Falcon Private Bank bị tước giấy phép hoạt động, nghi vấn rửa tiền
Trong một bước đi tiếp theo nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, Singapore ngày 11/10 cho biết sẽ đóng cửa chi nhánh tại Singapore của Falcon Private Bank (Thụy Sỹ) do nghi vấn liên quan đến hoạt động rửa tiền cho quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia.
Theo đó, Falcon Private Bank sẽ phải đối mặt với việc bị ngưng hoạt động tại “quốc đảo Sư tử” cũng như phải chịu án phạt lên tới 4,3 triệu SGD (3,12 triệu USD). Falcon là ngân hàng thứ hai bị tước giấy phép hoạt động liên quan tới vụ 1MDB tại Singapore. Trong ba năm qua, MAS đã tiến hành các biện pháp trừng phạt đối với 27 tổ chức tài chính về những hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.Mới đây, vào ngày 21/7/2016, MAS đã rút giấy phép hoạt động của chi nhánh tại Singapore của ngân hàng tư nhân BSI SA (Thụy Sỹ) do những cáo buộc liên quan tới nghi vấn rửa tiền cho 1MDB, đồng thời công bố kế hoạch điều tra bốn ngân hàng vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống rửa tiền, phong tỏa 117 triệu USD tài sản có liên quan đến quỹ đầu tư 1MDB.
Cũng trong tháng 7/2016, Singapore đã phạt tù từ 2-5 năm đối với bốn đối tượng người Bangladesh (Băngla Đét) bị kết tội quyên góp tài chính để thực hiện một âm mưu khủng bố tại đất nước họ.
Mặc dù Singapore được biết đến là có một khung pháp lý mạnh để ngăn ngừa "tiền bẩn" cũng như các nguồn tài trợ khủng bố, song do là một trung tâm tài chính có quy mô ngày càng phát triển, phức tạp và hội nhập nhiều hơn, nên rủi ro bị "lợi dụng" vì mục đích phi pháp cũng sẽ tăng theo.
Mặt khác, hơn 3/4 quỹ hoạt động tại Singapore là từ nước ngoài và hầu hết trong số đó không thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương nên cũng dễ dẫn đến có những "lỗ hổng" cho các dòng chảy vốn bất hợp pháp biến thành "tiền sạch". Chính vì vậy, Singapore cần có những biện pháp mạnh mẽ và cứng rắn nhắm tới các mục tiêu phức tạp hơn, cụ thể là các vụ việc gian lận và tham nhũng xuyên quốc gia.
Cũng liên quan đến đến vấn đề này, MAS tuyên bố phạt hai ngân hàng là DBS (Singapore) và UBS (Thụy Sĩ) với những sai phạm tương tự. Cụ thể, DBS phải đóng tiền phạt là 1 triệu SGD (khoảng trên 736.000 USD) vì đã 10 lần vi phạm các quy định chống rửa tiền, trong khi UBS bị phạt 1,3 triệu SGD (tương đương 957.000 USD) vì vi phạm quy định chống rửa tiền 13 lần.
MAS cũng yêu cầu hai ngân hàng khẩn trương làm rõ các sai sót, kịp thời giải quyết những "lỗ hổng" trong hệ thống kiểm soát và có biện pháp kỷ luật thích đáng đối với các nhân viên có liên quan.
Mặt khác, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore cũng cho biết đang hoàn tất đánh giá chi nhánh tại Singapore của ngân hàng Standard Chartered và sẽ sớm có kết luận trong thời gian tới. Được biết, Singapore bắt đầu cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền liên quan tới Quỹ 1MDB Malaysia vào năm 2015. Mỹ và Thụy Sĩ cũng đã mở cuộc điều tra về Quỹ 1MDB sau khi quỹ này tồn đọng khoản nợ hơn 11 tỷ USD.Các công tố viên phát hiện các "dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy tiền phân bổ cho các công ty nhà nước (của Malaysia) bị biển thủ" và nhiều khoản tiền được chuyển tới tài khoản của các cựu quan chức Malaysia và Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE).
- Từ khóa :
- 1MDB
- Singapore
- hoạt động rửa tiền
- Falcon Private Bank
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Singapore rút giấy phép kinh doanh của Ngân hàng BSI (Thụy Sĩ)
15:05' - 25/05/2016
Ngân hàng trung ương Singapore đã rút giấy phép kinh doanh của Ngân hàng BSI, Thụy Sĩ do dính líu tới vụ bê bối rửa tiền tại quỹ đầu tư thuộc sở hữu nhà nước Malaysia có tên là Quỹ 1MDB.
-
Kinh tế Thế giới
EU dọa sẽ mạnh tay trong cuộc chiến chống rửa tiền, trốn thuế
11:26' - 08/04/2016
Trong một động thái mới đây, Liên minh châu Âu (EU) đe dọa sẽ trừng phạt các nước giống Panama nếu các nước đó tiếp tục từ chối hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống rửa tiền và trốn thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
SHB lưu ý khách hàng tổ chức cần định danh sinh trắc học trước ngày 1/7/2025
14:46' - 11/06/2025
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo về việc bổ sung thông tin sinh trắc học đối với Người đại diện hợp pháp của Khách hàng tổ chức trước ngày 1/7/2025.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 11/6: Giá bán đồng USD và NDT cùng giảm tại các ngân hàng
09:00' - 11/06/2025
Tại các ngân hàng thương mại vào lúc 8h20 sáng nay, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.830 - 26.190 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 30 đồng ở cả chiều mua và bán so với sáng 10/6.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 10/6: Giá đồng USD và NDT biến động trái chiều
08:54' - 10/06/2025
Tỷ giá USD hôm nay 10/6 tại Vietcombank và BIDV cùng ở mức 25.860 - 26.220 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 9/6: Giá USD và NDT có xu hướng giảm
08:45' - 09/06/2025
Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay 9/6 ở mức 25.860 - 26.220 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 21 đồng ở cả chiều mua và bán.
-
Ngân hàng
SeABank phản hồi việc AEON Financial “muốn hủy” thương vụ chuyển nhượng vốn
11:45' - 08/06/2025
SeABank bày tỏ sự bất ngờ trước việc AEON Financial đơn phương công bố thông tin mà không có sự trao đổi trước.
-
Ngân hàng
Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Maybank tại ABBANK
09:42' - 07/06/2025
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) công bố thông tin về việc ông Syed Ahmad Taufik Albar trở thành Người đại diện 100% vốn góp của Maybank tại ABBANK.
-
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Nga hạ lãi suất từ mức cao nhất 2 thập niên
20:06' - 06/06/2025
Ngân hàng trung ương Nga (CB) ngày 6/6 đã hạ lãi suất xuống 20% từ mức 21%, vốn cao nhất trong 2 thập niên.
-
Ngân hàng
Hộ kinh doanh bắt nhịp chuyển đổi số cùng BVBank Digistore
17:08' - 06/06/2025
Giải pháp Digistore của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) được xem là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định và thuận tiện hơn.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 6/6: Đồng USD và NDT biến động trái chiều
09:05' - 06/06/2025
Tỷ giá USD hôm nay 6/6 tại Vietcombank và BIDV cùng niêm yết ở mức 25.881 - 26.241 VND/USD (mua vào - bán ra).