Hai vợ chồng cùng lĩnh án tù vì chiếm đoạt tiền của Vietcombank
Trong 2 ngày 7-8/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt Nguyễn Văn An (sinh năm 1956, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) 20 năm tù và Ngô Thị Hạnh (sinh năm 1963, vợ bị cáo An) 13 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hai vợ chồng bị cáo An - Hạnh bị buộc tội chiếm đoạt gần 130 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội (Vietcombank Hà Nội). Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc vợ chồng Nguyễn Văn An phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Vietcombank Hà Nội.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn An đứng ra thành lập và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam (gọi tắt là Công ty Thái Hòa) và vợ là Ngô Thị Hạnh giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty.
Vào thời điểm “hoàng kim”, Công ty Thái Hòa từng có 15 doanh nghiệp trực thuộc và đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành kinh doanh chính là cà phê. Ngay từ năm 2002, Công ty Thái Hòa đã có quan hệ vay vốn tín dụng đối với Vietcombank Hà Nội, hạn mức lên đến 200 tỷ đồng.
Năm 2010, Vietcombank Hà Nội tiếp tục phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn cho Công ty Thái Hòa là 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Công ty Thái Hòa đã lâm vào tình trạng nợ nần đối với nhiều tổ chức tín dụng. Mặt khác, thời điểm xin vay vốn lần 2, doanh nghiệp này vẫn còn nợ Vietcombank hơn 194 tỷ đồng.
Để có tiền trả các khoản nợ trước, An bàn với vợ tiếp tục đề nghị Vietcombank Hà Nội cho vay vốn với lý do thu mua cà phê xuất khẩu. Sau đó, vợ chồng An chỉ đạo nhân viên lập khống nhiều tài liệu trong hồ sơ đề nghị vay tiền, trong đó có các hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng và phương án kinh doanh “ảo”.
Dựa trên những hồ sơ lập khống này, trong các ngày 7/1/2011 và 16/2/2011, đại diện Vietcombank Hà Nội đã ký 4 hợp đồng tín dụng cấp vốn cho Công ty Thái Hòa, mỗi hợp đồng trị giá 50 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận với Vietcombank Hà Nội, Công ty Thái Hòa phải mua bảo hiểm rủi ro hàng hóa (cà phê) và hợp đồng rủi ro kho hàng tổng giá trị 150 tỷ đồng nhằm tránh thiệt hại cho ngân hàng. Để được giải ngân, vợ chồng An - Hạnh đã ký các hợp đồng bảo hiểm rủi ro hàng hóa, song các hợp đồng bảo hiểm này không có hiệu lực do Công ty Thái Hòa không trả tiền cho các doanh nghiệp bảo hiểm. Vì vậy, khi Công ty Thái Hòa mất khả năng thanh toán, Vietcombank Hà Nội đã bị thiệt hại số tiền rất lớn.
Chấp nhận hồ sơ vay vốn khống của vợ chồng An - Hạnh, Vietcombank Hà Nội đã 21 lần giải ngân cho Công ty Thái Hòa cùng các doanh nghiệp liên quan với tổng số tiền hơn 184,2 tỷ đồng. Tính đến năm 2016, hai vợ chồng An - Hạnh còn chiếm đoạt hơn 127,5 tỷ đồng của Vietcombank Hà Nội.
Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng cũng xác định một số cán bộ ngân hàng Vietcombank Hà Nội đã có hành vi cho Công ty Thái Hòa vay vốn khi chưa được phê duyệt hạn mức tín dụng. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Hội Sở Vietcombank chưa phê duyệt giới hạn tín dụng mới đối với Công ty Thái Hòa.
Mặt khác khi cho vay vốn, các cán bộ ngân hàng liên quan không biết vợ chồng An lập khống hồ sơ, sử dụng tiền vay để trả nợ, tin tưởng vào phương án kinh doanh cùng uy tín của doanh nghiệp…
Do đó, cơ quan tố tụng không đề cập xử lý hình sự đối với những cán bộ ngân hàng này./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố y sỹ vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh làm hơn 100 trẻ mắc bệnh sùi mào gà
13:19' - 08/08/2018
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất thủ tục truy tố bà Hoàng Thị Hiền về tội "Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh".
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương điều tra, xử lý vụ phá rừng tại Ngân Sơn
10:18' - 08/08/2018
Tổ công tác liên ngành đã lập biên bản, báo cáo sự việc cho UBND tỉnh Bắc Kạn và cơ quan chức năng để mở rộng điều tra vụ việc.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an Hà Nội bắt 3 nghi phạm cướp tài sản có tính chất manh động
19:21' - 07/08/2018
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ các nghi phạm liên quan đến hàng chục vụ cướp có tính chất manh động tại Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39'
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00'
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08' - 18/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự kiến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 26 ngày
19:38' - 17/04/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.