Singapore rút giấy phép kinh doanh của Ngân hàng BSI (Thụy Sĩ)
Đây là lần đầu tiên trong 32 năm qua, Singapore rút giấy phép hoạt động của một ngân hàng thương mại nước ngoài.
Ngân hàng trung ương Singapore cũng đã yêu cầu BSI phải ngay lập tức đóng cửa chi nhánh địa phương tại Singapore. Trong khi đó, văn phòng Bộ trưởng Tư Pháp Thụy Sĩ cũng đã mở một cuộc điều tra nhằm vào BSI SA, là công ty mẹ của BSI vì "nghi ngờ có những thiếu sót trong quản lý nội bộ".
Cơ quan Tiền tệ của Singapore (MAS) cáo buộc Ngân hàng BSI của Thụy Sĩ đã vi phạm nghiêm trọng các quy định chống rửa tiền, bộ phận quản trị không giám sát đúng mức các hoạt động của ngân hàng và những hành vi sai trái của một số nhân viên ngân hàng.
MAS thông báo đã yêu cầu các công tố viên điều tra 6 quan chức cấp cao của BSI và xử phạt ngân hàng này 9,6 triệu USD do vi phạm luật chống rửa tiền của Singapore. Ngoài ra, hai nhà điều hành BSI người Singapore cũng bị truy tố.
Vụ việc trên xuất phát từ các cuộc điều tra liên quan tới vụ thất thoát khoảng 4 tỷ USD của Quỹ 1MDB của Malaysia.
Hồi năm ngoái, Mỹ và Thụy Sĩ cũng đã mở cuộc điều tra về Quỹ 1MDB sau khi quỹ này tồn đọng khoản nợ hơn 11 tỷ USD.
Các công tố viên phát hiện các "dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy tiền phân bổ cho các công ty nhà nước (của Malaysia) bị biển thủ" và nhiều khoản tiền được chuyển tới tài khoản của các cựu quan chức Malaysia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Trong đó, các bản tin của truyền thông Malaysia cũng cáo buộc rằng 681 triệu USD đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Thủ Tướng Malaysia Najib Razak - người giữ vao trò Chủ tịch Ban cố vấn của 1MDB.
Tuy nhiên, ông Najib đã liên tục bác bỏ cáo buộc này và khẳng định ông không làm điều gì sai trái./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
16 ngân hàng lớn nhất thế giới bị xét xử vì dàn xếp lãi suất
12:06' - 24/05/2016
Ngày 23/5, một tòa án liên bang Mỹ đã đưa ra xét xử lại vụ kiện cáo buộc 16 ngân hàng lớn nhất thế giới thông đồng thao túng lãi suất vay liên ngân hàng toàn cầu ngắn hạn vốn từng bị bác bỏ trước đó.
-
Kinh tế Thế giới
Singapore: Xuất khẩu sụt giảm mạnh nhất trong vòng ba năm
13:46' - 19/04/2016
Các chuyên gia dự đoán triển vọng xuất khẩu của Đảo quốc Sư tử còn yếu trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu mờ nhạt đồng thời nhấn mạnh rằng sự phục hồi bền vững hơn vẫn sẽ phụ thuộc vào yếu tố này
-
Ngân hàng
Singapore nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng
18:00' - 14/04/2016
Singapore vừa bất ngờ thông báo nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm kích hoạt nền kinh tế đang ì ạch khi giới phân tích cảnh báo nguy cơ suy giảm kinh tế.
-
Kinh tế Thế giới
Ngân sách năm 2016 của Singapore tập trung vào chuyển đổi nền kinh tế
18:58' - 25/03/2016
Chính phủ Singapore sẽ áp dụng một chính sách tài chính linh hoạt nhằm giải quyết những thách thức mang tính chu kỳ của nền kinh tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Giá USD giảm 3 phiên liên tiếp
08:51'
Sáng 26/4, tỷ giá trung tâm giảm 18 đồng so với hôm qua, đây là phiên thứ 3 liên tiếp tỷ giá giảm. Tưng tự, giá USD, tại các ngân hàng thương mại cũng giảm.
-
Ngân hàng
Xếp hạng tín nhiệm của VPBank duy trì ở mức Ba3, triển vọng ổn định
07:43'
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) mới đây đã công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3, triển vọng ổn định, cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
-
Ngân hàng
SHB đạt lợi nhuận quý I hơn 4.000 tỷ đồng, sắp chia cổ tức tiền mặt
22:12' - 25/04/2024
Kết thúc quý I/2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ghi nhận lợi nhuận ở mức hơn 4.017 tỷ đồng.
-
Ngân hàng
Kết thúc quý I/2024, BVBank hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm
13:11' - 25/04/2024
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước hủy phiên đấu thầu vàng ngày 25/4
12:58' - 25/04/2024
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.
-
Ngân hàng
Đang đấu thầu vàng miếng giá tham chiếu 82,3 triệu đồng/ lượng
09:28' - 25/04/2024
Sáng ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước đang tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng, cao hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó ngày 23/4.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 25/4 đồng loạt giảm
08:51' - 25/04/2024
Sáng 25/4, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng so với hôm qua. Giá USD, tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm.
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ "gặp hạn"
08:16' - 25/04/2024
Tòa Trọng tài St. Petersburg và Tỉnh Leningrad ngày 24/4 đã ra phán quyết tịch thu số tiền 439,5 triệu USD ở Nga của ngân hàng Mỹ JPMorgan.
-
Ngân hàng
Tỷ giá đồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm
07:36' - 25/04/2024
Tình trạng đồng yen tiếp tục trượt giá so với đồng USD làm dấy lên những nghi ngại rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp để ổn định giá nội tệ.