Hai vợ chồng cùng lĩnh án tù vì chiếm đoạt tiền của Vietcombank
Trong 2 ngày 7-8/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt Nguyễn Văn An (sinh năm 1956, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) 20 năm tù và Ngô Thị Hạnh (sinh năm 1963, vợ bị cáo An) 13 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hai vợ chồng bị cáo An - Hạnh bị buộc tội chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội (Vietcombank Hà Nội). Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc vợ chồng Nguyễn Văn An phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Vietcombank Hà Nội.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn An đứng ra thành lập và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam (gọi tắt là Công ty Thái Hòa) và vợ là Ngô Thị Hạnh giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty.
Vào thời điểm “hoàng kim”, Công ty Thái Hòa từng có 15 doanh nghiệp trực thuộc và đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành kinh doanh chính là cà phê. Ngay từ năm 2002, Công ty Thái Hòa đã có quan hệ vay vốn tín dụng đối với Vietcombank Hà Nội, hạn mức lên đến 200 tỷ đồng. Năm 2010, Vietcombank Hà Nội tiếp tục phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn cho Công ty Thái Hòa là 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Công ty Thái Hòa đã lâm vào tình trạng nợ nần đối với nhiều tổ chức tín dụng. Mặt khác, thời điểm xin vay vốn lần 2, doanh nghiệp này vẫn còn nợ Vietcombank hơn 194 tỷ đồng. Để có tiền trả các khoản nợ trước, An bàn với vợ tiếp tục đề nghị Vietcombank Hà Nội cho vay vốn với lý do thu mua cà phê xuất khẩu. Sau đó, vợ chồng An chỉ đạo nhân viên lập khống nhiều tài liệu trong hồ sơ đề nghị vay tiền, trong đó có các hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng và phương án kinh doanh “ảo”. Dựa trên những hồ sơ lập khống này, trong các ngày 7/1/2011 và 16/2/2011, đại diện Vietcombank Hà Nội đã ký 4 hợp đồng tín dụng cấp vốn cho Công ty Thái Hòa, mỗi hợp đồng trị giá 50 tỷ đồng. Theo thỏa thuận với Vietcombank Hà Nội, Công ty Thái Hòa phải mua bảo hiểm rủi ro hàng hóa (cà phê) và hợp đồng rủi ro kho hàng tổng giá trị 150 tỷ đồng nhằm tránh thiệt hại cho ngân hàng. Để được giải ngân, vợ chồng An - Hạnh đã ký các hợp đồng bảo hiểm rủi ro hàng hóa, song các hợp đồng bảo hiểm này không có hiệu lực do Công ty Thái Hòa không trả tiền cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Vì vậy, khi Công ty Thái Hòa mất khả năng thanh toán, Vietcombank Hà Nội đã bị thiệt hại số tiền rất lớn. Chấp nhận hồ sơ vay vốn khống của vợ chồng An - Hạnh, Vietcombank Hà Nội đã 21 lần giải ngân cho Công ty Thái Hòa cùng các doanh nghiệp liên quan với tổng số tiền hơn 184,2 tỷ đồng. Tính đến năm 2016, hai vợ chồng An - Hạnh còn chiếm đoạt hơn 127,5 tỷ đồng của Vietcombank Hà Nội. Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng cũng xác định một số cán bộ ngân hàng Vietcombank Hà Nội đã có hành vi cho Công ty Thái Hòa vay vốn khi chưa được phê duyệt hạn mức tín dụng. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Hội Sở Vietcombank chưa phê duyệt giới hạn tín dụng mới đối với Công ty Thái Hòa. Mặt khác khi cho vay vốn, các cán bộ ngân hàng liên quan không biết vợ chồng An lập khống hồ sơ, sử dụng tiền vay để trả nợ, tin tưởng vào phương án kinh doanh cùng uy tín của doanh nghiệp…Do đó, cơ quan tố tụng không đề cập xử lý hình sự đối với những cán bộ ngân hàng này./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố y sỹ vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh làm hơn 100 trẻ mắc bệnh sùi mào gà
13:19' - 08/08/2018
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất thủ tục truy tố bà Hoàng Thị Hiền về tội "Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh".
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng tại Ngân Sơn
10:18' - 08/08/2018
Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản, báo cáo sự việc cho UBND tỉnh Bắc Kạn và cơ quan chức năng để mở rộng điều tra vụ việc.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an Hà Nội bắt 3 nghi phạm cướp tài sản có tính chất manh động
19:21' - 07/08/2018
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ các nghi phạm liên quan đến hàng chục vụ cướp có tính chất manh động tại Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Paramount trả 16 triệu USD cho vụ kiện với Tổng thống D. Trump
19:41'
Theo Paramount, khoản tiền 16 triệu USD này sẽ được dùng để xây dựng thư viện tương lai của Tổng thống Trump chứ không chuyển trả trực tiếp cho ông.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm chân gà đông lạnh
16:39'
Cơ quan hải quan phát hiện Công ty TNHH XNK VN (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Bình) có hành vi xuất khống hàng hóa xuất khẩu để buôn lậu, trốn thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo: Khoe ảnh cập nhật tên xã trên VNeID có thể lộ thông tin cá nhân
10:59'
Nhiều người dùng sau khi được cập nhật địa danh hành chính mới trên VNeID đã chụp ảnh khoe lên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hành động này có thể vô tình làm lộ thông tin cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luật
Tấn công mạng nhằm vào hãng hàng không Qantas của Australia
08:14'
Hãng hàng không Qantas của Australia ngày 2/7 cho biết đang điều tra một cuộc tấn công mạng "nghiêm trọng" sau khi tin tặc xâm nhập vào hệ thống chứa dữ liệu nhạy cảm của 6 triệu khách hàng của hãng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ 1.800 người trong chiến dịch triệt phá các mạng lừa đảo toàn châu Á
08:06'
Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cho biết hơn 1.800 người đã bị bắt trong một chiến dịch phối hợp giữa các cơ quan chống tội phạm tại châu Á nhằm triệt phá các mạng lừa đảo xuyên quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Google bị phạt hơn 314 triệu USD vì lạm dụng dữ liệu người dùng tại Mỹ
07:46'
Theo phán quyết, tập đoàn Alphabet - công ty mẹ của Google - đã vi phạm quyền riêng tư của người dùng khi thu thập và truyền tải thông tin từ các thiết bị.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra
14:33' - 01/07/2025
Với tỷ lệ 7/9 phiếu tán thành, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 1/7 đã quyết định đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trong thời gian tòa xem xét vụ kiện yêu cầu bãi nhiệm Thủ tướng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cấp định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ ngày 1/7
12:17' - 01/07/2025
Từ ngày 1/7, Bộ Công an triển khai trên toàn quốc việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Người lao động cần biết: Điểm mới về chế độ ốm đau có hiệu lực từ 1/7
11:31' - 01/07/2025
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mang đến nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là trong các quy định liên quan đến chế độ ốm đau.