo Bộ trưởng Tài chính Bỉ Vincent Van Peteghem, quốc gia hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU trong 6 tháng, với thỏa thuận này, các đối tượng lừa đảo, tội phạm có tổ chức và khủng bố sẽ không còn khả năng hợp pháp hóa lợi nhuận của chúng thông qua hệ thống tài chính.
Việc áp dụng các quy tắc cũng sẽ được áp dụng đối với tiền điện tử, buôn bán các xa xỉ phẩm như kim loại quý, đồ trang sức, đồng hồ, cũng như xe hơi cao cấp, máy bay phản lực tư nhân hay du thuyền để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc. Các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp và người đại diện cũng sẽ phải tuân theo các quy định, nhưng vào cuối giai đoạn chuyển tiếp 5 năm sau khi văn bản có hiệu lực, tức là từ năm 2029.
Luật mới cũng sẽ hài hòa và thắt chặt các quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đặc biệt đối với các ngân hàng, bất động sản và sòng bạc. Các thực thể này sẽ cần có khả năng xác định khách hàng của họ hoặc chủ sở hữu tài sản đằng sau các thỏa thuận tài chính không rõ ràng.
Trước đó, hồi tháng 12 vừa qua, EP và các quốc gia thành viên đã thông qua việc thành lập cơ quan chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của EU. Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) sẽ chịu trách nhiệm giám sát và điều phối các cơ quan chức năng ở các nước nhằm phát hiện và chống các hoạt động đáng ngờ xuyên biên giới.
Theo Ủy viên châu Âu về dịch vụ tài chính, ông Mairead McGuinness, đây là một bước quan trọng trong cuộc chiến chống tiền bẩn ở châu Âu.
- Từ khóa :
- Nghị viện châu Âu
- EP
- rửa tiền
- chống rửa tiền
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Tư pháp Mỹ công bố báo cáo điều tra vụ xả súng tại trường học ở Texas
13:21' - 19/01/2024
Ngày 18/1, Bộ Tư Pháp Mỹ đã công bố báo cáo xác định cảnh sát bang Texas đã có "những thất bại nghiêm trọng" trong ứng phó với vụ xả súng tại trường tiểu học Robb khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng giả gây thiệt hại cho châu Âu 16 tỉ euro mỗi năm
18:34' - 16/01/2024
Hàng giả, chủ yếu quần áo, gây thiệt hại cho kinh tế châu Âu 16 tỉ euro mỗi năm và làm mất gần 200.000 việc làm. Đây là đánh giá của Cơ quan sở hữu trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) đưa ra ngày 16/1.
-
Kinh tế và pháp luật
Ireland phát hiện 14 người di cư trong container đông lạnh ở cảng Rosslare
07:56' - 11/01/2024
Cảnh sát Ireland ngày 10/1 xác nhận mở cuộc điều tra về nạn buôn người sau khi 14 người di cư, trong đó có 2 trẻ em, được tìm thấy trong một container vận chuyển hàng đông lạnh ở cảng Rosslare.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03'
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54'
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53'
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?