Hà Nội: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng
Ngày 10/8, Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công chuyên án “VAT6”, khởi tố và bắt tạm giam 3 nghi can liên quan đến vụ án để điều tra về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Các nghi can gồm: Hoàng Lệ Hằng (sinh năm 1971), Nguyễn An Tuấn (sinh năm 1968) đều ở Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Vũ Kim Oanh (sinh năm 1956), ở ngõ Vạn Ứng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Theo Thượng tá Phùng Anh Quang, Phó Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội: Qua công tác nắm tình hình, đơn vị này phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các doanh nghiệp “ma” để mua bán hoá đơn Giá trị gia tăng trái phép.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại các công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, rồi chỉnh sửa thông tin của giám đốc, người đại diện theo pháp luật của các công ty, kể cả công ty mới thành lập nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh với sự đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực như, xây dựng cơ bản, du lịch, dịch vụ... để xuất, bán hoá đơn Giá trị gia tăng.
Phòng An ninh Kinh tế đã xây dựng kế hoạch báo cáo đề xuất Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thiết lập chuyên án “VAT6” để đấu tranh với các đối tượng hoạt động mua, bán hoá đơn Giá trị gia tăng.
Qua điều tra, lực lượng trinh sát xác định, Hoàng Lệ Hằng là đối tượng đứng đầu, tập hợp, chỉ đạo điều hành một nhóm các đối tượng có quan hệ gia đình, người quen hoạt động mua, bán hoá đơn Giá trị gia tăng và đặt trụ sở làm việc tại quán cà phê “Yến”, số 35D phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hằng trực tiếp thu gom các doanh nghiệp từ các đối tượng khác với giá từ 30-40 triệu đồng/doanh nghiệp (bao gồm con dấu và hoá đơn).
Những doanh nghiệp này đều hoạt động hợp pháp, chưa có thông báo dừng hoạt động hoặc nợ thuế. Nhưng ở thời điểm sử dụng hoá đơn, các doanh nghiệp này không hề có hoạt động, sản xuất, kinh doanh.
Sau đó, Hoàng Lệ Hằng cùng các đối tượng liên quan tổ chức giao dịch, thoả thuận với các doanh nghiệp về nội dung mua, bán hoá đơn, giá từ 200.000 – 300.000 đồng/hoá đơn với hoá đơn giá trị dưới 20 triệu đồng và 2% tổng giá trị tiền ghi trên hoá đơn đối với hoá đơn trên 20 triệu đồng hoặc qua môi giới, sau đó chỉ đạo các đối tượng trong nhóm viết, xuất hoá đơn, giao nhận hoá đơn và giao dịch chuyển khoản.
Hoạt động của các đối tượng mang tính hệ thống, có tổ chức, chuyên nghiệp, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng.
Với các nhóm đối tượng môi giới, kế toán xuất hoá đơn, vận chuyển hoá đơn và giao dịch ngân hàng được hưởng lương hàng tháng (từ 7-10 triệu đồng, hoặc hưởng tiền chênh lệch % giá trị hoá đơn)... dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hoàng Lệ Hằng.
Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tham gia hoạt động trong đường dây này thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận gây khó khăn cho công tác điều tra.
Thượng tá Phùng Anh Quang cho biết: Ngày 30/7, Ban chỉ huy phá án đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức triệt phá thành công chuyên án “VAT6”.
Tang vật thu giữ gồm 36 bộ dấu pháp nhân công ty “ma”; 28 bộ dấu Hộ kinh doanh cá thể; gần 200 quyển hoá đơn có nhiều tờ đã viết nội dung; cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách thống kê ghi chép các loại hoá đơn đã mua bán; hơn 757 triệu đồng tiền mặt...
Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành triệu tập lấy lời khai tổng số 16 đối tượng có liên quan đến vụ án.
Quá trình điều tra phát hiện, từ tháng 6/2014 đến nay, nhóm đối tượng này đã xuất khống hoá đơn với tổng giá trị trên 780 tỷ đồng của hơn 33 công ty “ma” với 3.150 hóa đơn cho khoảng trên 500 công ty, gây thất thu thuế khoảng trên 78 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước (số liệu chưa điều tra mở rộng).
