Europol triệt phá mạng lưới rửa tiền mã hóa hơn 350 triệu USD

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 11/6 cho biết các lực lượng điều tra quốc tế đã triệt phá một dịch vụ rửa tiền mã hóa quy mô lớn, được cho đã giúp tội phạm mạng rửa hơn 336 triệu euro (388 triệu USD) trong giai đoạn 2022-2025.

Dịch vụ này có tên “AudiA6”, nghi là một trong những nền tảng được sử dụng nhiều nhất để rửa tiền mã hóa bị đánh cắp. Trong chiến dịch phối hợp tại Gruzia ngày 10/6, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai nghi phạm nước ngoài, được cho là quản trị viên của nền tảng.

Theo Europol, các điều tra viên đã khám xét ba bất động sản, đóng 25 tên miền và thu giữ hơn 30 máy chủ. Nhà chức trách cũng tịch thu 80 phương tiện cùng nhiều bất động sản tại Gruzia, đồng thời phong tỏa số tiền mã hóa trị giá 692.000 euro và thu giữ thêm hơn 86.000 euro tiền mã hóa. Các tài khoản Telegram được mạng lưới sử dụng cũng đã bị khóa.

Các cơ quan điều tra cho rằng “AudiA6” từng đóng vai trò như một đầu mối quan trọng cho các nhóm sử dụng mã độc tống tiền và tội phạm mạng. Thông qua nền tảng này, các đối tượng có thể chuyển đổi tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp thành tiền, đồng thời che giấu dòng tiền để gây khó khăn cho hoạt động truy vết của cơ quan chức năng.

Vụ việc đã được điều tra trong thời gian dài. Ngày 15/9/2025, cảnh sát Ba Lan bắt giữ một công dân nước ngoài liên quan đến vụ án. Trong các cuộc khám xét, lực lượng chức năng thu được những manh mối quan trọng, giúp xác định thêm các nghi phạm và mở rộng điều tra sang mạng lưới vận hành nền tảng.

Chiến dịch mới nhất có sự tham gia của lực lượng điều tra của các nước Mỹ, Australia, Canada, Pháp, Thụy Sĩ, Anh và Đức. Phía Đức có Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Nordrhein-Westfalen tham gia.

Người đứng đầu Cơ quan Nội vụ bang Nordrhein-Westfalen Herbert Reul đánh giá đây là một vụ án lớn, cho thấy hiệu quả của phối hợp quốc tế trong đấu tranh với tội phạm mạng và rửa tiền kỹ thuật số. Ông nhấn mạnh những chiến dịch như vậy đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng, điều tra bền bỉ và sự tham gia của nhiều cơ quan an ninh trên toàn thế giới.

Việc triệt phá “AudiA6” cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang tăng cường năng lực truy vết tài sản số và xử lý các hạ tầng hỗ trợ tội phạm mạng. Trong bối cảnh tiền mã hóa ngày càng bị lợi dụng để che giấu nguồn gốc tài sản phạm pháp, hợp tác xuyên biên giới được xem là yếu tố then chốt để ngăn chặn các mạng lưới rửa tiền hoạt động trên không gian mạng.