Hà Nội: Khởi tố 7 đối tượng thao túng thị trường chứng khoán
Ngày 30/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.
Theo điều tra, xác minh trong khoảng thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023, nhóm đối tượng do Trần Bình Minh (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú: quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu đã cấu kết, lôi kéo nhiều người đặt lệnh mua bán chứng khoán với mã cổ phiếu CMS, gây ảnh hưởng đến cung cầu và giá chứng khoán. Trong đó Trần Bình Minh thực hiện mua gom mã cổ phiếu CMS với giá thấp để đẩy giá mã cổ phiếu CMS tăng rồi bán ra kiếm lời.Khởi tố 7 đối tượng thao túng thị trường chứng khoán. Ảnh minh hoạ: BNEWS/TTXVN
Để thực hiện ý đồ thao túng thị trường chứng khoán, Minh cùng các đối tượng Nguyễn Hoàng Thi, Lê Xuân Cao, Phùng Tiến Thành, Hà Đức Đạt, Trần Ngọc Sơn, Trần Bá Tuấn, Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Anh Tuấn… đã lập, sử dụng các hội nhóm trên ứng dụng mạng xã hội Zalo, Telegram để hô hào, đưa ra ý kiến về giao dịch nhiều mã cổ phiếu, trong đó có mã CMS nhằm định hướng quyết định mua/bán của các nhà đầu tư đối với mã cổ phiếu mà nhóm đối tượng nắm giữ. Từ đó, gây ảnh hưởng đến diễn biến giá của mã CMS trong năm 2023. Trong một số ngày, các nhóm ứng dụng mạng xã hội này đã đưa ra trước giá của cổ phiếu CMS phản ánh đúng diễn biến giá giao dịch thật của cổ phiếu CMS trên thị trường trong phiên hoặc giá của cổ phiếu CMS ngày hôm sau.
Khi giá cổ phiếu đạt đỉnh vào tháng 9/2023, Trần Bình Minh và các đối tượng liên quan đã bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS để thu lời bất chính, khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại do giao dịch cổ phiếu CMS bị thao túng giá trong giai đoạn trên, làm giảm tính minh bạch của thị trường chứng khoán. Để mua vào, nắm giữ cổ phiếu, cũng như để "gánh" giá mã CMS trong thời gian thao túng, nhóm đối tượng do Trần Bình Minh cầm đầu đã sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán mua - bán mã CMS. Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác định các tài khoản này trong thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023 mua vào, bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS chiếm tỷ trọng cao, khối lượng lớn trên toàn thị trường, chạm ngưỡng cảnh báo giao dịch đáng ngờ. Kết quả xác minh, tra soát tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng bước đầu xác định: Trong giai đoạn từ 04/5/2023 đến 31/10/2023, các đối tượng đã câu kết, lôi kéo để thao túng mã CMS, bán thu lời hơn 10 tỷ đồng. Trong đó riêng tài khoản chứng khoán của cá nhân đối tượng Trần Bình Minh thu lời từ hoạt động giao dịch cổ phiếu CMS hơn 5,5 tỷ đồng. Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo cho các bị hại là nhà đầu tư mua mã chứng khoán CMS trong giai đoạn từ ngày 4/5/2023 đến ngày 31/10/2023 liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội (số 54 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; số điện thoại trực ban 069.219.6609; cán bộ thụ lý: 099.329.7726) trước ngày 30/9/2024 để giải quyết theo quy định của pháp luật. Theo Công an thành phố Hà Nội, hiện nay, một số đối tượng lợi dụng việc lập, sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua một nhóm mã cổ phiếu nhằm mục đích để thao túng giá cổ phiếu, gây tác động xấu đến thị trường chứng khoán cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính. Phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng tính ẩn danh và phổ biến của không gian mạng để hoạt động. Công an thành phố đang tích cực, quyết liệt đấu tranh với các nhóm đối tượng này góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh, an toàn, công bằng cho các nhà đầu tư. Công an thành phố khuyến cáo các nhà đầu tư cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các mã cổ phiếu, tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp niêm yết để lựa chọn đầu tư phù hợp, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về kinh tế.- Từ khóa :
- Hà Nội
- khởi tố
- thao túng thị trường chứng khoán
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lai Châu vì nhận hối lộ
20:04' - 28/08/2024
Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng điều tra vụ án “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Sở Công thương tỉnh Lai Châu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Bí thư, Chủ tịch UBND xã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
10:34' - 27/08/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nhiều đối tượng trong chuyên án liên quan đến đất đai ở Bà Rịa-Vũng Tàu
18:31' - 23/08/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu liên tiếp khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả và sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan, tổ chức.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố các đối tượng mạo danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng
21:11' - 22/08/2024
Từ tháng 4/2024 đến cuối tháng 6/2024, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa số tiền trên 70 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Lào Cai tạm đình chỉ công tác hai chủ tịch xã không hoàn thành chức trách nhiệm vụ trong thời gian mưa lũ
10:10' - 14/09/2024
UBND huyện Bát Xát vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai Chủ tịch UBND xã Pa Cheo và Trung Lèng Hồ do đã không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an thành phố Hà Nội làm rõ vụ việc Liên đoàn Xiếc gửi 10.000 đồng ủng hộ bão lũ
09:38' - 14/09/2024
Công an thành phố Hà Nội đã xác minh sinh viên một Trường đại học tại Hà Nội liên quan đến vụ việc "Liên đoàn Xiếc gửi 10.000 đồng ủng hộ bão lũ".
-
Kinh tế và pháp luật
Malaysia mở rộng điều tra về vụ lạm dụng trẻ em tại cơ sở từ thiện
07:00' - 14/09/2024
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có ít nhất 13 trẻ vị thành niên đã bị xâm hại tình dục. Hiện các y, bác sĩ vẫn đang tiếp tục kiểm tra y tế các em.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo giả mạo Hội Chữ thập đỏ nhận tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 3
20:04' - 13/09/2024
Trong bối cảnh tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, người dân cần cảnh giác, cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin, không vội tin theo hoặc lan truyền những tin tức chưa được xác thực.
-
Kinh tế và pháp luật
Kon Tum yêu cầu rà soát tình trạng mất trộm Sâm Ngọc Linh
19:30' - 13/09/2024
Ngày 13/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có văn bản số 3250/UBND-NNTN về việc rà soát, kiểm tra thông tin phản ánh liên quan đến cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xác minh đối tượng đăng thông tin sai sự thật
18:57' - 13/09/2024
Ngày 13/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản về việc đề nghị các cơ quan chức năng xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật gây ảnh hưởng xấu tới ngành.
-
Kinh tế và pháp luật
15 năm tù cho đối tượng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh
18:05' - 13/09/2024
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Lại Thế Việt 13 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ
18:04' - 13/09/2024
Xác định tài khoản Facebook “Q.N”, “K.N” đăng tải thông tin sai sự thật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với 2 chủ tài khoản Facebook trên.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam cựu Thẩm phán vì nhận hối lộ
17:53' - 13/09/2024
Ngày 13/9, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Thu.