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận về hành vi phạm tội của mình và các đối tượng trong nhóm.
Trong đó điển hình là đối tượng cầm đầu Hoàng Lệ Hằng khai nhận: Hằng là đối tượng cầm đầu, thành lập nhóm hơn 10 đối tượng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng để hoạt động mua bán trái phép hoá đơn Giá trị gia tăng.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc./.
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Hà Nội phá đường dây lập doanh nghiệp "ma" để buôn bán hóa đơn trái phép
22:00' - 02/08/2016
Công an TP. Hà Nội đã phát hiện và bóc dỡ một đường dây thành lập doanh nghiệp "ma" nhằm mua bán trái phép hóa đơn giả giá trị gia tăng, trốn thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế tổng hợp
XSMB 10/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 10/7/2025. XSMB thứ Năm ngày 10/7
19:30'
Bnews. XSMB 10/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 10/7. XSMB thứ Năm. Trực tiếp KQXSMB ngày 10/7. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 10/7/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
XSMT 10/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 10/7/2025. XSMT thứ Năm ngày 10/7
19:30'
XSMT 10/7. KQXSMT 3/7/2025. Kết quả xổ số hôm nay ngày 10/7. XSMT thứ Năm. Xổ số miền Trung hôm nay 10/7/2025. Trực tiếp KQXSMT ngày 10/7. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 10/7/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
XSMN 10/7. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 10/7/2025. XSMN thứ Năm ngày 10/7
19:30'
Bnews. XSMN 10/7. KQXSMN 10/7/2025. Kết quả xổ số hôm nay ngày 10/7. XSMN thứ Năm. Xổ số miền Nam hôm nay 10/7/2025. Trực tiếp KQXSMN ngày 10/7. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 10/7/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 10/7/2025. XSTN 10/7. Xổ số Tây Ninh hôm nay
19:00'
Bnews. XSTN 10/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 10/7. XSTN Thứ Năm. Trực tiếp KQXSTN ngày 10/7. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 10/7/2025. Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ Năm ngày 10/7/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
XSAG 10/7. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 10/7/2025. Xổ số An Giang hôm nay
19:00'
Bnews. XSAG 10/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 10/7. XSAG Thứ Năm. Trực tiếp KQXSAG ngày 10/7. Kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 10/7/2025. Kết quả xổ số An Giang Thứ Năm ngày 10/7/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
XSQB 10/7. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngày 10/7/2025. XSQB ngày 10/7. XSQB
18:00'
XSQB 10/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 10/7. XSQB Thứ Năm. Trực tiếp KQXSQB ngày 10/7. Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay ngày 10/7/2025. Kết quả xổ số Quảng Bình Thứ Năm ngày 10/7/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
XSBDI 10/7. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay ngày 10/7/2025. XSBĐ ngày 10/7
18:00'
XSBDI 10/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 10/7. XSBDI Thứ Năm. Trực tiếp KQXSBDI ngày 10/7. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay ngày 10/7/2025. Kết quả xổ số Bình Định Thứ Năm ngày 10/7/2025.
-
Kinh tế tổng hợp
Vụ ô tô đâm liên hoàn xe máy trên phố Trần Đại Nghĩa (Hà Nội): Một nạn nhân tử vong
17:51'
Liên quan đến vụ ô tô đâm liên hoàn xe máy trên phố Trần Đại Nghĩa sáng 9/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ việc khiến 5 người bị thương, trong số này có một nam nạn nhân đã không qua khỏi.
-
Kinh tế tổng hợp
Hàng trăm xác lợn chết bị vứt ra kênh Bắc tại Thanh Hóa
15:51'
Từ ngày 1/7/2025 đến nay, hàng trăm xác lợn chết bị thả trôi trên tuyến kênh Bắc. Đây là kênh có vai trò quan trọng, cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho 11 phường, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.